Las oficinas del prestamista de criptomonedas en problemas Nexo han sido allanadas por funcionarios búlgaros por presuntos delitos financieros, incluido el lavado de dinero, la evasión de impuestos y el fraude.
Más de 300 oficiales y reguladores participaron en la investigación, y la policía registró más de 15 direcciones relacionadas con Nexo.
Sitio web de noticias locales Standart reportaron que las investigaciones son parte de una operación internacional más grande que busca violaciones de las sanciones financieras internacionales contra Rusia, aunque la investigación se limita actualmente a Bulgaria.
Un portavoz de Nexo le dijo a Blockworks que "están preguntando por una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones relacionadas con los gastos operativos: nómina, atención al cliente, back office".
Agregando, “las acusaciones son absurdas: somos una de las entidades más estrictas con respecto a KYC/AML. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hemos ayudado a recaudar millones para las víctimas allí y restringimos clientes de Rusia y regiones sancionadas”.
Nexo también ha respondido públicamente a la noticia en Twitter, asegurando que la empresa no ha estado involucrada en ninguna actividad ilegal.
“Hemos rechazado muchos negocios porque Nexo nunca hace concesiones con respecto a nuestras estrictas políticas contra el lavado de dinero y conoce a tu cliente”, dijo la compañía. tuiteó.
Agregando: “Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria contra las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después. En los países corruptos, está al borde del crimen organizado, pero eso también pasará”.
El precio del token de Nexo NEXO cayó aproximadamente un 6%, pero desde entonces se ha recuperado. El token no ha participado en el repunte más amplio del mercado criptográfico en los últimos días.
Nexo no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Blockworks.
Esta es una historia en desarrollo y puede ser actualizada.
Fuente: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe