La empresa recauda 15 millones de dólares para llevar el cumplimiento de la protección de la privacidad a las finanzas descentralizadas (DeFi) Mauve busca avanzar en los esfuerzos para restaurar la confianza en las criptomonedas a nivel mundial NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Violet, el mundo...
Etiqueta: Cumplimiento
Prove Identity se asocia con Bitstamp USA para fortalecer aún más la seguridad y el cumplimiento
Las soluciones de Prove reforzarán aún más la verificación de identidad de Bitstamp USA y los controles KYC NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Prove Identity, Inc. (“Prove”), el líder en identidad digital, anunció hoy un...
Los movimientos de Binance para corregir el cumplimiento pueden no aplacar a los reguladores de EE. UU.
Según se informa, Binance concibió un plan para despistar a los reguladores estadounidenses después de que se hizo evidente que las autoridades allí estaban tomando medidas enérgicas contra la industria. Un portavoz de Binance le dijo a Blockworks que el intercambio d...
El GAFI insta a mejorar el cumplimiento de los estándares de activos virtuales para combatir el crimen basado en criptomonedas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instó a los países a mejorar la regulación de los activos virtuales y garantizar el cumplimiento de sus estándares de 2018 sobre activos virtuales. El GAFI dijo durante su última Plen...
Binance admite errores de cumplimiento, pero ahora en conversaciones con los reguladores de EE. UU.
Binance, el principal intercambio de criptomonedas, tuvo "lagunas" en el cumplimiento normativo en los primeros años después de su lanzamiento en 2017, dijo el director de estrategia (CSO) de la compañía, Patrick Hillmann, al Wall S...
Binance atrapa al ex oficial de cumplimiento de Gemini en medio del escrutinio sobre BUSD
Ad Binance contrató y ascendió a un ejecutivo de cumplimiento que anteriormente trabajó para su competidor, Gemini, según un informe del 14 de febrero del Wall Street Journal. El informe indicó que Noah Perl...
El presidente de la SEC, Gary Gensler, emite una severa advertencia a las criptoempresas y exige el cumplimiento tras la acción sobre el staking de Kraken
En el mundo de las criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) es considerada el organismo de control. La SEC garantiza que los inversores estén protegidos de actividades fraudulentas e ilegales en...
Cómo la solución Zero Knowledge de Dusk está ayudando al cumplimiento de KYC/AML
Dusk Network anunció recientemente el lanzamiento de Citadel, una solución KYC y AML personalizada que incorpora pruebas de conocimiento cero, identidad digital autónoma y cumplimiento automatizado de las regulaciones. T...
Cumplimiento de criptoactivos en la agenda de la SEC de EE. UU. en 2023
La División de Exámenes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha dicho que se centrará en las tecnologías emergentes y los criptoactivos en su publicación de 2023. La división examinará la quiebra...
Equilibrar la privacidad y el cumplimiento para garantizar una alta privacidad para los pagos de CBDC
Hoy en día, el público ya acepta cierta invasión de la privacidad financiera. Los métodos de pago digitales existentes, como las tarjetas de débito y crédito, las transferencias de cuentas bancarias y los pagos con dinero móvil, no tienen un alto...
La SEC de EE. UU. profundiza en el cumplimiento de las criptomonedas: ¿qué implica?
La SEC de EE. UU. estaba investigando a los asesores de inversiones registrados para ver si cumplían con las reglas criptográficas. La investigación se aceleró tras el colapso de FTX. Los Valores de Estados Unidos y...
La SEC inicia una investigación sobre el cumplimiento de la criptocustodia
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está llevando a cabo una investigación sobre los asesores de inversiones registrados sobre su cumplimiento de la custodia de criptomonedas. La agencia estadounidense ha estado analizando el...
El director de Cumplimiento de Bitwise dice que la legislación sobre Stablecoin podría llegar este año
Tenga en cuenta que nuestra política de privacidad, términos de uso, cookies y no vendemos mi información personal han sido actualizados. El líder en noticias e información sobre criptomonedas, activos digitales y el futuro...
El Director de Cumplimiento de Blockchain.com se une al criptointercambio Kraken
El gigante del intercambio de criptomonedas Kraken ha contratado a CJ Rinaldi como su director de cumplimiento. Rinaldi se une a Kraken después de trabajar en la empresa de servicios criptográficos Blockchain.com como su oficina principal de cumplimiento...
El minero de Bitcoin Argo recupera el cumplimiento de la regla de precio mínimo de oferta de Nasdaq
En medio de una acción alcista en los mercados de criptomonedas, la empresa minera de Bitcoin (BTC) Argo Blockchain ha recuperado el cumplimiento de la cotización bursátil en Nasdaq. Argo anunció oficialmente el 23 de enero que la empresa recuperará...
