Las autoridades estadounidenses planean anunciar una acción coercitiva contra una entidad criptográfica internacional hoy al mediodía ET. Representantes del FBI, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Fi...
Etiqueta: Autoridades
Las autoridades de Alemania, Bulgaria, Serbia y Chipre eliminan la red de criptoestafas – Reglamento Bitcoin Noticias
Las autoridades de Alemania, Bulgaria, Serbia y Chipre han desmantelado una red de estafa de criptomonedas en colaboración con Europol. “Los sospechosos utilizaron anuncios en las redes sociales para atraer a las víctimas a...
Nexo presencia un pico de retiro después de una redada de las autoridades financieras
El 13 de enero, las tenencias de Bitcoin de Nexo se redujeron a 124,939 BTC, una reducción de 8,324 BTC. El cofundador Antoni Trenchev dijo que los retiros representaron apenas el 2% de los activos bajo gestión de Nexo. Similar al con...
Las autoridades europeas toman medidas enérgicas contra el fraude en los criptocentros de llamadas
Las instalaciones estaban ubicadas en Serbia, Bulgaria, Chipre y Alemania. Las autoridades realizaron entrevistas con más de 250 sospechosos. Las autoridades en Europa han cerrado una red fraudulenta de centros de llamadas que...
Las autoridades búlgaras acusan a cuatro personas tras allanar la oficina de Nexo: informe
Menos de 48 horas después de una redada en las oficinas del prestamista de criptomonedas Nexo en la capital búlgara de Sofía, los fiscales supuestamente acusaron a cuatro personas. Según un informe del 13 de enero de Bloomberg,...
Las autoridades australianas dicen que las criptomonedas se usan con demasiada frecuencia para el lavado de dinero
Los agentes del orden australianos afirman que las criptomonedas se han convertido en la herramienta número uno para quienes buscan cometer lavado de dinero o fraude financiero. Las autoridades australianas emiten criptoguerra...
Criptoprestamista Nexo allanado por las autoridades en Bulgaria
Las autoridades de Bulgaria están investigando al prestamista de criptomonedas Nexo bajo la acusación de lavado de dinero, fraude fiscal, banca no registrada y estafas en línea. Según la Televisión Nacional de Bulgaria, se sospecha...
Las autoridades búlgaras investigan a Nexo por lavado de dinero
– Publicidad – El gobierno búlgaro lanzó recientemente una redada a gran escala en 15 sitios relacionados con la supuesta actividad ilegal llevada a cabo por Nexo. El gobierno búlgaro ha iniciado...
Las autoridades allanan las oficinas búlgaras del criptoprestamista Nexo
Escuche este artículo. Las autoridades búlgaras allanaron las oficinas de Sofía del prestamista de criptomonedas Nexo en medio de denuncias de una serie de infracciones, incluidos delitos fiscales y fraude informático. La policía apuntó a más...
Se informa que las autoridades allanaron las oficinas de NEXO en Bulgaria
Según los principales medios locales, las autoridades están allanando las oficinas búlgaras de la popular plataforma de préstamos de criptomonedas Nexo. Según la cobertura, hay fiscales, contrainteligencia...
Las autoridades búlgaras allanan las oficinas de Nexo en medio de investigaciones de lavado de dinero
Han surgido informes de que las autoridades búlgaras allanaron las oficinas del prestamista de criptomonedas Nexo. La empresa con sede en Suiza ha sido objeto de rumores de liquidez desde hace unos meses, pero...
Las autoridades fiscales coreanas investigan Bithumb, subsidiarias
El Servicio Nacional de Impuestos (NTS) de Corea abrió una “investigación fiscal especial” sobre los asuntos de Bithumb Holdings y sus filiales, según el medio de noticias coreano Yonhap News....
El ex ingeniero jefe de FTX quiere un acuerdo con las autoridades de EE. UU.: Informe
A diferencia de los ejecutivos del Grupo FTX, Caroline Ellison y Gary Wang, quienes se declararon culpables anteriormente durante la investigación, Nishad Singh, el ex ingeniero jefe del extinto intercambio de cifrado, no tiene...
Las autoridades estadounidenses investigan las transacciones internas de DCG con Genesis
DCG recibió un préstamo de 575 millones de dólares de su filial Génesis. DCG y su director general no están acusados de ningún delito. Regulación de la búsqueda de un líder en la búsqueda de documentos internos de la organización. ...
Autoridades alemanas advierten sobre la banca Padrino y el criptovirus
Las autoridades financieras de Alemania han emitido una alerta debido a la rápida propagación de un nuevo virus económico que afecta a las aplicaciones bancarias y de criptomonedas. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaF...
