El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta nuevos cargos penales después de que un juez revelara una nueva acusación de 12 cargos en su contra el jueves, meses después de que el ex jefe de intercambio de criptomonedas fuera acusado por primera vez de ocho cargos el año pasado.
Bankman-Fried se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario con una fianza de 250 millones de dólares. Se ha declarado inocente de los cargos penales y está a la espera de un juicio en octubre. Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
La nueva acusación acusa a Bankman-Fried de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Bankman-Fried también está acusado de cometer fraude electrónico a clientes de FTX, fraude de valores a inversionistas de FTX y conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal de Elecciones, entre otros delitos.
La nueva acusación alega que Bankman-Fried hizo ciertas contribuciones políticas a nombre de otros dos ejecutivos de FTX porque no quería ser conocido como un partidista de izquierda o que su nombre se vinculara con el de algunos candidatos republicanos. Un ejecutivo “finalmente se convirtió, al menos de nombre, en uno de los mayores donantes demócratas en las elecciones de mitad de período de 2022”, dice la acusación.
El documento de 39 páginas también acusa a Bankman-Fried de conspirar “deliberadamente y con conocimiento” para cometer fraude bancario. El exjefe de FTX está acusado de decirle a una institución financiera que una cuenta se usaría para negociar y crear mercados, “a pesar de que Bankman-Fried sabía que la cuenta se usaría para recibir y transmitir fondos de clientes en la operación de un intercambio de criptomonedas. ”
Bankman-Fried podría pasar décadas en la cárcel si es declarado culpable de todos los cargos.
El ex director ejecutivo y accionista mayoritario de The Block ha revelado una serie de préstamos del ex fundador de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried.
(Actualizaciones con detalles adicionales en los párrafos cuarto y quinto).
Fuente: https://www.theblock.co/post/214491/sam-bankman-fried-faces-new-criminal-charges-incluyendo-conspiracy-to-commit-bank-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss