Las autoridades de EE. UU. están lanzando una red más grande para perseguir a las figuras clave que pueden haber estado involucradas en anomalías en el deshonrado intercambio de criptomonedas FTX.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ahora están llevando a cabo una investigación sobre el exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, Bloomberg reportaron jueves, citando a personas con conocimiento del tema.
La investigación en curso y expansiva de FTX es uno de los casos penales corporativos más destacados en la historia de los EE. UU.
Bankman-Fried fue acusado de operar un "fraude de proporciones épicas" en la bolsa durante años, utilizando depósitos de consumidores para financiar su otra empresa, Alameda Research, así como adquisiciones de bienes raíces y donaciones políticas. el suplicó no culpable en un tribunal de EE.
Los abogados de Bankman-Fried no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, dijo Bloomberg.
¿Singh estuvo involucrado en el fraude?
Singh podría ser acusado tan pronto como este mes si los fiscales federales en Manhattan determinan que participó en la supuesta conspiración de varios años para estafar a los inversores y clientes en la ahora desaparecida empresa hermana de bolsa y comercio Alameda Research, reveló el informe.
La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, ingresaron declaraciones de culpabilidad a los cargos criminales. Eran dos de los asistentes de mayor confianza de Bankman-Fried.
Imagen: El Telégrafo
Según un informe de Reuters, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos contra Singh. El informe afirma además que no estaba claro si el exdirector de ingeniería de FTX estaba colaborando con funcionarios estadounidenses.
Singh ha sido citado repetidamente en relación con la desaparición de FTX, sin embargo, no se han tomado medidas contra él.
En noviembre del año pasado, se informó que Singh y otros tenían pleno conocimiento de la transferencia de fondos de FTX a Alameda.
En diciembre, Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, identificó a Singh como una de las tres personas con la experiencia necesaria para realizar dichas transferencias.
Reuters informó en diciembre pasado que, a mediados de 2020, Singh modificó el software de FTX para excluir a Alameda de una característica de la plataforma comercial que habría liquidado automáticamente sus activos si estuviera perdiendo demasiados fondos prestados.
¿Dónde está Singh?
Los informes también revelan que Singh ha estado desaparecido desde que FTX se declaró en quiebra en noviembre. Con base en documentos judiciales, Alameda le prestó a Bankman-Fried $1 mil millones y a Singh $543 millones.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 771 mil millones en el gráfico diario | Cuadro: TradingView.com
¿El tercero al mando de Bankman-Fried?
La ausencia de Singh del ojo público puede haber provocado dicha investigación que actualmente está en curso. Es el tercero de los principales socios de Bankman-Fried en ser investigado por el gobierno federal.
Andrew D. Goldstein, el abogado de Singh, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Una vez considerado el "Caballero blanco" de la industria de las criptomonedas, FTX se desintegró en menos de dos semanas como resultado de un problema de liquidez.
En noviembre, la compañía se declaró en bancarrota debido a lo que su nuevo director ejecutivo denominó más tarde como un "colapso total de los controles corporativos".
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Fuente: https://bitcoinist.com/ftx-ex-jefe-engineer-under-probe/