Fiscal general de Bulgaria: la investigación de Nexo no es política

Según fuentes locales, un representante del fiscal general de Bulgaria afirmó que la investigación sobre criptomoneda El prestamista Nexo no tiene matices políticos.

Atacar a las instituciones se ha convertido en un deporte nacional, dijo Siika Mileva, un portavoz.

El declaró la semana pasada que pensaba que las amplias medidas tomadas en su contra, incluida una redada en sus instalaciones en Sofía y la acusación de cuatro personas por diversas violaciones, tenían motivaciones políticas. Los usuarios pueden pedir prestado dinero garantizado por criptomonedas a través de Nexo y ganar intereses sobre sus tenencias de criptomonedas.

El día siguiente a la redada, el viernes, Nexo emitió un comunicado en el que afirmaba que “los medios sensacionalistas” y otros “intentos” habían sugerido conexiones entre el criptomoneda empresas y campañas políticas. Continuamos el Change, un partido político centrista anticorrupción que actualmente es el segundo más grande en el parlamento de Bulgaria, es uno de los partidos con los que se ha asociado. el segundo se llama Bulgaria democrática una coalición de tres partidos políticos que incluyen ¡Sí, Bulgaria!, Demócratas por una Bulgaria Fuerte y Los Verdes.

Nexo también afirmó que

[Bulgaria es] el país más corrupto de la UE. Están realizando consultas ALD y relacionadas con impuestos sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones administrativas: nómina, atención al cliente, cumplimiento.

Dado que ningún partido ha podido obtener suficiente apoyo legislativo para formar un gobierno, Bulgaria atraviesa actualmente una crisis política prolongada. Esta primavera, se espera que el país celebre sus quintas elecciones generales en otros tantos años. Debido a las denuncias de corrupción contra el líder del GERB y ex primer ministro Boyko Borisov, el partido más grande, “Continuamos el cambio”, se ha negado a formar una coalición con él.

Miembros del equipo de Nexo han donado a partidos políticos “guiados por una posición cívica activa; esto se hizo de manera transparente y en cumplimiento de la ley de partidos políticos”, según el comunicado de Nexo.

Según la agencia nacional de noticias búlgara BTA, Mileva declaró el domingo que los procedimientos previos al juicio del caso no incluían los pagos políticos de la empresa.

La investigación involucra delitos como lavado de dinero, delitos fiscales y operaciones bancarias no autorizadas, como explicaron los fiscales la semana pasada.

El criptomoneda La compañía rechazó todos los cargos, calificando los pasos tomados hasta ahora como "vergonzosos" y acusando a los investigadores de "incompetencia".

Nexo declaró en un comunicado el jueves pasado que no brinda sus servicios en la República de Bulgaria, precisamente debido a la probabilidad de ser criticado con tal ridiculez, dado que Bulgaria tiene un historial de gobierno corrupto.

Pero incluso en nuestros sueños más grandes, esta acción irracional puede ir más allá de lo que podríamos haber imaginado.

Investigación de Nexo en Bulgaria

En la operación de la semana pasada, en la que las autoridades entraron en las oficinas de Nexo en Sofía, participaron más de 300 personas. La empresa afirma que los agentes no se identificaron ni exhibieron insignias y que no se presentó una orden de allanamiento hasta varias horas después de que comenzara la redada.

El lunes pasado, las autoridades afirmaron tener pruebas de que al menos un usuario de la red había sido señalado como financiador del terrorismo.

Según un informe local, la investigación supuestamente descubrió 100 transacciones a la organización terrorista Hamas. El lunes, un representante de Nexo dijo que

Estas afirmaciones son incorrectas. Para detener a tales actores, Nexo cuenta con las normas ALD más estrictas.

Como resultado de la investigación, cuatro personas habrían sido acusadas de participar en una organización criminal con fines de lavado de dinero, fraude fiscal, fraude informático y operaciones bancarias sin licencia. Se dice que los delitos ocurrieron en Suiza, las Islas Caimán, el Reino Unido, Bulgaria y el Reino Unido.

Según los informes, se fijó una fianza de un millón de lev búlgaros (555,000 dólares) para dos de los sospechosos, mientras que hasta la semana pasada, los investigadores seguían buscando a los otros dos.

La identidad de los cuatro acusados ​​no ha sido confirmada ni por Nexo ni por las autoridades búlgaras.

A pesar de que un Nexo El funcionario dijo que la actividad era "negocios como de costumbre", el informe provocó una ola de retiros de la plataforma.

Nexo ha afirmado una y otra vez que se ajusta firmemente a las leyes. El día de la redada la semana pasada, la empresa afirmó en un hilo de Twitter que siempre ha ido más allá para adherirse a las reglas ALD.

Desde el día 1, hemos hecho un esfuerzo adicional para implementar soluciones de vanguardia para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares normativos y, al mismo tiempo, proporcionar un viaje de incorporación de clientes sin problemas. 2/

-Nexo (@Nexo) Enero 12, 2023

Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, expresó una opinión similar la semana pasada en un correo electrónico. “Somos una de las organizaciones más estrictas en términos de KYC/AML”, afirmó.

Además, la firma ha llamado a Bulgaria “corrupta” en una serie de declaraciones.

La empresa indicó en un Tweet que "desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria de las criptomonedas, ciertos reguladores han adoptado recientemente la estrategia patear primero, hacer preguntas después". Está casi al borde del crimen organizado en países corruptos, pero también pasará.

Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria contra las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después. En los países corruptos, está al borde del crimen organizado, pero eso también pasará. 6/

-Nexo (@Nexo) Enero 12, 2023

En un comunicado difundido el jueves pasado, la corporación dijo que tomará medidas para salvaguardar tanto a su personal como al propio negocio “contra las terribles libertades que se toma el gobierno”. Esto incluirá solicitar daños y perjuicios, que según la empresa costarán cientos de millones de dólares, según proyecciones iniciales.

Mientras tanto, un auditor extranjero independiente investigará las operaciones de Nexo, dijo el domingo un portavoz del fiscal búlgaro.

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