Han surgido informes de que las autoridades búlgaras allanaron las oficinas del criptoprestamista Nexo. La empresa con sede en Suiza ha sido objeto de rumores de liquidez durante algunos meses, pero según los informes, la empresa de criptomonedas está siendo investigada por algo mucho más siniestro.
Las autoridades búlgaras se mueven en Nexo
En lo que se dice que es parte de una investigación en curso, las autoridades búlgaras se mudaron a las oficinas de Nexo en el país. La compañía de criptomonedas, que actualmente está siendo investigada por delitos financieros como el lavado de dinero, vio una importante presencia policial en sus oficinas el jueves.
La compañía había estado bajo el radar de las autoridades por supuestamente eludir las sanciones rusas. Además, se sospecha que los fundadores de la empresa se apropiaron indebidamente de los fondos de los usuarios y se dice que están involucrados en delitos financieros.
Nexo, que prometió rendimiento de todos los bitcoins y criptomonedas depositados, opera principalmente desde sus oficinas en Bulgaria. El allanamiento fue realizado por la Fiscalía y el Ministerio del Interior como parte de la investigación en curso.
Imágenes de funcionarios búlgaros en la oficina de Nexo | Fuente: Twitter
La oficina del fiscal de Nueva York demandó previamente a la compañía porque eludió las sanciones rusas impuestas por los Estados Unidos, así como las sanciones del Reino Unido y la Unión Europea. Nexo también ha estado bajo una investigación internacional desde hace unos meses.
Silka Mileva, portavoz oficial del Fiscal General de Bulgaria, dijo:
Actualmente, existen acciones de investigación e interrogatorio de testigos en el Servicio Nacional de Investigaciones. En el territorio de la capital hay acciones masivas para investigar, con el objetivo de neutralizar la actividad ilegal y delictiva del criptobanco Nexo. Este banco ha creado y mantiene una plataforma multinacional para el comercio y préstamo de criptomonedas. Se han iniciado actuaciones previas al juicio, alegando que los principales organizadores de la actividad son ciudadanos búlgaros y su actividad principal se lleva a cabo desde el territorio de Bulgaria.
El grupo de trabajo que trabaja en el caso Nexo consta de más de 300 agentes, según Mileva, y la empresa está acusada de dirigir un grupo de crimen organizado para cometer delitos financieros.
Nexo respondió a la redada después de que las imágenes de la redada se volvieran virales en las redes sociales, diciendo que la compañía mantiene “políticas muy estrictas contra el lavado de dinero y de conocimiento de sus clientes”.
Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria contra las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de patear primero, hacer preguntas después. En los países corruptos, está al borde del crimen organizado, pero eso también pasará. 6/
-Nexo (@Nexo) Enero 12, 2023
“Siempre estamos cooperando con las autoridades y los reguladores pertinentes, y tenemos la esperanza de tener noticias emocionantes en las próximas semanas”, dijo la compañía.
El precio del token cae a $0.72 | Fuente: NEXOUSD en TradingView.com
Fuente: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/