Nexo llega a un acuerdo con las autoridades sobre productos de pago por Internet

Criptomonedas El prestamista Nexo ha sufrido una gran cantidad de desafíos en los últimos tiempos, pero está logrando superar uno de ellos. En el desarrollo más reciente, la compañía firmó un acuerdo con las autoridades con respecto a los productos de pago por Internet.

Confirmando el trato, el director de ejecución de la SEC, Gurbir Grewal dijo en un comunicado:

No nos preocupan las etiquetas puestas en las ofertas, sino sus realidades económicas. Y parte de esa realidad es que los criptoactivos no están exentos de las leyes federales de valores.

Nexo paga $ 45 millones a la SEC

Entre las muchas víctimas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) se encuentra Nexo, que enfrenta regulaciones rigurosas que alcanzaron su punto máximo el jueves 19 de enero.

Según un anuncio reciente del criptoprestamista, la empresa va a resolver el caso con la SEC mediante el pago de una multa de 45 millones de dólares, junto con la decisión de poner fin a su producto de préstamo no registrado bautizado como Producto de interés devengado (EIP). El criptoprestamista pagará $22.5 millones a la SEC y otros $22.5 millones por resolver las acusaciones de los reguladores estatales. Nexo no admitió ni negó los hallazgos de la agencia en el acuerdo.

Para empezar, la investigación se inició solo porque el producto EIP del criptoprestamista no estaba registrado con las autoridades reguladoras, pero Nexo lo estaba ofreciendo al público de todos modos. La SEC consideró que esto era un incumplimiento y dijo:

El cumplimiento de nuestras políticas públicas probadas por el tiempo no es una opción. Cuando las empresas de cifrado no cumplan, continuaremos siguiendo los hechos y la ley para responsabilizarlos.

Como consecuencia de ofrecer un producto no registrado, Nexo se ha enfrentado tanto con la SEC como con los valores estatales.

En un informe de septiembre de 2022, el Departamento de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI) encabeza la investigación junto con otros siete valores estatales en Kentucky, Maryland, Nueva York, Oklahoma, Carolina del Sur, Vermont y Washington. De hecho, California fue el primero en emitir un aviso de cese y desistimiento a la firma de préstamos criptográficos Nexo para sus cuentas de productos de interés devengado sin alegaciones de que "Nexo estaba ofreciendo cuentas de devengo de intereses sin registrar los productos de inversión como valores".

Ahora que Nexo no pudo ganar el caso contra la Comisión de Bolsa y Valores, el criptoprestamista acordó pagar la mitad de la multa a los valores estatales, una medida que pondrá fin al Producto de ganancia de intereses.

La decisión se conoció después de un anuncio del cofundador de Nexo, Kosta Kantchev, que decía:

Confiamos en que pronto surgirá un panorama regulatorio más claro, y empresas como Nexo podrán ofrecer productos que crean valor en los Estados Unidos de manera compatible, y los EE. UU. consolidarán aún más su posición como el motor mundial de la innovación.

Nexo calificó el acuerdo como una "resolución histórica final" con la SEC, la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte y varias otras autoridades estatales. Otro cofundador, Antoni Trenchev, agregó:

Estamos satisfechos con esta resolución unificada que pone fin de manera inequívoca a todas las especulaciones sobre las relaciones de Nexo con los Estados Unidos.

Después de que BlockFi Inc. acordó en febrero de 2022 resolver reclamos similares con la SEC y los estados por un total de $ 100 millones, Nexo dijo que dejaría de aceptar clientes estadounidenses para sus productos crediticios y suspendería los pagos de intereses sobre nuevos depósitos de usuarios estadounidenses existentes.

Sin embargo, aunque el criptoprestamista llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, el caso entre Nexo y las autoridades de las Islas Caimán aún está pendiente.

Nexo ahora se enfrenta a las Islas Caimán después del acuerdo con EE. UU.

En un anuncio de diciembre de 2022, Nexo reveló planes para abandonar los EE. UU. y dijo que pasaría las próximas semanas eliminando gradualmente sus productos y servicios. Sin embargo, incluso antes de que el criptoprestamista pudiera salir sin problemas del país, se ganó otro enemigo en las Islas Caimán.

En una demanda del 13 de enero, Nexo presentó un caso contra la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) luego de que la agencia rechazara la solicitud de la compañía para una licencia de activos virtuales. Según el criptoprestamista, la decisión fue injusta y empeoró cuando la agencia reguladora no cumplió con sus responsabilidades constitucionales y legales.

En consecuencia, la empresa de criptopréstamos Nexo busca invalidar la decisión de CIMA y asegurar el registro en las Islas Caimán a través de esta demanda.

Las autoridades búlgaras investigan a Nexo

En un informe reciente, el criptoprestamista Nexo aparentemente está siendo investigado por las autoridades de Bulgaria por sospecha de lavado de dinero, delitos fiscales, operaciones bancarias sin licencia y fraude informático.

Prestamista crypto @Nexo bajo investigación por las autoridades de Bulgaria por sospecha de lavado de dinero, delitos fiscales, actividades bancarias sin licencia y fraude informático.

Más de 300 personas supuestamente están involucradas en la operación.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Enero 15, 2023

Como se deduce de una traducción automática de un comunicado emitido en Facebook el jueves 19 de enero, el Fiscalía de Bulgaria está llevando a cabo una investigación en Sofía para “neutralizar la actividad delictiva” de Nexo, con más de 300 personas involucradas en la operación.

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