Bitcoin (BTC) está bajando de precio en medio de la noticia de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha iniciado una investigación sobre Kraken sobre si negoció ilegalmente valores no registrados. De acuerdo a...
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El ejecutivo de Kraken dice que su objetivo es "generar confianza" una hora antes de la fuga de la investigación de la SEC
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) casi ha terminado de investigar al importante exchange de criptomonedas Kraken por posibles ventas de valores no registrados, dijo a Bloomberg una persona familiarizada con el asunto. A ...
Kraken se enfrenta a una investigación de la SEC sobre valores no registrados
Kraken, el popular intercambio de cifrado, se enfrenta a una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El regulador ha presentado la investigación para determinar si Kraken violó las reglas de valores. La SEC es...
La SEC intensificará la investigación sobre las empresas y los corredores que lanzan criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores está a cargo de regular los mercados de valores de los Estados Unidos. En el contexto de las criptomonedas, la SEC ha adoptado un enfoque cauteloso en la regulación, clasifica...
Un giro en la investigación de bancarrota de FTX; El juez quiere esto
FTX News: El intercambio de criptomonedas en bancarrota, FTX que solicitó protección judicial de EE. UU. podría tener un giro en el proceso. En los últimos acontecimientos, la quiebra del Departamento de Justicia de EE. UU....
Enfrenta la sonda DOJ en conexiones FTX
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) está examinando la relación de Silvergate con las empresas de cifrado FTX y Alameda Research. La unidad de fraude del Departamento de Justicia está investigando el alojamiento de Silvergate...
Silvergate Stock Tanks en el informe de la investigación del DOJ vinculada a FTX, Alameda Dealings
Sin embargo, el viernes por la mañana, las acciones de Silvergate sólo cayeron un poco más del 2%. El viernes en CNBC, el presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, dijo que su empresa continuaría haciendo negocios con Sil...
Silvergate Bank bajo sonda por el Departamento de Justicia de EE. UU. por tratos con FTX
Si bien el tema actual de la investigación sobre Silvergate Bank parece especulativo en este momento, existe un vínculo profundo entre la institución financiera y FTX. Las acciones de los servicios financieros estadounidenses g...
Trump se enfrentó a una investigación por crimen organizado por "patrón de actividad delictiva", según se informa, escribe un exfiscal en un nuevo libro
Topline El exfiscal de Manhattan, Mark Pomerantz, llevó a cabo una extensa investigación por extorsión contra el expresidente Donald Trump, a quien compara con el infame jefe de la mafia John Gotti en un nuevo libro que...
Silvergate Bank atrapado en investigación de lavado de dinero por DOJ
Silvergate Bank, el prestamista de criptomonedas que recientemente recibió una inversión de 200 millones de dólares del Founders Fund de Peter Thiel, está bajo investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) por su de...
Los reguladores de EE. UU. lanzan una investigación oficial sobre los tratos de Silvergate-FTX
Silvergate, uno de los muchos acreedores que sufrió enormes pérdidas debido a la quiebra de FTX, se vio obligado anteriormente a despedir al 40% de su personal. Este golpe a su negocio se vio agravado por miles de millones de dólares en subst...
El criptomercado continúa aumentando, mientras que las acciones de Silvergate se tambalearon después del informe de la investigación
Bitcoin se liquidó alrededor de $ 23,570 a las 5:20 pm EST después de subir hasta $ 24,100 más temprano ese día, según datos de TradingView. Ha subido alrededor de un 0.4% durante el último día después de la Re Federal...
La organización benéfica financiada por FTX enfrenta una investigación del gobierno del Reino Unido
La Comisión de Caridad del Reino Unido ha iniciado una investigación sobre una organización benéfica financiada por la Fundación FTX, Effective Ventures Foundation, según un comunicado del 30 de enero. La quiebra de FTX es un "incidente grave" porque...
¿Trump será acusado en Georgia? El fiscal del condado de Fulton sugiere que 'múltiples' personas podrían enfrentar cargos 'inminentemente' en la investigación electoral de 2020
Topline El fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, pronto determinará si presentará cargos contra el expresidente Donald Trump o los aliados que respaldaron su esfuerzo para anular las elecciones de 2020...
