Casi un año después de que la moneda estable algorítmica Terra USD perdiera su paridad, y luego de que decenas de miles de millones de dólares del dinero de los inversores se evaporaran en el aire, la SEC acusó a Terraform Labs y al director ejecutivo Do Kwon el jueves por supuestamente "orquestar" el fraude de valores de criptomonedas.
La denuncia de los reguladores fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York el jueves. Acusa a Kwon y Terraform Labs por dos cargos de valores federales.
Terraform y Kwon deberían haber registrado varios de sus criptoactivos en la SEC como valores, dijo el regulador, incluidos los intercambios de criptografía en acciones subyacentes.
Los cargos se derivan tanto de Kwon personalmente como de su empresa, supuestamente recaudando miles de millones de dólares de los inversores durante un período de cuatro años al ofrecer y vender un "conjunto interconectado de valores de criptoactivos", según un ambiental.
Se alega que Kwon ofreció y vendió valores no registrados, incluidas acciones tokenizadas, la moneda estable algorítmica Tierra USD y hermana token LUNA. Todo se sumó, según la estimación de la SEC, como vender a los inversores oportunidades "para invertir en su imperio criptográfico".
Kwon es responsable de causar una ruptura de USD 40 XNUMX millones en el criptomercado, incluidas pérdidas para los inversores minoristas e institucionales de EE. UU., alega el regulador.
Desde abril de 2018 hasta mayo de 2022, se dice que Terraform y Kwon comercializaron tokens que, según afirmaron, aumentarían su valor.
La moneda estable con rendimiento UST se exhibió pagando hasta un 20% a través de Anchor, dice la SEC.
El marketing de LUNA también engañó a los inversores de que el activo estaba siendo utilizado por un gigante coreano de aplicaciones de pagos, aprovechando la cadena de bloques Terra para liquidar transacciones y reunir LUNA adicional en el proceso, dijo el regulador.
La denuncia de la SEC decía que Kwon posee la friolera de 92% de las acciones de Terraform. Afirma que Kwon hizo "tergiversaciones fraudulentas" sobre la estabilidad de Terra USD y estaba explícitamente al tanto de la "debilidad estructural" de la moneda estable.
Los demandados "comercializaron agresivamente" las criptomonedas de Terraform a inversores estadounidenses, según la SEC, al "publicar información y materiales promocionales en cuentas en varias plataformas de redes sociales en línea de acceso público, como cuentas de Twitter, publicaciones de blogs, YouTube y aplicaciones de mensajería como Telegram". .”
Kwon, quien tiene un Alerta roja de Interpol por su arresto, ha estado prófugo desde la desaparición de Terra el año pasado. Su ubicación ha sido desconocida.
El nativo de Corea del Sur también fue golpeado con una orden de arresto por parte del Fiscalía del Distrito Sur de Seúl cuatro meses después de la implosión de Terra.
Los empleados de Terraform, incluido Nicholas Platias, exjefe de investigación de Terra, y el miembro del personal Han Mo también recibieron órdenes de arresto en ese momento.
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Fuente: https://blockworks.co/news/sec-charges-do-kwon-terraform-labs-with-fraud-misleading-investors