La compañía de criptomonedas Bitzlato fue el objetivo de una "operación mundial significativa de cumplimiento de las criptomonedas" que fue anunciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La acción también resultó en el arresto del creador de la compañía, Anatoly Legkodymov.
Lisa Monaco, Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, hizo un anuncio el 18 de enero indicando que se habían tomado medidas coercitivas contra Bizlato en coordinación con Francia. Estas acciones incluyeron la incautación del sitio web de Bizlato y el etiquetado de la empresa como una "preocupación principal de lavado de dinero" relacionada con las finanzas ilícitas rusas.
Según Monaco, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las fuerzas del orden público francesas colaboraron para emprender acciones legales contra Bitzlato por supuestamente “realizar un negocio de transmisión de dinero que transportó y transmitió fondos ilícitos y que no cumplió con los requisitos de los EE. UU. salvaguardas reglamentarias”. En otras palabras, Bitzlato supuestamente movió y transmitió fondos ilegales.
Legkodymov, un ciudadano ruso residente en China, fue detenido por agentes del FBI el 17 de enero en Miami como parte de la investigación sobre las actividades de Bitzlato.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida es donde se llevará a cabo su lectura de cargos.
Las autoridades de Estados Unidos afirmaron que la denuncia penal contra Bitzlato se basó en que la empresa era una operación de lavado de dinero “recurso financiero crucial” para el mercado de red oscura de Hydra, que permitía a los usuarios lavar fondos, incluidos los obtenidos de ataques de ransomware: “Usuarios de Hydra Market intercambió más de $ 700 millones en criptomonedas con Bitzlato, ya sea directamente o a través de intermediarios, hasta que las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas cerraron Hydra Market en abril de 2022.
Además, Bitzlato recibió más de 15 millones de dólares de los ingresos del malware”.
La acción de ejecución consistió en un esfuerzo concertado en toda Europa y los Estados Unidos para confiscar una parte significativa de los recursos de Bitzlato, incluidos los servidores de la empresa, así como para detener al creador de la empresa.
El "esfuerzo de cumplimiento más sustancial" contra un intercambio desde que se estableció el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas en octubre de 2021, según Monaco, quien se refirió al caso como "el esfuerzo de cumplimiento más significativo".
El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth Polite, de la división penal del Departamento de Justicia, afirmó que las autoridades de los Estados Unidos “apenas estaban comenzando” en su represión de negocios similares que facilitan el lavado de dinero.
Mónaco emitió una advertencia a las personas que perpetran delitos contra el sistema financiero de los Estados Unidos "desde una isla tropical", a pesar de que ningún funcionario ha comentado explícitamente sobre el enjuiciamiento actual contra el intercambio de criptomonedas FTX y su ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried.
Fuente: https://blockchain.news/news/us-authorities-are-pursuing-bitzlatos-creator