El Servicio Nacional de Impuestos (NTS) de Corea abrió una "investigación fiscal especial" sobre los asuntos de Bithumb Holdings y sus empresas subsidiarias, según el medio de comunicación coreano. Yonhap News.
Las autoridades fiscales están examinando todas las transacciones nacionales e internacionales de las empresas del grupo para descubrir posibles casos de evasión fiscal y blanqueo de capitales.
Expresidente de Bithumb Holdings Lee Jung Hoon fue absuelto recientemente de los cargos de fraude por falta de pruebas. El incidente se originó por el presunto robo de $ 100 millones del presidente del BK Medical Group, Kim Byung Gun, que estaba negociando un acuerdo de adquisición.
La investigación de malversación de fondos reveló vínculos entre Bithumb y un individuo llamado Kang Jong-hyeon, sospechoso de dirigir la empresa entre bastidores.
Como parte de su investigación sobre las empresas de Bithumb, el NTS también tiene la intención de investigar los asuntos fiscales personales de Kang y los de su hermana. Kang Ji-yeon.
Las autoridades fiscales han investigado previamente a Bithumb
En 2019, luego de una investigación fiscal, Bithumb Korea recibió un golpe $Más de 80 mil millones ($69 millones) factura de impuestos en relación con la retención de impuestos sobre los ingresos de los clientes extranjeros.
La firma respondió diciendo que era inapropiado aplicar retención de impuestos ya que ya paga impuestos corporativos y locales sobre la renta sobre sus ganancias operativas.
De manera similar, en 2018, una investigación encontró a Bithumb no culpable de evasión de impuestos, pero la compañía aún recibió una bofetada con una ₩ 30 mil millones ($28 millones) factura por impuestos atrasados relacionados con los años 2014 a 2017.
El puesto Las autoridades fiscales coreanas investigan Bithumb, subsidiarias apareció por primera vez en CryptoSlate.
Fuente: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/