El alboroto de FTX continúa y esta vez, como era de esperar, las autoridades de los Estados Unidos confiscaron millones de dólares en efectivo y activos pertenecientes al ex gran jefe del intercambio de cifrado.
Autoridades federales han incautado $150 millones en bienes relacionados con FTX el cofundador y ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried, una gran parte del cual proviene de las acciones de Robinhood, reveló un expediente judicial el viernes.
Las acciones, el efectivo y otros activos por un total de casi $ 700 millones ahora han sido incautados por funcionarios estadounidenses en relación con la investigación en curso.
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló la confiscación de las acciones de Robinhood a principios de este mes, pero el viernes presentó una lista más completa de los activos secuestrados, incluido el efectivo en varios bancos y los activos colocados en el intercambio de criptomonedas Binance.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Imagen: Eurodinero
El nuevo CEO de FTX tiene las manos ocupadas
John Ray, quien reemplazó Bankman-frito como CEO para supervisar la rehabilitación de FTX, está intentando recuperar los fondos que los depositantes del intercambio de criptomonedas perdieron cuando la empresa colapsó en noviembre.
En diciembre del año pasado, Bankman-Fried fue acusado de ocho cargos de lavado de dinero y fraude, de los que se declaró inocente. Dos de sus compinches en FTX se han declarado culpables de cargos de fraude y están colaborando con las autoridades federales.
El director ejecutivo de FTX, John Ray. Imagen: Correo de Nueva York
Además, los fiscales incautaron casi $6 millones en activos de cuentas de Silvergate Bank y otros $50 millones de una cuenta de Moonstone Bank. Se confiscaron cantidades no reveladas de las cuentas de Binance y Binance.US, revelan documentos judiciales.
La propiedad de las acciones incautadas de Robinhood, estimadas en alrededor de USD 525 millones, ha sido impugnada por Bankman-Fried, FTX y el insolvente prestamista de criptomonedas BlockFi.
Donantes de fianza anónimos de SBF
En diciembre, Bankman-Fried fue arrestado por cargos de fraude y puesto en libertad con una fianza de $250 millones en espera de juicio. Ha negado malversación de activos de clientes.
Un informe posterior de Insider indicó que dos personas anónimas recaudaron aproximadamente $700,000 para la fianza de SBF. Una persona ofreció $200,000, mientras que la otra obtuvo $500,000 en financiamiento.
El tribunal ocultó los nombres de estas personas cuando los abogados de SBF expresaron su temor por su seguridad.
Bankman-Fried dijo en una publicación de blog reciente que se había "ofrecido a donar casi todas mis acciones personales de Robinhood a los clientes".
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 991 mil millones en el gráfico diario | Cuadro: TradingView.com
Las autoridades federales afirman que las acciones de Robin Hood fueron comprados con dinero en efectivo de los consumidores que fueron robados.
En mayo de 2022, SBF adquirió el 7.8% de la empresa mediante la compra de acciones en la plataforma financiera. Además, era el único propietario y director de las acciones adquiridas a través de Emergent Fidelity Technologies.
Mientras tanto, el DOJ inició una investigación sobre la desaparición de $ 370 millones en activos de FTX horas después de que el intercambio se declarara en bancarrota.
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Fuente: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/