Una conversación con Frédéric Jesupret, responsable de seguridad de la información del grupo en Allianz Partners A medida que se crean y actualizan nuevas regulaciones de privacidad, los debates sobre la gestión de la privacidad aumentan en todo...
Etiqueta: Cumplimiento
La SEC tailandesa presenta un informe policial sobre Zipmex, alegando información 'incompleta' para los procedimientos de cumplimiento
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) acusó al exchange de criptomonedas Zipmex y a su cofundador Akalarp Yimwilai de incumplimiento de las leyes locales y remitió el asunto a la policía. I...
Fiscales estadounidenses investigan a Binance por cumplimiento AML desde diciembre de 2020 – Reuters
Los fiscales estadounidenses han estado investigando el cumplimiento, las operaciones y las comunicaciones internas de Binance contra el lavado de dinero desde diciembre de 2020, informó Reuters el 1 de septiembre, citando a personas familiarizadas con el...
Crypto.com alcanza un nuevo hito con el cumplimiento de SOC 2 Tipo II
Crypto.com, un intercambio de criptomonedas con más de 50 millones de usuarios y accesible en 90 países, se ha sumado a su creciente reputación como una de las plataformas criptográficas líderes en el mundo con el éxito...
Crypto.com completa la auditoría de cumplimiento de SOC 2 Tipo II para posicionarse como una plataforma segura y confiable
La plataforma de criptomonedas con sede en Singapur, Crypto.com, anunció el 23 de agosto que completó la auditoría de cumplimiento del Control de organización de servicios (SOC) 2 tipo II. En particular, la auditoría realizada por Deloi...
PayPal se une a TRUST para ayudar a cumplir con las regulaciones criptográficas
PayPal, una plataforma de pago digital líder, se ha integrado en la red Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Coinbase confirmó el desarrollo en una publicación de Twitter en su...
PayPal se asocia con TRUST Network para garantizar el cumplimiento bancario
PayPal se ha unido a la red Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) de Coinbase, cuyo objetivo es "proteger la seguridad y la privacidad" de los clientes al tiempo que cumple con las normas de viajes de la industria bancaria...
Por qué PayPal se unió a la solución de cumplimiento de Coinbase
El gigante de pagos PayPal se unió a la iniciativa de cumplimiento liderada por Coinbase llamada Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Lanzada en 2022, la solución fue creada para “proteger la seguridad y el pri...
Binance aborda la supuesta negligencia en el cumplimiento, dice que los esfuerzos de KYC le cuestan miles de millones a la bolsa ⋆ ZyCrypto
Anuncio Tras un informe de Reuters del 6 de junio que supuestamente vinculaba a Binance con esquemas de lavado de dinero que involucraban a los principales grupos de piratería y la red oscura, algunos miembros...
Crypto.com observa la seguridad a través de la regulación, ya que obtiene la aprobación de la FCA del Reino Unido en medio de una gira de cumplimiento global
El importante intercambio de cifrado Crypto.com obtuvo la aprobación de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido en su incorporación más reciente a su lista de territorios recientemente confirmados. Si bien los servicios de Crypto.com eran...
TRM Labs dice que la acción de Tornado Cash es un "nuevo desafío para el cumplimiento de las sanciones"
La firma de análisis blockchain TRM Labs dice que las sanciones de Tornado Cash presentan nuevos problemas para las empresas de cifrado que intentan cumplir con las regulaciones estadounidenses. TRM Labs proporciona información a entidades criptográficas como...
Las sanciones en efectivo de Tornado se están convirtiendo en pesadillas de cumplimiento
Entre el 7 y el 13 de agosto, los usuarios enviaron alrededor de 11,000 ETH (por lo que esta cifra disminuyó semana tras semana) y enviaron... 49,852 ETH. Tornado fue sancionado el 8 de agosto, lo que significa que la cifra semana tras semana se acerca...
Los bancos utilizarán su experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento para competir en el criptoespacio ⋆ ZyCrypto
Anuncio La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), una oficina independiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., emitió cartas interpretativas en 2020...
Hacer negocios en China es cada vez más difícil: Foro empresarial EE.UU.-China
Sean Stein Forbes China A principios de 2022, las empresas estadounidenses presentes en China se mostraban optimistas sobre las perspectivas comerciales, según las encuestas. La confianza se había recuperado a niveles anteriores a 2017, según...
Inteligencia empresarial de TRM Labs
2 de agosto de 2022, 1:41 p.m.EDT • Lectura de 23 minutos Toma rápida Fundada en 2018, TRM Labs es una empresa de inteligencia blockchain que brinda diversos servicios forenses y de cumplimiento para el sector público y privado...
Robinhood multado con US$30 millones por fallas en el cumplimiento
Robinhood, una aplicación comercial multada con 30 millones de dólares La empresa ya tiene una pérdida de 295 millones de dólares El martes, el departamento de Servicios Financieros de Nueva York multó con 30 millones de dólares estadounidenses a Robinhood, una aplicación comercial...
Gatenox recauda USD 2.5 millones de los inversores para ayudar al cumplimiento de cripto KYC/AML
Gatenox, el proveedor de soluciones de credenciales verificadas con sede en el Reino Unido para clientes institucionales y minoristas, ha recaudado 2.5 millones de dólares en una ronda de financiación inicial liderada por la firma de capital riesgo con sede en Alemania C3 VC Fund....
FAMEEX brinda enfoques considerados para lograr el cumplimiento normativo
Lugar/Fecha: – 20 de julio de 2022 a las 11:33 am UTC · Lectura de 2 minutos Fuente: FAMEEX Foto: FAMEEX Recientemente, Rusia y la UE supuestamente han implementado leyes que regulan las criptomonedas en el país. Mientras...
El exejecutivo de Celsius alega que la empresa estaba manipulando el token de CEL y descuidando el cumplimiento: Informe
Un ex ejecutivo de Celsius ha alegado que la empresa de préstamos criptográficos puede haber sido negligente de varias maneras hasta su quiebra final. Según un nuevo informe de CNBC, la antigua di...
Cumplimiento y personal legal entre los recortes de trabajos criptográficos
A medida que algunas de las empresas de cifrado más grandes recortan su personal durante el actual invierno criptográfico, todavía existe demanda de personal especializado en habilidades legales y de cumplimiento. Con el entorno regulatorio...
Gensler dice que la SEC puede considerar adaptar las reglas para el cumplimiento de la criptoindustria
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, dijo que la comisión podría adaptar las leyes de valores para que las cumplan las empresas de cifrado. En una entrevista con Yahoo Finance el 14 de julio, Gensl...
India cierra Blockchain y Crypto Assets Council citando cumplimiento
La Asociación de Internet y Móviles de la India (IAMAI) desmantelará el Consejo de Blockchain y Criptoactivos (BACC) en lo que se considera un golpe masivo al único organismo representativo de la d...
India está investigando el cumplimiento de los intercambios criptográficos con las leyes de cambio de divisas
La Dirección de Cumplimiento de la India envió avisos a los intercambios de cifrado para determinar si violaron la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) del país, informó Economic Times India. Según...
CoinDCX suspende depósitos y retiros, citando requisitos de cumplimiento
CoinDCX, un importante intercambio de criptomonedas con sede en India, ha suspendido los depósitos y retiros de criptomonedas para varios usuarios, citando medidas de cumplimiento como el motivo de la medida. Después de que muchos clientes expresaron...
Indian Crypto Exchange CoinDCX amplía las restricciones de retiro para cumplir con los requisitos de cumplimiento
El mayor intercambio de criptomonedas de la India por valor, CoinDCX, ha extendido las restricciones de retiro vigentes desde el 13 de mayo hasta nuevo aviso. Dijo que estos pasos extremos son necesarios para im...
Bybit, KuCoin cada uno multado con más de C $ 2 millones en Canadá por fallas en el cumplimiento de los valores
? ¿Quieres trabajar con nosotros? ¡CryptoSlate está contratando para varios puestos! La Comisión de Valores de Ontario (OSC) ha llevado a cabo dos acciones de ejecución exitosas contra Bybit y Kucoin. El mercado ...
Crypto Meltdown pide una capa de cumplimiento descentralizada para proteger el interés del usuario
En las últimas semanas, el mercado de las criptomonedas se ha visto sacudido por una volatilidad extrema. Ha habido una fuerte caída en el precio de los activos digitales. Tal ha sido el colapso que todo el m...
BlockFi es acusado de $ 193k por cumplimiento inadecuado
BlockFi está lejos de tener una temporada tranquila. No solo el negocio de las criptomonedas está sufriendo los golpes de un mercado bajista, actualmente la plataforma de eliminación de criptomonedas se enfrenta a una multa de casi $1 millón...
El FMI sugiere que las CBDC incluyan funciones de pago fáciles de usar y de cumplimiento
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio un paso amplio al recomendar la creación de un sistema de pagos con prácticas ecológicas. Emprendió un estudio sobre el consumo de energía basado en los mecanismos de consenso...
El proveedor de 401(k) ForUsAll demanda al Departamento de Trabajo de los EE. UU. por la liberación de cumplimiento anticriptomonedas
ForUsAll, un proveedor de jubilación 401(k), presentó el jueves una demanda contra el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) y Martin Walsh como secretario de Trabajo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, DC. La C...
Stepn bloqueará a los usuarios de China continental de conformidad con los reguladores, dice SCMP
Stepn, el juego de “mover para ganar” basado en Solana, bloqueará a los usuarios en China continental según lo exigen las autoridades allí, informó el viernes el South China Morning Post. Stepn es una empresa con sede en Australia que...