El criptoprestamista Nexo ha sido objeto de una investigación sobre supuestas actividades ilegales, con cuatro búlgaros acusados de lavado de dinero y fraude.
Acusan a cuatro búlgaros mientras investigan a Nexo
Los fiscales comenzaron a investigar Nexo esta semana, realizar búsquedas en la sede de la empresa y en varios otros lugares relacionados en Sofía, Bulgaria.
Las autoridades dicen que los cuatro acusados han estado activos en el Reino Unido, Suiza, Bulgaria y las Islas Caimán desde 2018. El grupo también tenía varias propiedades de lujo en Dubai y las Bahamas, incluidos yates y varias obras de arte valiosas.
Según los fiscales, Nexo ha procesado criptomonedas por valor de 94 millones de dólares en los últimos cinco años. Los investigadores analizaron 4 millones de transacciones y encontraron que varias de ellas violaron las sanciones de la UE y EE. UU. impuestas a Rusia y algunas incluso estaban vinculadas a financiación del terrorismo.
El jefe del Servicio Nacional de Investigación de Bulgaria señaló que se trata de una investigación sin precedentes y un esfuerzo conjunto de las autoridades estadounidenses, británicas y otras.
Nexo, por otro lado, ha negado haber actuado mal, afirmando que las investigaciones y los cargos realizados por las autoridades búlgaras son parte de un intento por motivos políticos de incriminar al prestamista de criptomonedas.
Nexo choca con los reguladores
En diciembre de 2022, Nexo decidió operaciones finales en los Estados Unidos y eliminar gradualmente los productos en el transcurso de los meses siguientes. La decisión se tomó después de más de un año de negociaciones fallidas con las agencias federales y estatales de EE. UU. A principios de año, Nexo había eliminado clientes de Nueva York y Vermont.
La investigación está en curso y queda por ver cuál será el resultado para Nexo y las personas acusadas en este caso. Nexo también tiene sido demandado anteriormente por un grupo inversor de tres usuarios que afirman que la plataforma había prohibido su retiro de $ 126 millones.
Fuente: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/