Chainalysis, la plataforma de datos Blockchain, ha anunciado recientemente una asociación con Cross River, una empresa de servicios financieros que proporciona infraestructura central y soluciones financieras integradas. Río Cross con...
Etiqueta: Cumplimiento
MoonPay incorpora a James Freis para asesorar sobre el cumplimiento normativo global
MoonPay, un proveedor de infraestructura de pagos para empresas de cifrado, ha anunciado el nombramiento del ex director ejecutivo de Wirecard, James Freis, como su asesor especial sobre regulación regulatoria global...
El regulador del Reino Unido emite una fecha límite del 2 de mayo para el cumplimiento de los anuncios criptográficos
La Autoridad de Normas de Publicidad del Reino Unido (ASA) ha emitido un aviso a las empresas de criptomonedas que anuncian sus servicios. El organismo regulador ha ordenado a estas empresas que revisen sus anuncios y se aseguren de que co...
¿Cómo puede el cumplimiento de ADA beneficiar el sitio web de su empresa?
Configuración de privacidad Decide qué cookies quieres permitir. Puede cambiar esta configuración en cualquier momento. Sin embargo, esto puede provocar que algunas funciones ya no estén disponibles. &...
La última coalición de Bored Ape Yacht Club requiere cumplimiento
Bored Ape Yacht Club es una de las colecciones de NFT más populares. El proyecto ha experimentado un impulso notable y cada uno de los objetos de colección se vende por cantidades notables. Recientemente, el proyecto NFT...
Crypto Tech puede garantizar el cumplimiento de las sanciones, dice Coinbase
En los primeros días de la invasión rusa de Ucrania, el temor entre muchos expertos financieros y económicos era que el país pudiera usar criptomonedas para evadir cualquier sanción que se estuviera imponiendo...
Coinbase sugiere tecnología criptográfica para apoyar el cumplimiento de sanciones
TL;DR Desglose: Coinbase propone utilizar tecnología criptográfica para ayudar a cumplir con las sanciones internacionales. La firma dice que las criptomonedas pueden ayudar a promover el cumplimiento de las sanciones. Coinbase bloquea 25,000 Rusia...
Coinbase propone criptotecnología para promover el cumplimiento de sanciones globales
Coinbase, el intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos, ha propuesto el uso de criptomonedas para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones económicas. La recomendación viene acompañada de resaltar la facilidad de...
El conflicto de criptomonedas de los cleptócratas rusos que evitan las sanciones de cumplimiento
Kraken, una gran plataforma de cifrado, dijo que no cerrará las cuentas rusas a menos que la empresa esté legalmente… [+] obligada a hacerlo, dijo el director ejecutivo Jesse Powell a través de Twitter. Powell tuiteó: “Nuestra misión es...
GT Group ha nombrado a Anthia Christodoulou como su nueva Directora Legal y de Cumplimiento, a partir de marzo de 2022.
GT Group ha nombrado a Anthia Christodoulou como su nueva directora de Asuntos Legales y Cumplimiento, a partir de marzo de 2022. Finance Magnates se enteró recientemente a través de LinkedIn de que AnthiaChristodoulou, que tiene experiencia...
La empresa de pagos FIS Worldpay aprovecha la red Shyft y mejora el cumplimiento de la normativa criptográfica mundial
FIS, una corporación multinacional estadounidense que ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, anunció el miércoles que su filial, Worldpay, ha seleccionado Shyft Network, como parte...
El cumplimiento de VAF es un proveedor de servicios forenses que puede ayudarlo a aprobar KYC/AML para criptobanca – Noticias de Bitcoin patrocinado
patrocinado En VAF Compliance, un equipo de expertos está listo para ayudarlo con todas sus necesidades de cumplimiento de activos virtuales. Conéctese con VAF hoy; la empresa líder en cumplimiento de activos virtuales que presta servicios en Middl...
Binance.US nombra a Tammy Weinrib como directora de cumplimiento
Binance.US, la filial estadounidense del intercambio global de cifrado Exchange Un intercambio se conoce como un mercado que respalda el comercio de derivados, materias primas, valores y otras finanzas...
La alianza de 18 criptoempresas implementa el estándar de la industria para el cumplimiento de la regla de viaje
Coinbase, junto con otras 17 empresas de cifrado, lanzó recientemente una 'Tecnología de solución universal de regla de viaje' (TRUST), una plataforma que permitirá al grupo de empresas estadounidenses bien establecidas lograr...
