El infame influencer británico-estadounidense de las redes sociales y cinco veces campeón mundial de kickboxing, Andrew Tate, sigue siendo noticia tras su arresto en Bucarest, Rumania, en diciembre de 2022. Acusado de...
Etiqueta: Autoridades
Autoridades de Abjasia reprimen operaciones ilícitas de criptominería
Bitcoin News La administración responsabiliza a la minería del empeoramiento de la crisis eléctrica de la república. El presidente ha ordenado el establecimiento de una sede republicana. Ministerio del Interior...
Paxos bajo investigación por las autoridades estadounidenses: informe
Paxos ha estado tratando de conseguir un estatuto de banco fiduciario nacional desde hace un tiempo. Ha habido rumores de que a la empresa se le ha negado la licencia antes mencionada, lo que en realidad negó. Para aclarar espec...
La búsqueda de Do Kwon se intensifica a medida que las autoridades de Corea del Sur trabajan con funcionarios serbios: informe
Según se informa, las autoridades de Corea del Sur están buscando ayuda de funcionarios de Serbia para acelerar el arresto del asediado director ejecutivo y cofundador de Terraform Labs, Do Kwon. Según Bloomberg, un juez de alto rango...
Las autoridades coreanas confirman la búsqueda de Do Kwon
Según Bloomberg, funcionarios coreanos viajaron a Serbia la semana pasada en busca de Do Kwon. La Fiscalía de Seúl confirmó que una delegación, incluido un miembro del Ministerio de Justicia,...
Do Kwon Manhunt lleva a las autoridades surcoreanas a Serbia
Las autoridades que buscan atrapar al ex fundador de Terra (LUNA), Do Kwon, se encuentran volando a Serbia, un país que se les ha señalado como su principal escondite. Según un informe publicado...
Autoridades de Corea del Sur buscaron a Do Kwon en Serbia (Informe)
Según se informa, un grupo de funcionarios surcoreanos llegó a Serbia la semana pasada para buscar al infame Do Kwon. El hombre de 31 años ha estado huyendo desde el colapso de su protocolo blockchain Terra. El ...
Brasil presenta criptolegislación para autoridades policiales y fiscales
La fiscalía federal de Brasil está lista para implementar una hoja de ruta de actividades que otorgará a los fiscales, tribunales y agentes de policía del país poderes para procesar a los infractores y confiscar criptomonedas...
Autoridades españolas arrestan a ejecutivos de intercambio de Bitzlato por lavado de dinero
El director ejecutivo, el ejecutivo de ventas y el director de marketing del intercambio de criptomonedas de Hong Kong Bitzlato han sido detenidos en España, según una historia publicada en febrero...
Las autoridades arrestan al propietario de Bithumb por cargos de malversación de fondos
Hace 12 segundos | 2 minutos de lectura Exchange News Con una participación del 34.2%, Vidente Vidente es el mayor accionista de Bithumb. Kang Jong-hyun es el hermano mayor de Kang Ji-yeon, el director ejecutivo de una filial de Bithumb....
Las autoridades de Corea del Sur arrestan al propietario de facto de Bithumb
Las autoridades surcoreanas arrestaron al propietario de facto del mayor intercambio de criptomonedas del país, Bithumb, acusado de malversación de fondos y manipulación de acciones. Según informes locales, Kang...
Bitzlato se prepara para reanudar operaciones luego del cierre por parte de las autoridades
Hace dos semanas, un intercambio de cifrado poco conocido llamado Bitzlato fue cerrado en una redada coordinada por Europol y encabezada por las autoridades francesas y estadounidenses. Ahora, el fundador de la empresa lo cree...
Bithumb enfrenta más problemas cuando las autoridades coreanas lo acusan de manipulación de precios
Las autoridades surcoreanas han allanado las instalaciones de Bithumb por acusaciones de manipulación de precios de tokens GoMoney2 y Pixel emitidos localmente, así como transacciones fraudulentas. Unos días después de los informes...
Las autoridades filipinas rescataron a seis presuntas víctimas en Clark
El viernes de 2023, la Oficina de Inmigración de Filipinas (BI) rescató a seis víctimas inmigrantes en el Aeropuerto Internacional Clark que recientemente quedaron atrapadas en una “red de tráfico de criptomonedas”. Actualmente, la Oficina...
Snapchat supuestamente examinado por las autoridades por su papel en la difusión de fentanilo
Topline Snapchat y su empresa matriz Snap han sido examinados por el FBI y el Departamento de Justicia por la venta de píldoras con fentanilo a través de la aplicación, según Bloomberg, ya que las agencias federales...
Las autoridades británicas se dividen sobre la prohibición de la venta de productos de criptoinversión
Los responsables de la toma de decisiones políticas en el Reino Unido están divididos sobre si la venta, comercialización y distribución de derivados y notas negociables en bolsa (ETN) vinculados con criptomonedas deberían prohibirse...
