En un hilo de Twitter, el fundador y CEO de Custodia Bank Caitlin Long dijo que proporcionó evidencia a las fuerzas del orden sobre un delito criptográfico meses antes de que la empresa colapsara y dejara a millones de clientes en la estacada. Ella señaló:
“Entregué evidencia a las fuerzas del orden de probables delitos cometidos por un gran criptofraude, comenzando meses antes de que la empresa implosionara y causara pérdidas a sus millones de clientes”.
También agregó que advirtió a los reguladores bancarios sobre los riesgos inminentes de corridas bancarias en los bancos que prestan servicios a la criptoindustria antes de que ocurrieran las corridas bancarias reales. Pero Long cree que sus "advertencias fueron enterradas en las entrañas de la burocracia".
Jesse Powell, cofundador y director ejecutivo de la criptobolsa Kraken, que recientemente llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), compartido una experiencia similar. Powell dijo que le resultaba "exasperante" que los reguladores ignoraran las "señales de alerta masivas y la actividad obviamente ilegal" que señaló durante años.
Según él, los reguladores notaron las banderas rojas y dijeron que “es complicado” porque las firmas están en el extranjero, pero estaban “mirando a todos”.
Powell y Long expresaron su descontento por el hecho de que sus empresas fueran utilizadas como ejemplo de fraude cuando siempre habían tratado de hacer lo correcto.
Long dijo que Custodia Bank fue criticado en múltiples frentes cuando la Casa Blanca atacó a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, a la Reserva Federal de Kansas City y al Senador Dick Durbin. El mes pasado, la Junta de la Reserva Federal negado Solicitud de Custodia Bank para convertirse en miembro del Sistema de la Reserva Federal.
en un senado habla, Long afirma que el senador Durbin “implícitamente” la comparó a ella y a la directora ejecutiva de Fidelity, Abigail Johnson, con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Fidelity irritó a los reguladores el año pasado cuando anunció que permitiría a los clientes invertir parte de sus inversiones de pensiones en Bitcoin.
Largo agregado en una publicación de blog:
“Custodia trató de ser regulada por el gobierno federal, el resultado mismo bipartidista los políticos afirman querer. Sin embargo, Custodia ha sido negado y ahora menospreciado por atreverse a entrar por la puerta principal. “
El enfoque de la criptorregulación debe repensarse
Long dijo que las criptomonedas actualmente son comparables al mercado de fondos mutuos en la década de 1930, cuando estaba plagado de malos actores y fraudes. Pero en lugar de frustrar el mercado por completo, el presidente Franklin D. Roosevelt ideó regulaciones innovadoras que ayudaron a eliminar a los malos actores sin matar el potencial de los fondos mutuos. Y Estados Unidos necesita hacer lo mismo con las criptomonedas, dijo Long.
La SEC intensificó sus acciones de cumplimiento desde la caída de FTX, y muchos han criticado su enfoque de "regulación por cumplimiento". Según Long:
“La represión equivocada de Washington solo empujará los riesgos a las sombras, dejando que los reguladores jueguen a golpear a un topo a medida que los riesgos aparecen continuamente en lugares inesperados”.
Por lo tanto, el país y los reguladores deben sentarse con personas creíbles en la criptoindustria para desarrollar un enfoque regulatorio que no frustre el potencial innovador de la industria, dijo.
Fuente: https://cryptoslate.com/kraken-and-custodia-bank-ceos-say-regulators-ignored-their-warnings-about-scams-and-fraud/