Las autoridades de EE. UU. planean anunciar una acción de cumplimiento contra una entidad criptográfica internacional hoy al mediodía ET.
Representantes del FBI, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y el Distrito Este de Nueva York subirán al escenario con la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco para dar a conocer la noticia, según un anuncio.
La combinación de agencias sugiere interés tanto penal como civil. OFAC, por ejemplo, administra el régimen de sanciones de EE. UU., mientras que FinCEN recopila informes de instituciones financieras, monitoreando transacciones sospechosas.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Todos los derechos reservados. Este artículo se proporciona sólo para fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://www.theblock.co/post/203340/us-authorities-to-announce-international-crypto-enforcement-action?utm_source=rss&utm_medium=rss