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Resumen:
- Nishad Singh, quien se desempeñó como exdirector de ingeniería de FTX, acordó declararse culpable de los cargos penales estadounidenses el martes.
- Reuters informó que Singh se declarará culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude con productos básicos, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico.
- Otros ex empleados, como la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, también se declararon culpables de cargos penales en diciembre.
- El fundador caído en desgracia, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de más de ocho cargos de fraude y lavado de dinero.
Nishad Singh, quien se desempeñó como exdirector de ingeniería de FTX, acordó declararse culpable de los cargos penales estadounidenses el martes. El abogado de Singh dijo a un tribunal de Manhattan que el exingeniero principal estaba listo para declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude con productos básicos, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico, Reuters reportaron.
La declaración de culpabilidad se produce después de que Singh se comprometiera con los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y discutido un posible acuerdo durante una sesión de ofertas a principios de enero de 2023. Las sesiones de ofertas se utilizan para sopesar el valor de la evidencia que podría tener un testigo potencial.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) bajo la dirección de Gary Gensler presentó cargos civiles alegando que Singh eximió a Alameda Research del motor de liquidación en FTX. Esto esencialmente le dio a "Alameda Research una línea de crédito ilimitada" en la plataforma, dijo la SEC.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó cargos similares que sugieren que Singh ayudó a ocultar los cientos de millones de deuda de Alameda en el intercambio de criptomonedas.
Ejecutivos de FTX se declaran culpables
Otros exjugadores de FTX también han cooperó con investigadores. La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se declaró culpable de siete cargos penales, incluido el fraude. El ex CTO de FTX, Gary Wang, quien Tecnologías emergentes de fidelidad controladas con Sam Bankman-Fried se declaró culpable de cuatro cargos penales estadounidenses. Wang supuestamente también donó millones de dólares de fondos de clientes a candidatos y partidos políticos.
El ex director de regulación Daniel Friedberg rayo con el FBI, el Departamento de Justicia de EE. UU. y los fiscales del SDNY sobre cómo operaba el imperio de Bankman-Fried. Friedberg habló con las autoridades poco después de que el intercambio de criptomonedas se declarara en bancarrota en noviembre de 2022.
El fundador del intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de ocho cargos penales que incluyen fraude y lavado de dinero. El antiguo magnate de las criptomonedas fue golpe con cuatro nuevos cargos penales que incluyen contribución política ilícita.
fuente: Ethereum World News
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Fuente: https://coinotizia.com/former-ftx-jefe-ingeniero-nishad-singh-pleads-guilty-to-3-counts-of-fraud-charges/