Autoridades estadounidenses investigan transacciones financieras entre DCG y Genesis
El criptoinvierno ha expuesto la fragilidad de los modelos de negocio de muchas empresas en Web3, y la implosión del FTX Derivatives Exchange en noviembre agravó aún más la inconsistencia financiera...
Autoridades estadounidenses investigan transferencias entre Digital Currency Group y Genesis
Digital Currency Group (DCG) es una empresa de capital de riesgo que invierte e incuba empresas en el espacio de la moneda digital y la tecnología blockchain. Genesis es una plataforma de comercio de divisas digitales y...
Las autoridades de Utah descubren misteriosas antenas con enlaces criptográficos en las montañas; Buscando dueños
Las autoridades de Utah están tratando de desentrañar el misterio detrás de las antenas que han estado creciendo en las colinas del área de Salt Lake City. En particular, no hay información suficiente sobre el individuo...
Grupo de moneda digital bajo investigación por las autoridades de EE. UU.: Informe
El conglomerado criptográfico Digital Currency Group, o DCG, está bajo investigación por el Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores...
Artista de NFT Rug Pull detrás de MAYC Copycat acusado por las autoridades de EE. UU.
Vladislav Sopov, sospechoso de 24 años, fue arrestado anoche en el aeropuerto JFK por presunto fraude de 2.9 millones de dólares Contenido Desarrollador de NFT acusado de tirar de una alfombra con 2.9 millones de dólares robados "La comunidad se fue demasiado...
Crypto Conglomerate DCG bajo investigación por las autoridades estadounidenses.
Digital Currency Group, más conocido como DCG, está actualmente bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses. Según un informe de Bloomberg, los fiscales estadounidenses en Nueva York, específicamente en la ciudad de Brookl...
Binance se enfrenta a un intenso escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses tras la caída de su rival FTX
Hace 49 minutos | 2 minutos de lectura Exchange News El año pasado surgieron informes que vinculaban el intercambio con el mercado ruso de la web oscura. El colapso multimillonario de FTX sacudió la fe de los inversores. Ventajas...
Autoridades estadounidenses solicitan información a fondos de cobertura sobre Binance: WaPo
Las autoridades estadounidenses están solicitando información a las empresas de inversión sobre el intercambio de criptomonedas Binance, según un informe del Washington Post. Según el informe, la oficina del fiscal estadounidense para...
Según los informes, el DCG de Barry Silbert está siendo investigado por la SEC de EE. UU. y las autoridades de Nueva York.
Tras la decisión del Digital Currency Group (DCG) de cerrar su unidad de gestión patrimonial, las autoridades de los Estados Unidos supuestamente están investigando la transferencia financiera interna de la empresa...
¿Están las autoridades reforzando el control sobre los socios cercanos de FTX de Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried no parece sentirse cómodo mientras las autoridades siguen investigando y probando todos los medios. Las autoridades estadounidenses informaron recientemente sobre una investigación sobre el asociado de SBF en FTX, quien también es de su grupo interno...
Autoridades de EEUU lanzan página para notificar a presuntas víctimas de FTX sobre caso de SBF
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha lanzado una página en su sitio web pidiendo a las presuntas víctimas de fraude de Sam Bankman-Fried en FTX que se presenten e informen...
Las autoridades estadounidenses están dirigiendo su atención a Nishad Singh de FTX: Informe
Según se informa, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y los fiscales están investigando al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, por potencialmente...
Por qué este ex ingeniero jefe de FTX está ahora bajo la lente de las autoridades estadounidenses
Las autoridades estadounidenses están lanzando una red más grande para perseguir a figuras clave que pueden haber estado involucradas en anomalías en el deshonrado intercambio de cifrado FTX. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Com...
El director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, está siendo investigado por las autoridades estadounidenses
Las autoridades federales de EE. UU. están investigando al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, según un informe de Bloomberg del 5 de enero. Ese informe sugiere que si los fiscales de Manhattan descubren que...
Autoridades de Estados Unidos centran su atención en exejecutivo de FTX desaparecido
Las agencias policiales de los Estados Unidos están investigando el papel de Nishad Singh en el colapso de FTX. La SEC, la CFTC y el SDNY están investigando sus actividades en el intercambio. Singh era el director de...
MoneyGram pide a las autoridades que sellen partes de los empastes en el caso Ripple vs. SEC
MoneyGram, una empresa de pagos internacionales, solicitó al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que "selle ciertas partes de los materiales del fallo sumario de las partes" en el...
El ex principal abogado de FTX ayuda a las autoridades estadounidenses en el caso legal de SBF
Se dice que Daniel Friedberg, ex abogado de FTX, ayuda a las autoridades estadounidenses en el caso FTX. Según se informa, reveló a los reguladores el abuso de fondos de los clientes. Daniel Friedberg colabora con el...