Autoridades estadounidenses detienen a atacante del mercado de mangos
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) arrestó a Avram Eisenberg el 20 de enero de 2023 por atacar Mango Market manipulando los tokens nativos de la plataforma y desviando 116 millones de dólares en...
Las autoridades filipinas rescatan a las presuntas víctimas de la 'red de tráfico de criptomonedas' – Noticias destacadas de Bitcoin
Las autoridades filipinas dicen que han rescatado a presuntas víctimas de una "red de tráfico de criptomonedas" que fueron reclutadas para trabajar en un centro de llamadas en Camboya y estafar a las personas con sus criptomonedas. ...
Autoridades de EE. UU. acusan a atacante de Mango Markets: acusado arrestado y detenido en Puerto Rico
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) han acusado a un presunto atacante que robó 116 millones de dólares de c...
Las autoridades ucranianas bloquean los intercambios criptográficos rusos según los informes
Hace 15 minutos | 2 minutos de lectura Exchange News Trabajaron juntos para destacar los intercambios de criptomonedas en Rusia. El SFMS ha desarrollado un método para "bloquear las carteras criptográficas de la Federación Rusa....
Nexo llega a un acuerdo con las autoridades sobre productos de pago por Internet
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. El prestamista de criptomonedas Nexo ha sufrido una gran cantidad de desafíos últimamente, pero está logrando superar uno de ellos. En el más reciente d...
Ejecutivo de intercambio de criptomonedas arrestado por autoridades estadounidenses
Las autoridades estadounidenses arrestaron a un ejecutivo ruso de criptomonedas sospechoso de haber intercambiado criptomonedas por valor de millones con narcotraficantes y ciberdelincuentes. El 18 de enero de 2023, el Departamento de Ju...
Las autoridades del FMI advierten sobre el impacto de las criptomonedas en los mercados convencionales
Hace 4 horas | 2 minutos de lectura Bitcoin News Los numerosos colapsos de tokens e intercambios pueden dañar los mercados convencionales. Los inversores de los países desarrollados han estado acudiendo en masa a algunos de estos activos. Política global...
Nexo paga 45 millones de dólares en multas y llega a un acuerdo con las autoridades estadounidenses
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha impuesto una multa de 45 millones de dólares a Nexo Capital Inc. La SEC explica el motivo de la multa en un tweet: Hoy acusamos a Nexo Capital Inc. de no...
Las autoridades estadounidenses incautan casi $700 millones de los activos de Sam Bankman-Fried
El alboroto de FTX continúa y esta vez, como era de esperar, las autoridades de los Estados Unidos han confiscado millones de dólares en efectivo y activos pertenecientes al ex gran jefe del intercambio de criptomonedas. F...
Las autoridades indias descubren una importante estafa de inversión en criptomonedas
Las autoridades del estado indio de Maharashtra han descubierto una importante estafa de inversión en criptomonedas, que ha provocado pérdidas de hasta 300 millones de rupias. La policía de la ciudad afirmó que Kiran Kharat y su esposa...
Las autoridades estadounidenses acusan a Bitzlato Exchange de "transmisión de dinero sin licencia"
En una videoconferencia en vivo el 18 de enero de 2023, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció el arresto del ciudadano ruso Anatoly Legkodimov. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a 40 años...
Nexo acuerda pagar $45 millones en multas a las autoridades estadounidenses
En septiembre, el DFPI de California y otros reguladores estadounidenses ordenaron a Nexo que desistiera de ofrecer productos de interés (EIP), que en el caso de la empresa tomó la forma de préstamo de criptoactivos...
Autoridades de EE. UU. atrapan al fundador de Crypto Exchange por lavado de dinero
El propietario de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue detenido en Miami acusado de blanqueo de dinero. El intercambio se utilizó para lavar dinero de transacciones en la red oscura y operaciones de ransomware. Los funcionarios estadounidenses tienen...
Bitzlato y su fundador se enfrentan a medidas coercitivas de las autoridades estadounidenses
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una “importante acción internacional de aplicación de la ley de criptomonedas” contra la empresa de criptomonedas Bitzlato y el arresto de su fundador, Anatoly Legkodymov. En un 18 de enero...
Intercambio de Bitzlato incautado por las autoridades, fundador arrestado en Miami
El Departamento de Justicia (DoJ) ha anunciado que el fundador del intercambio ruso de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymo, ha sido arrestado en Miami por realizar una operación ilegal. El informe alega que...
Las autoridades estadounidenses persiguen al creador de Bitzlato
La empresa de criptomonedas Bitzlato fue objeto de una "importante operación mundial de aplicación de la ley de criptomonedas" anunciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La acción también...