En una videoconferencia en vivo el 18 de enero de 2023, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció el arresto del ciudadano ruso Anatoly Legkodimov.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestó al hombre de 40 años de Miami el martes por la noche, aunque originalmente reside en Shenzhen, China. Se le acusa de hacer negocios transfiriendo dinero sin licencia.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ), señaló que Bitzlato "se promocionó a sí mismo como que requería una identificación mínima de sus usuarios", lo que lo convirtió en un semillero de actividad delictiva.
El Departamento de Justicia afirmó que el intercambio estaba vinculado de manera crucial a los pagos de ransomware y a Hydra Market. Hydra Market es una página en ruso en la dark web. Hydra Market era un mercado de drogas ilegales, incluido el lavado de dinero, la venta de narcóticos y el robo de identidades y de información financiera.
El Departamento de Justicia dijo que "la contraparte más grande de Bitzlato en transacciones de criptomonedas era Hydra Market", agregó, "los usuarios de Hydra intercambiaron más de $ 700 millones en criptomonedas con Bitzlato, ya sea directamente o a través de intermediarios, hasta que Hydra fue cerrada por las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas en abril de 2022. Bitzlato también recibió más de $ 15 millones en ganancias de ransomware ".
En el momento de los ataques de Ransomware, los piratas informáticos prefieren aceptar rescates en criptomonedas y lavar el dinero a través de intercambios y "mezcladores".
Un 'mezclador' es un servicio que se utiliza para ocultar una transacción original y los detalles del remitente y el receptor para que no se puedan rastrear las transacciones procesadas.
"Negocios sustanciales con clientes con sede en los EE. UU., y sus representantes de servicio al cliente aconsejaron repetidamente a los usuarios que podían transferir fondos de instituciones financieras de los EE. UU.". El Departamento de Justicia tomó nota de las afirmaciones de Bitzlato de que no aceptaba usuarios estadounidenses, aunque la denuncia alegaba que sí.
Según los informes del Departamento de Justicia, Legkodymov también está acusado de realizar transacciones de Bitzlato desde Miami en 2022 y 2023, respectivamente. Se recibieron informes de "tráfico sustancial" a su sitio web que se originó en direcciones IP con sede en EE. UU.: más de 250 millones de visitas en julio de 2022.
El comunicado de prensa destaca que "Además, Legkodymov y los otros gerentes de Bitzlato sabían que las cuentas de Bitzlato estaban plagadas de actividades ilícitas y que muchos de sus usuarios estaban registrados con las identidades de otros".
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. está trabajando colectivamente con las autoridades francesas en este caso particular. Si Legkodymov es declarado culpable, estará tras las rejas durante al menos cinco años.
Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por escribir junto con ser desarrollador. Su conocimiento de back-end sobre blockchain lo ayuda a dar una perspectiva única a su escritura.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/