Signature Bank supuestamente bajo investigación de lavado de dinero antes del cierre

Signature Bank se enfrenta al escrutinio del Departamento de Justicia de EE. UU. por posibles deficiencias en sus esfuerzos para frustrar el lavado de dinero, según personas familiarizadas con el asunto citadas en un B...

El DOJ y la SEC investigarán el colapso de SVB y las ventas de acciones internas: Informe

Según se informa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) han iniciado investigaciones sobre el repentino colapso del Silicon Valley Bank (SVB), que fue cerrado por reg...

El Departamento de Justicia de EE. UU. inicia una investigación contra Terraform Labs (informe)

Según se informa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) inició una investigación contra Terraform Labs y sus ex empleados para explorar qué llevó al colapso del token nativo del proyecto: L...

Una costosa investigación del Departamento de Justicia podría dificultar la recuperación de Rite Aid

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes 13 de marzo que Rite Aid “dispensó sustancias controladas en… [+] violación de la Ley de Reclamaciones Falsas y la Ley de Sustancias Controladas”. La denuncia fue...

Investigadores federales investigan el colapso del banco de Silicon Valley; SVB y altos ejecutivos demandados por accionistas – Bitcoin News

La empresa matriz del Silicon Valley Bank, el SVB Financial Group, y dos altos ejecutivos han sido demandados por los accionistas tras el colapso del SVB el pasado viernes. La demanda colectiva propuesta acusa a SVB de ocultar...

Jane Street, Jump Trading y Alameda Face sondadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el colapso de Terra

– Publicidad – El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre el colapso del TerraUSD de Do Kwon. Según se informa, las autoridades están investigando conversaciones entre Alameda Research, Jane St...

La Fed de EE.UU. enfrenta una investigación interna por la quiebra del Silicon Valley Bank

La Reserva Federal está investigando los factores que llevaron a la quiebra del Silicon Valley Bank, incluida la forma en que supervisó y reguló la institución financiera ahora colapsada. En un anuncio del 13 de marzo...

Investigación del Departamento de Justicia sobre el accidente de TerraUSD

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el colapso de la moneda estable TerraUSD, según un informe del Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Antiguos miembros del equipo b...

El Partido Republicano cancela la investigación financiera de Trump que reveló gastos extranjeros en su hotel

Topline La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, está poniendo fin a una investigación de un año sobre las finanzas del expresidente Donald Trump y si sus empresas se beneficiaron mientras él era presidente, informa The New York Times...

Se necesita una comisión independiente de expertos para investigar los "errores mortales" cometidos por el gobierno durante la crisis de la COVID-19

La crisis de Covid-19 y los errores, a menudo catastróficos, cometidos en respuesta a ella necesitan un examen exhaustivo para que podamos aprender las lecciones correctas y comenzar el proceso de restaurar la confianza en nuestro público...

La policía de Louisville tiene un patrón de fuerza excesiva y detenciones discriminatorias, encuentra una investigación federal

Topline El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville ha violado la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal mediante un patrón de fuerza excesiva, órdenes judiciales inválidas y detenciones discriminatorias, según un Departamento...

NTSB abre una investigación especial sobre las prácticas de seguridad de Norfolk Southern

Vista general del lugar del descarrilamiento de un tren que transportaba desechos peligrosos, en Palestina Oriental, Ohio, EE. UU., 2 de marzo de 2023. Alan Freed | Reuters La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte el martes ...

Volantes de Tesla que supuestamente se caen mientras se conduce bajo sonda

Topline Tesla está bajo investigación por parte de los reguladores de seguridad automotriz de EE. UU. por quejas de que los volantes se han caído de los vehículos nuevos Modelo Y durante la conducción, según un documento presentado el miércoles, el último...

Dow Jones Futures RiseAfter 'Más rápido' El jefe de la Fed, Powell, golpea las acciones; Tesla cae sobre una nueva sonda

Los futuros del Dow Jones subieron el miércoles temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) se recuperó durante la noche gracias a las ganancias. Las acciones de Tesla cayeron debido a una rebaja de los analistas y una nueva...

La policía de Singapur investiga a Do Kwon para llamar la atención del público

La investigación de Singapur contra Terraform Labs está ganando atención en la comunidad. Kwon está actualmente bajo investigación en Singapur y Corea del Sur. El año pasado, Kwon usó Twitter para burlarse de su hermana...

El ejecutivo de FTX, Nishad Singh, se declara culpable en una investigación de fraude

Topline El cofundador de la empresa de criptomonedas en quiebra FTX, Nishad Singh, se declaró culpable el martes de seis cargos de fraude criminal por su papel en un plan para defraudar a los inversores, convirtiéndose en el...