Binance Aumentará su Presencia en Polonia en Cumplimiento de las Regulaciones Locales – Intercambios Bitcoin Noticias
Binance ha revelado intenciones de ampliar sus actividades en Polonia, otro estado miembro de la UE donde está registrado el intercambio global de criptomonedas. La plataforma de comercio de monedas planea desarrollar su Poli...
Binance se une a la asociación para abordar el cumplimiento de las sanciones globales
Binance se ha convertido en una de las primeras empresas de cifrado en unirse a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones, o ACSS, en un esfuerzo por cumplir con las sanciones globales. En un anuncio del 6 de enero,...
Coinbase resuelve las deficiencias de cumplimiento de EE. UU. con una multa de $ 100 millones ⋆ ZyCrypto
Anuncio La plataforma de comercio de cifrado más grande de EE. UU., Coinbase, acordó compartir una suma total de $ 100 millones para resolver sus preocupaciones de cumplimiento con las finanzas de EE. UU....
Coinbase llega a un acuerdo de USD 100 millones con el regulador de Nueva York por los programas de cumplimiento
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York dijo el miércoles que había llegado a un acuerdo de 100 millones de dólares con Coinbase por cuestiones relacionadas con los programas de cumplimiento de la compañía. Coinbase, la cripta más grande...
Coinbase y NYDFS para resolver la investigación de cumplimiento
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ha anunciado oficialmente una orden de consentimiento en la que dedicará sus esfuerzos a desentrañar factores supuestamente pasados por alto en el caso del cumplimiento...
Coinbase multado con $ 100 millones por fallas en el cumplimiento; Logan Paul quiere demandar a Coffeezilla
La noticia más importante en el criptoverso para el 4 de enero incluye que el Foro Económico Mundial describa su visión futura para las criptomonedas, que el Departamento de Justicia de EE. UU. tome el control de las acciones de Robinhood en disputa por parte relacionada con FTX...
Coinbase compromete $100 millones para mejorar las prácticas de cumplimiento de AML
Los reguladores impusieron a Coinbase una multa de 50 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero. Comprometerá otros 50 millones de dólares para mejorar el cumplimiento. Los malos actores han estado usando criptomonedas...
Coinbase se conforma con USD 100 millones con los reguladores por el sistema de cumplimiento
Conclusiones clave Coinbase ha llegado a un acuerdo de 100 millones de dólares con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York sobre su programa de cumplimiento. El intercambio ha sido multado con 50 millones de dólares y ha acordado...
La SEC utilizará todas las herramientas disponibles para tomar medidas enérgicas contra las criptoempresas que no cumplan con sus reglas, dice el presidente Gensler Bitcoin News
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, ha revelado que el regulador utilizará todas las herramientas disponibles para que las plataformas criptográficas cumplan con sus reglas. ...
Evite el uso de información privilegiada siguiendo las nuevas reglas de la SEC para los planes 10b5-1
Los abusos de los planes 10b5-1, que se supone que ayudan a prevenir el uso de información privilegiada, han llevado a la SEC a… [+] endurecer las reglas. getty El uso de información privilegiada es una forma notoria de irregularidades de cuello blanco que...
Kraken llega a un acuerdo con la OFAC de EE. UU. sobre el cumplimiento de las sanciones contra Irán
Hace 2 horas | 2 minutos de lectura Exchange News La OFAC afirma que Kraken no tomó precauciones razonables. Kraken asignará 100,000 dólares adicionales a los mecanismos de cumplimiento de sanciones. Kraken, una criptomoneda...
Los demócratas del Comité Bancario del Senado advierten a SoFi sobre el cumplimiento de su fecha límite de cumplimiento
El presidente del Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos, Sherrod Brown, y otros tres miembros del comité demócrata enviaron cartas el 21 de noviembre a funcionarios federales y a Anthony Noto, presidente de SoFi Techn...
Cumplimiento del 99% de ETH OFAC para reducir el tiempo de bloqueo a 3 horas pero no censurar
A medida que los niveles de cumplimiento de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) continúan aumentando en la cadena de bloques Ethereum, un investigador de Scroll ZKp dio fe del hecho de que una transacción censurada aún confirmará...
Músico 3LAU sobre su plataforma NFT de música Royal: "Nos tomamos el cumplimiento muy en serio"
Músico 3LAU en su plataforma musical NFT Royal: 'Nos tomamos el cumplimiento muy en serio' Justin Blau, también conocido como 3LAU, director ejecutivo de Royal, habla con Kate Irwin de Decrypt sobre la construcción de su empresa en torno...
una firma de cumplimiento de activos digitales que revoluciona Web3 – crypto.news
TRM Labs proporciona inteligencia blockchain para ayudar a las instituciones financieras y agencias gubernamentales a identificar y prevenir el fraude relacionado con las criptomonedas. La plataforma busca constantemente nuevas formas de mejorar...