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- ¿ – El caso legal que involucra al cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), aún está en curso.
- Por qué - En un nuevo desarrollo, ha surgido otra demanda colectiva vinculada al intercambio de cifrado y SBF.
- Qué sigue – La nueva demanda implica a Silvergate Bank por ayudar e incitar al fraude de FTX y SBF.
Están surgiendo más giros de las investigaciones en curso de FTX y los procedimientos de quiebra.
Silvergate Bank y su CEO acusados de ayudar e incitar al fraude
Una nueva demanda colectiva propuesta alega que Silvergate y su director ejecutivo, Alan Lane, ayudaron a SBF y sus dos empresas, FTX y Alameda Research, en un fraude. La demanda señaló que el esquema fraudulento costó miles de millones de dólares.
La demanda fue presentada el 14 de febrero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de California. El demandante, Soham Bhatia, un usuario de FTX con sede en San Francisco, inició el caso con 14 abogados como representantes. Bhatia perdió alrededor de $ 20,000 en criptoactivos cuando el intercambio de criptomonedas FTX quebró en el último trimestre de 2022.
Según la demanda, el demandante acusa a Silvergate Bank, su empresa matriz Silvergate Capital Corporation y al director ejecutivo Alan Lane de conocer las actividades de SBF. Mencionó que el imputado sabe Investigación Alameda utiliza los fondos de los clientes de FTX. Pero decidieron ocultar la verdad a sus clientes.
Asimismo, la demanda menciona que Silvergate, Lane y SBF han colaborado en todo momento. Finalmente, la demanda enumeró varias alegaciones contra los acusados. Estos incluyen ayudar, instigar, alentar, omitir, ayudar en actos ilícitos y otras malas conductas.
La demanda reclama algunos daños, restitución y devolución de ganancias para las víctimas afectadas. Señaló que el tribunal determinaría el monto de las reclamaciones durante el juicio. Actualmente, el tribunal de distrito aún no ha certificado el caso. La certificación es esencial para autenticar el caso como una demanda colectiva.
Silvegate Bank enfrenta varias investigaciones y demandas por vínculos con SBF y FTX
Además de la reciente demanda contra Silvergate, el banco se ha enfrentado a varios otros casos e investigaciones sobre sus vínculos con FTX y SBF.
Según el informe de Bloomberg, los senadores estadounidenses presionaron a Silvergate Bank con respecto a su relación con el intercambio FTX. Un grupo bipartidista de legisladores envió una carta al banco para verificar su conocimiento sobre el uso indebido de los fondos de los clientes por parte de FTX. El grupo está formado por la senadora demócrata Elizabeth Warren y los senadores John Kennedy y Roger Marshall del partido republicano. Esto fue después de que los legisladores declararan que el banco dio una respuesta incompleta y evasiva a una consulta anterior.
Además, Bloomberg reportaron la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el banco a principios de febrero. La investigación se relaciona con el trato del banco con las dos empresas de SBF, FTX y Alameda Research.
el banco es frente a una demanda colectiva en el Tribunal del Distrito Sur de California en relación con su gestión de los fondos de los clientes de FTX. Joewy Gonzalez presentó el caso y acusó a Silvergate de ayudar al fraude al transferir los depósitos de los usuarios de FTX a las cuentas de Alameda.
Silvergate Bank es una empresa de infraestructura financiera y un banco miembro de la Reserva Federal. Fundado en 1988, el banco ha avanzado a lo largo de los años y recientemente ha adoptado una postura amigable con las criptomonedas. Administró los fondos de los clientes para el intercambio de cifrado FTX antes de que la plataforma quebrara.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/new-lawsuit-accuses-silvergate-bank-of-assisting-sbf-and-ftx-fraud