La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia, o SEC, acusó al criptointercambio Zipmex y a su cofundador Akalarp Yimwilai de incumplimiento de las leyes locales y remitió el asunto a la policía.
En un anuncio del miércoles, la SEC tailandesa presunto Zipmex no había proporcionado información sobre billeteras digitales y transacciones criptográficas de conformidad con la Ley de Activos Digitales del país. El regulador afirmó que tanto Akalarp como el intercambio enviaron información incompleta fuera de un plazo aprobado sin proporcionar una "causa razonable" o excusa.
“Tales acciones por parte de Zipmex y del señor Akalarp son consideradas como incumplimiento de las órdenes del funcionario competente, lo cual es un delito y tiene sanción conforme al artículo 75 de la Ley de Activos Digitales”, señaló el ente regulador. “La SEC acusó a Zipmex y al Sr. Eklarp ante la [Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos], para considerar nuevas acciones legales”.
ก.ล.ต. กล่าวโทษ Zipmex และผู้บริหาร ต่อ บช.สอท. Versículos https://t.co/VDTTcmaNsw
- ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) 7 de septiembre de 2022
Zipmex respondió a la solicitud anterior de información de la SEC en una publicación de blog el miércoles, decir estaba “en el proceso de compilar documentos relevantes que pertenecen tanto a Zipmex como a Zipmex Pte. Ltd., una entidad que no está bajo la jurisdicción regulatoria de la SEC tailandesa”:
“Cualquier divulgación de Zipmex Pte. La información de Ltd. debe llevarse a cabo con el máximo cuidado y consideración para garantizar que las regulaciones se cumplan en su totalidad y se observen debidamente estándares como la privacidad de datos”.
El intercambio de cifrado retiros suspendidos en julio, citando una "combinación de circunstancias fuera de [su] control". En ese momento, el cofundador de Zipmex, Marcus Lim, negó los informes de que el intercambio estaba experimentando dificultades financieras. Sin embargo, la firma más tarde solicitó el alivio de la deuda en Singapur y se le concedió más de tres meses de protección de los acreedores tras una decisión del Tribunal Superior del país. La bolsa tiene hasta el 2 de diciembre para presentar un plan de reestructuración.
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En un mensaje del 1 de septiembre en su página de Facebook, Zipmex dijo que realizará una reunión pública en línea para hablantes de inglés y tailandés el 14 de septiembre con sus asesores financieros y legales. La firma opera intercambios de criptomonedas en Tailandia, Australia, Indonesia y Singapur.
Cointelegraph contactó a Zipmex, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/thai-sec-file-police-report-on-zipmex-alleging-incomplete-info-for-compliance-procedures