La firma de análisis de blockchain TRM Labs dice que las sanciones de Tornado Cash presentan nuevos problemas para las firmas de criptomonedas que intentan cumplir con las regulaciones de EE. UU.
TRM Labs proporciona información a entidades criptográficas como Uniswap, Aave y Circle, lo que les ayuda a cumplir con diversas regulaciones y rastrear actividades delictivas. Supervisa las direcciones criptográficas y las clasifica por su nivel de riesgo, lo que permite a las entidades criptográficas evitar tratar con fondos lavados o malos actores. También evalúa si las direcciones cumplen con las sanciones estadounidenses.
La firma emitió una declaración el 15 de agosto que desglosaba cómo funciona con los protocolos DeFi para ayudarlos a tratar de cumplir. Sin embargo, la firma destacó que estas sanciones son diferentes de las reglas anteriores de una manera que hace que sea más ambigua la forma de adherirse a ellas.
TRM Labs señaló que esta es la primera vez que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sanciona un conjunto de contratos inteligentes en lugar de billeteras blockchain normales. Con las billeteras, generalmente es fácil identificar si alguien ha interactuado con la billetera ya sea enviando o recibiendo fondos de ellos. Pero los contratos inteligentes son más complicados.
“Lo que hace que la designación de Tornado Cash sea un desafío desde una perspectiva de cumplimiento y aplicación es que cualquier persona que deposite fondos en Tornado Cash puede activar los contratos inteligentes de Tornado Cash para enviar fondos a cualquier otra dirección de Ethereum”, dijo TRM Labs. "Teóricamente, alguien podría enviar fondos a Tornado Cash y luego especificar que esos fondos se depositen en una dirección de criptomoneda totalmente ajena que pertenezca a una persona aleatoria, desprevenida o incluso involuntaria".
Como señaló TRM Labs, esto ya sucedió. Un usuario envió pequeñas cantidades de ETH del contrato inteligente Tornado Cash sancionado a una variedad de personas criptográficas y de la corriente principal conocidas (incluido el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, el presentador del programa de entrevistas Jimmy Fallon y el ex jugador de baloncesto Shaquille O'Neal).
Debido a la incertidumbre, TRM Labs explicó que proporciona tres niveles de datos de riesgo. Cuando una empresa de criptografía hace ping con una dirección (para verificar si la dirección cumple con los requisitos), TRM Labs proporciona datos sobre si la dirección es una dirección sancionada y si tiene exposición directa o indirecta a las direcciones sancionadas.
Sin embargo, TRM Labs destacó que los llamados ataques de polvo son un problema particular. Dado que técnicamente son una interacción con una entidad sancionada, la empresa no puede descartarlos, especialmente sin la orientación de los reguladores.
El resultado es que esto empuja la responsabilidad sobre las entidades criptográficas, que se verán obligadas a decidir individualmente si permiten billeteras que han sido atacadas por ataques de polvo.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/163728/trm-labs-says-tornado-cash-action-is-a-new-challenge-for-sanctions-compliance?utm_source=rss&utm_medium=rss