Digital Currency Group (DCG) es una empresa de capital de riesgo que invierte e incuba empresas en el espacio de la tecnología blockchain y la moneda digital. Genesis es una plataforma de comercio de divisas digitales y un proveedor de liquidez que es propiedad y está operado por Grupo de moneda digital. Génesis es una empresa que forma parte de la cartera de empresas en las que DCG invierte.
Se especula que las autoridades estadounidenses están investigando las operaciones financieras internas de la gran empresa de criptografía de Barry Silbert. La investigación se refiere a las transferencias entre Digital Currency Group Inc. y una subsidiaria que brinda servicios de criptofinanciamiento.
¿Qué causó los problemas de Génesis?
Genesis, que negocia activos digitales para instituciones financieras como fondos de cobertura y administradores de activos, tenía alrededor de $ 3 mil millones en préstamos activos totales al final del tercer trimestre. Sin embargo, luego de la agitación extrema del mercado que siguió a la declaración de bancarrota de FTX, su negocio de préstamos criptográficos dejó de otorgar nuevos préstamos y restringió a los clientes el retiro de fondos.
Sus preocupaciones de contagio se derivan de su estrecha afiliación con criptoempresas en problemas. Three Arrows Capital, un fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Singapur, y Alameda Research, una empresa comercial estrechamente asociada con FTX, fueron los dos principales prestatarios de Genesis. Ambos se encuentran actualmente en quiebra.
Genesis empleó a 260 miembros, pero lo redujo al 20 % en la ronda I. En la ronda II se redujo el 30 %, lo que redujo el tamaño del equipo a 145.
Según fuentes adicionales, los despidos no se limitaron a un área sino que ocurrieron en toda la empresa. También se rumorea que Genesis está trabajando con la firma de inversión Moelis & Co. para evaluar sus alternativas en el futuro, incluida una posible presentación del capítulo 11.
El criptoconglomerado DCG está siendo investigado
Las transferencias entre Digital Currency Group y la subsidiaria Genesis del conglomerado están siendo investigadas por funcionarios de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y el Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de EE. UU.
La oficina del Departamento de Justicia del Distrito Este de Nueva York ha pedido hasta ahora a DCG y Genesis entrevistas y documentos, y la investigación de la SEC parece estar en una etapa temprana similar. Hasta este momento, ni Génesis ni DCG habían "sido acusados de irregularidades".
Según la fuente, las investigaciones parecen estar particularmente enfocadas en las interacciones financieras entre Genesis y DCG.
El viernes, un representante de DCG le dijo a Bloomberg que la compañía no estaba al tanto de ninguna consulta de EDNY, mientras que un portavoz de Genesis le dijo al medio de comunicación que la compañía “mantiene un diálogo regular” con los reguladores pero que no podía comentar sobre temas particulares.
La investigación aún se encuentra en sus etapas iniciales y ni DCG ni Génesis están siendo acusados de ningún delito. Sin embargo, ¿podrían las cosas empeorar las cosas para el Génesis que ya está luchando?
Fuente: https://coinpedia.org/news/us-authorities-investigate-transfers- between-digital-currency-group-and-genesis/