Se presentó una acusación formal contra Sam Bankman-Fried (SBF) en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), acusándolo recientemente de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, fraude de productos básicos y valores fraude.
Esta es una adición a la existente conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para realizar contribuciones políticas ilícitas, fraude electrónico y cargos de conspiración.
La acusación describe cómo Bankman-Fried supuestamente robó depósitos de clientes de FTX para respaldar las operaciones e inversiones de FTX y Alameda y para financiar inversiones de riesgo especulativas. También afirma que utilizó los fondos para enriquecerse y tratar de adquirir influencia sobre la regulación de las criptomonedas.
Esto debía hacerse dirigiendo decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales a campañas tanto para demócratas como para republicanos.
El documento también describe cómo SBF usó las cuentas bancarias controladas por Alameda para proporcionar depósitos y retiros a los clientes de FTX. Supuestamente, los bancos nunca fueron informados de que estas cuentas se estaban utilizando para clientes de FTX.
Protos informó anteriormente sobre la compra de Alameda de la mesa de negociación extrabursátil (OTC) australiana, HiveEx, en agosto de 2020 y cómo se utilizó para atender depósitos y retiros para FTX.
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¿Es Silvergate 'Banco-1'?
SBF supuestamente participó en otros esquemas, incluida la creación de una entidad llamada North Dimension en 'Bank-1' que le dijo al banco que era una cuenta comercial para Alameda pero que en realidad estaba siendo utilizada por FTX. Esto se produjo después de que 'Bank-1' (como se menciona en la acusación) había rechazado previamente los intentos de FTX de obtener una cuenta bancaria, solicitándole que primero mostrara la licencia adecuada como negocio de transmisión de dinero..
Usuarios que envían dinero a North Dimension según se informa comprometido con Silvergate Bank, lo que sugiere que es probable que sea 'Banco-1'. Silvergate ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por los servicios que brindó, quizás sin saberlo, a FTX y Alameda Research, con varios senadores estadounidenses. solicitando más información.
También se proporciona información adicional sobre las donaciones políticas de SBF, lo que sugiere que conspiró con otros dos ejecutivos de FTX, identificados como 'CC-1' y 'CC-2', para ocultar el hecho de que las donaciones se realizaron con depósitos de clientes de FTX. También esperaba que esto evitaría que su nombre se vinculara con causas republicanas o demócratas.
La acusación formal alega además que Bankman-Fried fue notificado de un déficit en FTX US el 9 de noviembre y ordenó a Alameda Research que transfiriera fondos para cubrirlo.
Bankman-Fried se declaró inocente de su acusación anterior.
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Fuente: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/