Los demócratas piden al grupo de vigilancia que investigue al IRS por no auditar los impuestos de Trump
Los principales demócratas que formaban parte de un panel de la Cámara de Representantes que publicó las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump el año pasado pidieron el lunes a un grupo de vigilancia del gobierno que investigara al Servicio de Impuestos Internos por...
Jueces de la Corte Suprema cuestionados en investigación de filtración de aborto
Manifestantes antiaborto participan en la “Marcha por la Vida” anual por primera vez desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la decisión sobre el aborto en Roe v Wade, en Washington, el 20 de enero de 202...
Fiscal general de Bulgaria: la investigación de Nexo no es política
Únase a nuestro canal Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora Según fuentes locales, un representante del fiscal general de Bulgaria declaró que la investigación sobre el prestamista de criptomonedas N...
Mastercard elige el polígono (MATIC) para el programa acelerador de artistas basado en NFT, el gobierno de EE. UU. lanza una investigación de Sabre Labs sobre Solana (SOL), el protocolo de nevadas (SNW) aumenta más del 300 % en un mes
El mercado de las criptomonedas puede ser impredeciblemente volátil: los tokens populares pierden valor rápidamente y los nuevos tokens superan las expectativas. Polygon (MATIC) y Solana (SOL), dos de las más conocidas...
Oficina de Nexo en Bulgaria allanada en sonda de sanciones
Las oficinas del problemático prestamista de criptomonedas Nexo han sido allanadas por funcionarios búlgaros por presuntos delitos financieros, incluido el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude. Más de 300 funcionarios y reguladores han...
La investigación de Nexo descubre posibles vínculos con el crimen organizado
El prestamista de criptomonedas Nexo ha sido objeto de una investigación sobre supuestas actividades ilegales, y cuatro búlgaros han sido acusados de blanqueo de dinero y fraude. Se investiga a cuatro búlgaros acusados de Nexo...
La investigación de la Corte Suprema sobre la opinión filtrada de Roe V. Wade se reduce a un "número pequeño"
Según se informa, los investigadores de Topline de la Corte Suprema redujeron su investigación a la monumental filtración del proyecto de opinión mayoritaria del juez Samuel Alito a favor de revocar Roe V. Wade en mayo pasado, que...
Criptoprestamista Nexo apuntado en investigación de Bulgaria sobre presunto lavado de dinero e infracciones fiscales
"Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria, que es, como saben, el país más corrupto de la UE (Unión Europea)", dijo un portavoz de Nexo en un correo electrónico a CoinDesk. ...
FTX Empire se vincula con firmas de capital de riesgo bajo investigación
SBF News: Sam Bankman-Fried, cofundador y ex director ejecutivo de FTX, invirtió más de 20 millones de dólares en una empresa de capital de riesgo, Paradigm, que luego compró una participación en FTX, revelaron los documentos judiciales. Como TH...
Acuerdo de Binance.US y Voyager obtuvo aprobación inicial en medio de investigación
Voyager Digital, el prestamista de criptomonedas en quiebra, recibió la aprobación judicial inicial para la propuesta de venta de sus activos a Binance.US. El visto bueno se produce en medio de una investigación de seguridad nacional en curso sobre...
Los reguladores de Corea del Sur apuntan a Bithumb en una nueva investigación
Bithumb, el exchange de criptomonedas con sede en Corea del Sur, se encuentra bajo una "investigación fiscal especial" por parte del Servicio Nacional de Impuestos (NTS) del país, según informes locales. El 10 de enero, agentes fiscales supuestamente allanaron...
Fiscales estadounidenses investigan conexiones de fondos de cobertura de Binance
Aunque el mercado de las criptomonedas dio un giro hacia el nuevo año, el imperio de CZ ha sido puesto a prueba continuamente. Después de Reuters, el Washington Post fue la siguiente publicación importante en poner su mirada en Binance...