El Departamento de Justicia (DoJ) ha anunciado que el fundador de la bolsa de criptomonedas rusa Bitzlato, Anatoly Legkodymo, ha sido arrestado en Miami por llevar a cabo una operación ilegal.
El reporte alega que Bitzlato se ocupó en gran medida de la criptoactividad delictiva. El fiscal federal Breon Peace comentó sobre la captura de Legkodymo. Declarando que "las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance".
A través del trabajo de un equipo de investigación en el extranjero, junto con los recursos locales en los Estados Unidos, la operación de lavado de dinero con base en China que atendió a una variedad de actividades delictivas no estuvo fuera del alcance del Departamento de Justicia. El Fiscal General Adjunto Monaco agregó: “Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos dentro de un tribunal de los Estados Unidos”.
Bitzlato es un intercambio clave para el crimen criptográfico
Según se informa, Legkodymo operaba Bitzlato como uno de los intercambios de criptocrimen más grandes. El intercambio se utilizó principalmente para ayudar a los delincuentes a lavar criptografía de los ataques de ransomware y mover fondos del tráfico de drogas. El intercambio registrado de Honk-Kong requería una identificación mínima de los usuarios. Sin información importante sobre el conocimiento de su cliente (KYC) necesaria para operar en el intercambio.
La falta de KYC del intercambio permitió a los delincuentes reinar libremente para usar el intercambio sin tener que identificarse. Legkodymo también admitió previamente en el servicio de chat del intercambio que los usuarios a menudo usaban identidades supuestas. El fundador también comentó que Bitzlato atendía a "delincuentes conocidos".
Darknet Marketplace capitaliza Bitzlato
Uno de los mayores usuarios de Bitzlato fue el mercado de darknet, Hydra Market. El mercado anónimo ofrece a los delincuentes la posibilidad de comprar narcóticos. Otros servicios incluyeron documentos de identificación fraudulentos e información financiera robada, así como asistencia en servicios de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia informa que se dice que USD 700 millones en criptomonedas se abrieron paso a través de Bitzlato, ya sea directa o indirectamente. Otros $ 15 millones en ganancias de ransomware también se abrieron paso a través del intercambio turbio. El mercado de Hydra fue cerrar por las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas en abril de 2022.
La empresa criminal descarada también citó en una hoja de cálculo de la empresa que se jactaba de que uno de sus aspectos positivos era que no ofrecía KYC, mientras que uno de los aspectos negativos era el dinero sucio.
Además, un equipo global que incluía a Europol y varios países había derribado la infraestructura de Bitzlato junto con medidas de cumplimiento adicionales.
Observación
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
Fuente: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/