El ex ingeniero jefe de FTX quiere un acuerdo con las autoridades de EE. UU.: Informe

A diferencia de los ejecutivos de FTX Group, Caroline Ellison y Gary Wang, quienes se declararon culpables anteriormente durante la investigación, Nishad Singh, el ex ingeniero jefe del difunto intercambio de criptomonedas, no tiene cargos en su contra.

Sin embargo, como anteriormente reportaron by CryptoPotato, el GitHub de Singh parecía estar vinculado a la cuenta coreana secreta de FTX, que supuestamente se usó para enmascarar las responsabilidades del intercambio y las prácticas dudosas.

Tenía los mismos privilegios que la cuenta comercial de Alameda, como exenciones de algunas de las políticas de gestión de riesgos más "estrictas" vigentes en FTX.

Acuerdo de culpabilidad posiblemente sobre la mesa

Desafortunadamente para Singh, parece que las gallinas han vuelto a casa para descansar. Conforme a Bloomberg, el exejecutivo de FTX se encuentra actualmente en conversaciones con la Oficina del Fiscal de SDNY.

Según los informes, Singh asistió a una sesión de presentación de ofertas, lo que significa que la parte invitada, aunque no está acusada, recibe inmunidad limitada a cambio de una discusión semiformal que le permitiría al tribunal determinar si tiene información que podría ser útil para la acusación.

Si resulta útil, esto permitiría que el tribunal llegara a un acuerdo de culpabilidad con Singh a cambio de su cooperación.

Según Sarah Paul, exfiscal del Tribunal de Manhattan, se alienta a los posibles testigos a que se presenten voluntariamente lo antes posible, lo que les permite obtener más indulgencia de los tribunales de lo que sería posible de otro modo.

“La primera persona en la puerta a menudo tendrá muchas más posibilidades de ser aceptado como cooperador porque generalmente habrá una mayor necesidad de su testimonio”.

Fraude ya en el alcance, a diferencia de las donaciones políticas

Mientras que Caroline Ellison y Gary Wang han suplicado culpables de fraude y están cooperando con las autoridades en la materia, las acusaciones de lavado de dinero a través de donaciones a campañas políticas no han avanzado mucho en los tribunales.

Dado que, según los informes, Singh era un filántropo de grandes ligas y un donante, es posible que su cooperación tentativa con las autoridades estadounidenses se centre en ese lado del caso judicial.

Singh financió a los candidatos demócratas por una suma de $ 8 millones solo en el último ciclo electoral. Curiosamente, una de las donaciones más grandes (1 millón de dólares para ser exactos) se hizo a Mind The Gap, un comité de acción fundado por la madre de Bankman-Fried.

No está claro si esto podría ser un conflicto de intereses; sin embargo, definitivamente sería un punto de interés para los fiscales de SDNY.