Las actividades turbias abundan en el mercado NFT. Las autoridades británicas incautaron tres NFT como parte de una investigación de fraude fiscal. Para defraudar a la autoridad tributaria del Reino Unido por £1.4 millones ($1.9 millones), la susp...
Etiqueta: Autoridades
UBS de Suiza dice que las autoridades estadounidenses podrían tomarse un tiempo para regular las criptomonedas
El banco más grande de Suiza, UBS, ha dicho que las regulaciones criptográficas en los EE. UU. podrían tardar mucho en llegar. La presión regulatoria se ha ido acumulando sobre los organismos reguladores de EE. UU., como el Congreso, para...
Las autoridades del Reino Unido incautaron 3 NFT en un caso de fraude de USD 1.9 millones (informe)
Según se informa, HM Revenue and Customs (HMRC) ha incautado tres tokens no fungibles (NFT) en una ofensiva contra actividades sospechosas de ocultar dinero. Además de confiscar los activos, las fuerzas del orden arrestaron al...
Las autoridades fiscales del Reino Unido incautan NFTS por primera vez
HM Revenue and Customs (HMRC) confirmó que tres personas fueron arrestadas bajo sospecha de fraude del IVA (estimado en 3 millones de dólares) que involucra a 1.9 supuestas empresas fantasma. Se compraron tres tokens no fungibles (NFT)...
Las autoridades fiscales del Reino Unido incautan 3 NFT involucrados en una investigación de fraude de $ 1.8 millones
La autoridad fiscal del Reino Unido, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), ha incautado tres NFT como parte de una investigación más amplia sobre el fraude del IVA (impuesto sobre bienes y servicios), según la BBC. Esta es la primera vez...
Las autoridades rusas eliminan cuatro sitios ilícitos con ganancias criptográficas de USD 263 millones
El Ministerio del Interior de Rusia cerró recientemente cuatro sitios web de tarjetas ilícitas en Rusia con una cantidad significativa de ganancias criptográficas. Las tres criptomonedas más dominantes en el cripto...
Las autoridades indias allanan los intercambios de criptomonedas por evasión fiscal – Coinotizia
Según se informa, la Dirección General de Inteligencia GST (DGGI) de la India allanó los principales intercambios de criptomonedas el sábado. Sus oficinas fueron registradas y "se ha producido una evasión masiva del impuesto sobre bienes y servicios (GST)...
Crypto será reconocido como una forma de criptomoneda por las autoridades rusas
Las autoridades rusas reconocerán los activos digitales en cualquier momento leen los últimos informes. Las autoridades están en el proceso de redactar una ley que definirá las criptomonedas como un "análogo de las monedas". Allá...
Las 30 principales monedas alternativas explotan después de que las autoridades estadounidenses descifraran un caso de robo de 120,000 XNUMX Bitcoin (BTC)
Uno de los 30 principales activos criptográficos por capitalización de mercado se está disparando después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciara que había confiscado casi el 80% de Bitcoin (BTC) robado hace años del intercambio de cifrado Bitfinex. UNUS SE...
Las autoridades de Kazajistán proponen un aumento del 400 % en los impuestos a los criptomineros ⋆ ZyCrypto
Anuncio El jefe de estado de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, ordenó un aumento en los impuestos sobre la electricidad utilizada por los mineros de Bitcoin en el país, según...
Las autoridades rusas acuerdan una "hoja de ruta" para la criptorregulación
Las autoridades de Rusia acordaron una "hoja de ruta" colectiva para la regulación de las criptomonedas, luego del debate de la semana pasada. El grupo de trabajo estuvo formado por los sectores de finanzas, economía, digital e inter...
No todas las autoridades de los países son escépticas sobre las criptomonedas y el metaverso
De vez en cuando, escuchamos a las autoridades tomar medidas a favor o en contra de Crypto según sus regulaciones o, a veces, incluso prohibiciones. Los informes indicaron que Bitcoin y otras criptomonedas en Turquía habían subido a...
Las autoridades tailandesas buscan introducir una criptorregulación para los pagos
Las autoridades tailandesas están examinando las regulaciones criptográficas para los pagos. El Banco de Tailandia, el Ministerio de Finanzas y la SEC de Tailandia han introducido un conjunto de directrices que las autoridades tailandesas han señalado...
Las autoridades tailandesas planean regular las criptomonedas como medio de pago
Las autoridades financieras de Tailandia planean regular el uso de activos digitales como medio de pago de bienes y servicios, el Banco de Tailandia, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Valores...
Las autoridades alemanas dicen que un cómplice terrorista financió una operación a través de Binance
Las autoridades alemanas, en una carta a Binance, revelaron que dos cómplices acusados de apoyar a un terrorista islámico que mató a cuatro personas en el ataque de Viena de 2020 utilizaron su plataforma comercial para financiar...
Las autoridades chinas descifran la estafa de extracción de alfombras y arrestan a 8 personas
La oficina de seguridad pública de la ciudad de Chizhou, en la provincia oriental de Anhui, congeló seis millones de yuanes o casi un millón de dólares en criptoactivos y arrestó a ocho personas por defraudar a sus inversiones...
Rusia: Las autoridades toman medidas enérgicas contra el grupo de piratas informáticos 'REvil' y confiscan 5.5 millones de dólares
Según se informa, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, junto con el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior, ha clausurado una “comunidad delictiva organizada”. Señaló...
Las autoridades rusas atacan a los piratas informáticos REvil, confiscan autos de lujo y criptomonedas
Una de las bandas de ransomware más notorias de Rusia fue víctima de una gran redada. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB, anunció el 14 de enero una serie de redadas en 25 direcciones...
Las autoridades de Singapur instan a alertar sobre las criptomonedas después de que las estafas plantearan problemas en el parlamento
Singapur quiere convertirse en un centro para las criptomonedas y la tecnología financiera. Los funcionarios han emitido amplias advertencias para proteger a las personas de las estafas criptográficas. Se deben utilizar autoridades reguladas...
Las autoridades indias allanan los intercambios de criptomonedas por evasión fiscal - Taxes Bitcoin News
Según se informa, la Dirección General de Inteligencia GST (DGGI) de la India allanó los principales intercambios de criptomonedas el sábado. Sus oficinas fueron registradas y "se ha producido una evasión masiva del impuesto sobre bienes y servicios (GST)...