El cumplimiento y la protección del usuario siguen siendo el principal compromiso de Binance
La pandemia de Covid-19 afectó a todas las industrias posibles del mundo. Muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas porque un gran número de personas perdieron sus empleos. El futuro se ve preocupante con las nuevas variantes que se avecinan...
La coalición de criptoempresas de EE. UU. presenta la plataforma de cumplimiento de reglas de viaje, TRUST
Una coalición de algunas de las empresas de cifrado más grandes de EE. UU. está implementando una solución para endurecer los estándares contra el lavado de dinero. La llamada tecnología de solución universal Travel Rule, o "T...
Una revisión del cumplimiento normativo de activos digitales a través de adquisiciones
15 de febrero de 2022, 1:41 p.m. EST • Lectura rápida de 11 minutos Un vistazo a qué estados requieren licencias de moneda virtual para transmitir criptomonedas Coinbase toma medidas defensivas al entregar BitLicen...
FINRA multa a exfuncionario de cumplimiento AML de Interactive Brokers
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) ha impuesto una multa financiera de $25,000 a Arnold J. Feist, ex Oficial de Cumplimiento AML (AMLCO) de Interactive Brokers, por fallas graves en...
Sekuritance lanza una solución de acceso al cumplimiento
Sekuritance anunció su lanzamiento en Mainnet, permitiendo el acceso a la solución Sekuritance para la gestión de identidades, el cumplimiento normativo y el monitoreo de transacciones por parte de todos los usuarios interesados de CeFi y DeFi...
Astra Protocol lanza un centro de cumplimiento en el mundo virtual Sandbox
Anuncio Astra Protocol, una capa legal y de cumplimiento de vanguardia que brinda una garantía incomparable a las cadenas de bloques públicas, se complace en anunciar el lau...
Astra Protocol presenta un centro de cumplimiento en el mundo virtual The Sandbox
Astra Protocol ha anunciado el lanzamiento de un centro de cumplimiento en el mundo virtual The Sandbox. El centro de cumplimiento se dirige a los usuarios del metaverso al proporcionar una capa de cumplimiento descentralizada que cumplirá con los procesos...
CeDeFi Alliance de Unizen, una cripto sin fines de lucro que se enfoca en el cumplimiento
Se acaba de anunciar que Unizen recibió financiación del servicio de gestión de inversiones Jun Capital para construir CeDeFi Alliance, una cripto organización sin fines de lucro que se centrará en el cumplimiento. ¿Qué es Unizen? Naciones Unidas...
CeDeFi Alliance está creando la base de CeDeFi, con un enfoque en el cumplimiento
Se acaba de anunciar que Unizen trabajará junto con Jun Capital para formar CeDeFi Alliance, una cripto organización sin fines de lucro que se centrará en el cumplimiento dentro de la descentralización centralizada...
Los ejecutivos de Crypto Exchange Binance supuestamente descuidaron las responsabilidades de cumplimiento: Informe
Según se informa, Binance, el principal intercambio de cifrado, mantiene estándares de cumplimiento débiles de "conozca a su cliente" (KYC), a pesar de las advertencias de altos funcionarios de la compañía, según Reuters. En un nuevo representante especial...
Binance estaba ocultando información a los reguladores, rechazó repetidamente a su propio departamento de cumplimiento
En un informe publicado el viernes, Reuters expuso los hallazgos de su investigación sobre las prácticas de cumplimiento regulatorio de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones. ...
¿Por qué los intercambios de cifrado deberían subcontratar el cumplimiento a los expertos?
Hoy me gustaría contarles una historia con la que me topé recientemente mientras compartía algo de comida en la mesa con mis amigos. Uno de ellos, Dereck, estaba indignado esa noche. Cuando le pregunté qué pu...
Crypto necesita volverse real sobre el cumplimiento
Las criptomonedas han recorrido un largo camino desde que el enigmático creador de Bitcoin, Satoshi Nakomoto, inventó Bitcoin en 2008. De forma lenta pero segura, los principales bancos de inversión, las empresas que cotizan en bolsa e incluso un g...
Binance recurre al exejecutivo del banco central para impulsar el cumplimiento en la CEI y Rusia
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, está haciendo más esfuerzos para aumentar el cumplimiento en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Rusia y Ucrania. Binance planea extender...