Bithumb, el intercambio de criptomonedas con sede en Corea del Sur, está bajo una "investigación fiscal especial" por parte del Servicio Nacional de Impuestos (NTS) del país, según información local. informes.
El 10 de enero, agentes fiscales supuestamente allanaron la sede de la bolsa en la capital del país, Seúl, como parte de una investigación de cumplimiento. Las autoridades están explorando la posibilidad de evasión de impuestos al examinar las transacciones nacionales e internacionales de Bithumb Korea, Bithumb Holdings y sus afiliados.
Los agentes también están explorando una posible evasión de impuestos relacionada con la propiedad de Bithumb.
La investigación fue realizada por la 4.ª Oficina de Investigación del Servicio de Impuestos Regionales de Seúl, que investiga específicamente las "investigaciones fiscales especiales", a diferencia de las estándar.
Bithumb estuvo previamente bajo una investigación fiscal especial en 2018 por parte del NTS, a través de la cual ganó aproximadamente $ 64 millones en impuestos sobre la renta.
Este desarrollo viene después El expresidente de Bitchumb, Lee Jung-Hoon, fue absuelto el 3 de enero de $70 millones en cargos de fraude.
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El 30 de diciembre, justo antes de la absolución, Park Mo, un ejecutivo del mayor accionista de Bithumb, fue encontrado muerto. Él era bajo investigación de las autoridades locales por malversación de fondos y manipulación del precio de las acciones.
La muerte del ejecutivo fue la última de una serie de cripto multimillonarios que murieron dentro de un mes de diferencia, incluyendo Nikolai Mushegian, cofundador de MakerDAO y el cofundador de Amber Group, Tiantian Kullander, entre otros. Algunos en la comunidad han señalado el hecho de que ocurrieron casi al mismo tiempo que la caída de FTX.
Los reguladores de todo el mundo han sido manteniendo una estrecha vigilancia sobre la criptoindustria a la luz de la agitación, que desde entonces ha plagado el espacio.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/south-korean-regulators-target-bithumb-in-new-probe