Abogado insta a que esta investigación pueda conducir al fin del escrutinio del presidente de la SEC de EE. UU.

XRP News: Se ha acusado al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, de haber prestado servicios sesgados a varias empresas y personalidades criptográficas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la comisión también...

La sonda de litio de China cierra alrededor de una décima parte del suministro global

(Bloomberg) — Lo más leído de Bloomberg La industria del litio de China se tambalea mientras su principal centro de producción, responsable de alrededor de una décima parte del suministro mundial, enfrenta cierres radicales en medio de un gobierno...

China Renaissance dice que Bao Fan está cooperando con una investigación del gobierno

China Renaissance dijo este mes que no pudo contactar a su fundador y director ejecutivo, Bao Fan. Esta imagen es de 2016. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images BEIJING - El banquero de inversiones chino desaparecido Bao...

Republicanos de la Cámara de Representantes lanzan una investigación sobre la respuesta al descarrilamiento de Buttigieg en Palestina Oriental

Los principales republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes iniciaron una investigación el viernes sobre la respuesta del Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, al descarrilamiento de un tren de este mes en Palestina Oriental, Ohio,...

La FTC pide a la corte que bloquee los planes de Voyager en medio de una nueva investigación

La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. ha presentado un expediente judicial para evitar que avancen los planes de quiebra de Voyager Digital, ya que liberaría a la empresa de la responsabilidad relacionada con criptomonedas engañosas...

Ivanka Trump y Jared Kushner citados en investigación del 6 de enero, según informe

Topline Un fiscal especial citó a Ivanka Trump y Jared Kushner como parte de la investigación sobre el expresidente Donald Trump y el motín del 6 de enero, informó el New York Times el miércoles, como...

Regulador financiado por BIS para investigar puntos de entrada de DeFi como monedas estables

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el regulador financiero financiado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), está impulsando regulaciones internacionales para las finanzas descentralizadas (DeFi). El 16 de febrero, ...

Se reveló que los firmantes de bonos SBF eran ex miembros de la facultad de Stanford; El juez de quiebras de FTX falla en contra de la investigación

Anuncio Dos acontecimientos notables relacionados con la empresa de cifrado en quiebra FTX y su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, ocurrieron en el tribunal el 15 de febrero. Los miembros de Stanford firmaron una fianza de SBF Anteriormente, el juez Lewis K...

Matt Gaetz no enfrentará cargos en investigación de tráfico sexual

El representante de Topline Florida Matt Gaetz (R) no enfrentará cargos en una investigación del Departamento de Justicia sobre su presunta conducta sexual inapropiada con adolescentes, confirmó la oficina de Gaetz el miércoles, después de que el gobierno federal...

Republicanos del Congreso investigan a la SEC por la caída de FTX ⋆ ZyCrypto

Anuncio El brazo republicano del Congreso de los EE. UU. abrió recientemente investigaciones sobre el papel de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tras la fa...

Comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. duda del momento de la investigación FTX de la SEC

Sonda FTX de la SEC: En un nuevo acontecimiento en torno a la investigación de la SEC de EE. UU. sobre el colapso de FTX, los republicanos del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. expresaron serias preocupaciones sobre la forma en que se manejó el asunto. ...

Los congresistas inician una investigación sobre el manejo de FTX por parte de la SEC, Sam Bankman-Fried

Los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos están buscando respuestas sobre cómo la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) investigó el colapso del intercambio de cifrado FTX. En F...

Preocupaciones planteadas sobre la sonda FTX de la SEC, ¿qué sigue?

El colapso del intercambio FTX había sacudido todo el espacio criptográfico, lo que llevó a todo el mercado criptográfico a una tendencia bajista. Sin embargo, la investigación sobre FTX y su fundador Sam Bankman-Fried continúa...

PayPal detiene proyecto de moneda estable en medio de investigación de Paxos: Bloomberg

PayPal está congelando el trabajo en su moneda estable en medio de un creciente escrutinio regulatorio, informó Bloomberg News, citando una fuente. La noticia llegó un día después de un informe de que el Departamento de Nueva York...

Pence citado en investigación de fiscal especial de Trump

Topline El exvicepresidente Mike Pence recibió una citación del fiscal especial que investiga al expresidente Donald Trump, según múltiples informes, en una aparente escalada importante de...

Paxos enfrenta investigación del regulador de Nueva York: CoinDesk

Según un informe de CoinDesk, el emisor de stablecoins Paxos está siendo investigado por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. La noticia llega después de los rumores de que se le pidió a Paxos que retirara una ap...