La Dirección de Cumplimiento en India anunció que congeló alrededor de $ 8.1 millones en fondos pertenecientes al intercambio de criptomonedas WazirX. El ED agregó que también habían realizado una búsqueda vinculada a WazirX mientras investigaba el fraude de préstamos personales instantáneos.
Las autoridades congelan 8.1 millones de dólares de los fondos de WazirX
La Dirección de Cumplimiento emitió un anuncio el viernes diciendo que el dispositivo de intercambio facilitó las transacciones a través de empresas fintech no identificadas. Estas empresas utilizaron el intercambio para comprar activos digitales y luego lavarlos en todo el mundo. Las autoridades dijeron que el esquema involucraba a empresas afiliadas chinas que evitaban los requisitos de licencia en India.
Las investigaciones de la ED dijeron que había ordenado congelar las cuentas bancarias de la bolsa. Las cuentas congeladas contienen 646.7 millones de rupias indias, equivalentes a unos 8.1 millones de dólares. Las autoridades también están investigando al cofundador del intercambio, Sameer Mhatre.
El regulador dijo que las investigaciones sobre el asunto aún estaban en curso. Sin embargo, agregó que el intercambio había implementado requisitos débiles de conocimiento del cliente (KYC), y los marcos regulatorios que facilitaban las transacciones entre WazirX y Binance eran débiles.
Tu capital está en riesgo.
Según la autoridad reguladora, el intercambio no registró la información necesaria para verificar el origen de los fondos que ingresan al intercambio. El intercambio tampoco pudo cumplir con los requisitos reglamentarios relacionados con la fuente de fondos y revelar el KYC de las billeteras de activos digitales involucradas.
Además, afirmó que WazirX no proporcionó ninguna cuenta de las criptomonedas faltantes. La compañía tampoco pudo rastrear los criptoactivos. Al permitir el anonimato de las transacciones y no adoptar leyes sólidas contra el lavado de dinero (AML), WazirX ha ayudado a unas 16 empresas fintech en el lavado de dinero utilizando criptomonedas.
Binance niega su participación
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha dicho que la compañía no posee acciones en Zanmai Labs, la empresa matriz detrás del intercambio. Zhao agregó que Binance solo ofrecía servicios de billetera a WazirX, y el intercambio con sede en India era el único responsable de KYC y otras operaciones.
El director de WazirX, Nischal Shetty, cuestionó las afirmaciones de Zhao diciendo que Binance adquirió el intercambio. Shetty agregó que Binance era responsable de procesar los retiros y operar pares de criptocomercio.
La prohibición de las actividades criptográficas en China ha llevado a las empresas criptográficas con sede en China a mudarse a la India. Las autoridades dijeron que algunas empresas fintech respaldadas por fondos chinos estaban ofreciendo servicios de préstamo de activos digitales a los residentes a pesar de no cumplir con las licencias de empresas financieras no bancarias.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance