Un impactante informe de Reuters revela que el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), construyó una "puerta trasera a medida" para burlar los sistemas de cumplimiento de FTX sin generar señales de alerta. Informes de Reuters han revelado...
Etiqueta: Cumplimiento
SBF construyó una 'puerta trasera' a medida para burlar los sistemas de cumplimiento de FTX: Reuters
Sam Bankman-Fried construyó una "puerta trasera" para su intercambio FTX en un esfuerzo por cambiar registros financieros y mover fondos sin alertar a otros, según un informe de Reuters que cita a dos personas...
Según se informa, el equipo legal y de cumplimiento de FTX renunció
Los problemas para el asediado intercambio de criptomonedas FTX continúan profundizándose, luego de informes de que la mayoría del personal legal y de cumplimiento de la empresa ha abandonado el intercambio. FTX, que está en la b...
Se informa que el acuerdo Binance-FTX se canceló sin FTX.US en la mesa; los equipos legales y de cumplimiento renuncian
El acuerdo Binance-FTX parece ser una fuente con conocimiento del asunto y las conversaciones de texto revisadas por Blockworks indicaron que Binance no adquirirá FTX a menos que se incluya FTX.US. La tan...
Thoma Bravo lidera una ronda de USD 70 millones en la firma de cumplimiento de criptomonedas TRM Labs
La firma de capital privado Thoma Bravo ha liderado una extensión Serie B de $ 70 millones en TRM Labs, que brinda servicios de cumplimiento y gestión de riesgos para instituciones financieras, empresas de criptografía y gobiernos...
Ethereum se acerca aún más a la censura total debido al cumplimiento de la OFAC
Teniendo en cuenta que la censura a nivel de protocolo disuade el objetivo del ecosistema criptográfico de lograr finanzas altamente abiertas y accesibles, la comunidad ha estado siguiendo el creciente cumplimiento de Ethereum...
Ethereum cerca del 100% de censura debido al cumplimiento de OFAC
La comunidad ha estado monitoreando el creciente cumplimiento de Ethereum con los requisitos establecidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esto se debe al hecho de que la censura a nivel de protocolo es...
Google acuerda impulsar el programa de cumplimiento en la batalla legal del DOJ
El caso alimenta el debate sobre si las empresas tecnológicas estadounidenses deberían entregar los datos almacenados en sistemas fuera del país Un monitor de cumplimiento garantizará que Google cumpla con sus obligaciones legales El Departamento de EE. UU....
El organismo de control de Corea del Sur persigue a las ballenas criptográficas para garantizar el cumplimiento de AML
El organismo de control financiero de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), monitorearía las cripto ballenas con activos de más de 100 millones de wones ($70,000) para evitar esfuerzos de lavado de dinero utilizando lo digital como...
Binance Custody se asocia con TRM Labs para reforzar el cumplimiento normativo – crypto.news
Binance adoptará un nuevo mecanismo de cumplimiento para su solución de custodia. Binance Custody está integrando la plataforma de servicio completa de TRM para reforzar su gestión de riesgos, garantizar el cumplimiento normativo y...
Binance Custody garantiza el cumplimiento institucional con la integración de TRM Labs
TRM proporciona a Binance Custody las mejores herramientas de cumplimiento de su clase para el almacenamiento de billeteras y transacciones para instituciones SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Binance Custody, un cliente de activos digitales de nivel institucional...
Cómo Binance integrará las "herramientas de cumplimiento" para la custodia
Según un comunicado de prensa compartido con Bitcoinist, Binance integrará un nuevo mecanismo de cumplimiento para su solución de custodia. Proporcionada por TRM Labs, la integración permitirá a Binance Custody acceder al riesgo...
CZ responde a Reuters FUD sobre el cumplimiento normativo de Binance
Changpeng Zhao (CZ), director ejecutivo de Binance, criticó a un periodista de Reuters el lunes por un puñado de "acusaciones" que han hecho contra el intercambio durante los últimos meses. El ejecutivo dijo que...
La generación de bloques de Ethereum gira hacia el cumplimiento de la OFAC
Hace 4 horas | 2 minutos de lectura Altcoin News La gran mayoría de los bloques del último día se han enviado mediante retransmisiones. El equipo de investigación y desarrollo Flashbots, basado en Ethereum, creó MEV-Boost. El viernes, ...
KYC de conocimiento cero podría resolver el dilema entre privacidad y cumplimiento: socio de VC
El conocimiento cero Conozca a su cliente (KYC) permitiría a las empresas cumplir con estrictas reglas ALD/CTF al tiempo que garantiza la privacidad del cliente. A medida que la industria Web3 madura, el conocimiento cero Conozca a su Cliente (zkKYC...
Mastercard lanzará un nuevo producto de cumplimiento junto con CipherTrace
La corporación multinacional estadounidense de servicios financieros Mastercard se ha asociado con su filial recién adquirida, CipherTrace, para lanzar un nuevo producto llamado Crypto Secure que ayuda a los bancos a evaluar...
La tecnología disruptiva de DeFi y cumplimiento de Securrency se integrará en la red XDC
Anuncio XDC Network, una cadena de bloques de vanguardia con un ecosistema desarrollado y un enfoque en aplicaciones del mundo real en el comercio y las finanzas internacionales, albergará...
XDC Network integrará tecnología innovadora de cumplimiento y DeFi de Securrency
Securrency, una empresa líder en infraestructura y productos de mercados financieros basados en blockchain, anunció hoy que implementará su Digital Asset Composer patentado en XDC Network, un estado de...
El líder de cumplimiento de Kraken cambia al intercambio de criptomonedas Binance
El gigante del intercambio de criptomonedas contrató a Steven Christie para liderar sus esfuerzos de cumplimiento después de cinco años trabajando en el intercambio rival Kraken como vicepresidente senior de cumplimiento. Christie fue transferida a Binan...
Binance contrata al ejecutivo de Kraken, Steven Christie, como director de cumplimiento
El intercambio de criptomonedas Binance ha contratado al ex director de cumplimiento de su rival Kraken, Steven Christie, para liderar sus esfuerzos de cumplimiento. Según las noticias del Wall Street Journal del viernes,...
Binance contrata al ex director de cumplimiento de su rival Kraken
Binance contrata al ex director de cumplimiento de su rival KrakenSteven Christie se une a Binance como vicepresidente senior de cumplimiento 23 de septiembre de 2022 Binance es la criptomoneda más grande del mundo...
Binance contrata al exjefe de cumplimiento de Kraken; Coinbase se enfrenta a una demanda por infracción de patente
Las noticias más importantes en la criptosfera para el 23 de septiembre incluyen el cambio del exjefe de cumplimiento de Kraken a Binance, la nueva demanda por infracción de patente que Coinbase debe enfrentar y la empresa minera de Bitcoin Compu...
Binance contrata al exjefe de cumplimiento de Kraken
El intercambio de criptomonedas Binance contrató al exjefe de cumplimiento de Kraken, Steven Christie, en mayo como vicepresidente senior de cumplimiento para liderar su equipo de cumplimiento global, informó The Wall Street Journal...
Binance Exchange inaugura junta asesora global bajo la iniciativa de cumplimiento
Binance Exchange, a través de su director ejecutivo, Changpeng Zhao, ha anunciado el establecimiento de su Junta Asesora Global (GAB) mientras busca profundizar su cumplimiento regulatorio en la región con...
Satschel, empresa de cumplimiento de Web3, recauda 5.2 millones de dólares y se asocia con Assure
La empresa de cumplimiento Satschel ha recaudado una ronda inicial de 5.2 millones de dólares liderada por la empresa de riesgo en etapa inicial Brand Foundry Ventures, según un portavoz de la startup. Aprovechando las tecnologías web3, Sats...
Banco Central de Argentina agregó nuevas reglas de cumplimiento para billeteras digitales
El Banco Central de Argentina otorgó a las empresas de billeteras digitales tres meses para implementar las reglas. El dinero digital y las criptomonedas se están volviendo populares en Argentina, atrayendo la atención de los reguladores...
Banco Central de Argentina Emite Nuevas Reglas de Cumplimiento para Billeteras Digitales – Reglamento Bitcoin Noticias
El Banco Central de Argentina ha emitido un nuevo conjunto de reglas para los operadores de billeteras digitales en el país. Los clientes de empresas como Uala, una billetera popular en Argentina, ahora serán calificados como f...
Binance Canadá se asocia con MinervaAI para impulsar el esfuerzo de cumplimiento
La plataforma de comercio de criptomonedas Binance Canada, una filial del principal intercambio mundial de criptomonedas Binance, ha dado un paso más para mejorar su conocimiento de su cliente (KYC) y la lucha contra el lavado de dinero...
Huobi elimina siete tokens de privacidad, citando políticas de cumplimiento
El intercambio de cifrado Huobi ha anunciado planes para eliminar de la lista siete tokens de privacidad de conformidad con las nuevas políticas regulatorias. Huobi puso fin al comercio de tokens de privacidad: Monero (XMR), Dash (DASH), Decred...
Gary Gensler le pide al personal de la SEC que ajuste el cumplimiento de las criptomonedas: dice que "la gran mayoría son valores" – Coinotizia
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, reveló que le pidió al personal de la SEC que ajustara el cumplimiento de los tokens criptográficos y los intermediarios. Destacó...
Gary Gensler le pide al personal de la SEC que ajuste el cumplimiento de las criptomonedas: dice que "la gran mayoría son valores"
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, reveló que le pidió al personal de la SEC que ajustara el cumplimiento de los tokens criptográficos y los intermediarios. Destacó...