Se informa que las autoridades allanaron las oficinas de NEXO en Bulgaria

Las oficinas búlgaras de la popular plataforma de préstamo de criptomonedas Nexo están siendo allanadas por las autoridades, según los principales medios locales.

• Según la cobertura, hay fiscales, oficiales de contrainteligencia e investigadores en el lugar.
• El informe también afirma que hay policías estacionados frente a edificios asociados con los propietarios de la empresa.
• Hablando sobre el asunto está el portavoz oficial del Fiscal General de Bulgaria:

Actualmente, existen acciones de investigación e interrogatorio de testigos en el Servicio Nacional de Investigaciones. En el territorio de la capital hay acciones masivas para investigar, con el objetivo de neutralizar la actividad ilegal y delictiva del criptobanco Nexo. Este banco ha creado y mantiene una plataforma multinacional para el comercio y préstamo de criptomonedas. Se han iniciado actuaciones previas al juicio, alegando que los principales organizadores de la actividad son ciudadanos búlgaros y su actividad principal se lleva a cabo desde el territorio de Bulgaria. – Dijo Siika Mileva.

• Además, Mileva reveló que actualmente más de 300 agentes están trabajando en una acción masiva contra la empresa, incluidos funcionarios de múltiples agencias.
• El informe dice que la empresa está siendo investigada por dirigir un grupo delictivo organizado, lavado de dinero, fraude fiscal y fraude informático, así como delitos asociados con la realización de servicios bancarios sin las licencias necesarias.
• Un portavoz de Nexo le dijo a CryptoPotato que:

Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria que, como saben, es el país más corrupto de la UE. Están realizando consultas ALD y relacionadas con impuestos sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones administrativas: nómina, atención al cliente, cumplimiento. Somos una de las entidades más estrictas con respecto a KYC/AML. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hemos ayudado a recaudar millones para las víctimas allí y restringimos clientes de Rusia y regiones sancionadas. Para su comprensión, la población de Bulgaria y el espectro político están muy divididos en el frente a favor y en contra de Rusia.