Las autoridades estadounidenses arrestaron a un ejecutivo ruso de criptomonedas que se sospecha que intercambió criptomonedas por valor de millones con narcotraficantes y ciberdelincuentes.
El 18 de enero de 2023, el Departamento de Justicia (DOJ) informó que Anatoly Legkodymov, de 40 años, propietario mayoritario del intercambio de criptomonedas Bitzlato, fue arrestado en Miami.
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha denominado a Anatoly's cripto intercambio como una “preocupación principal de lavado de dinero”, (.) (T) la acción se ejecuta de una manera para debilitar el intercambio y cortar su financiación.
Según afirma, Bitzlato ha intercambiado más de $ 700 millones en criptoactivos con Hydra, un mercado que se utiliza básicamente para operar todo tipo de actividades ilegales, como el contrabando, el tráfico de drogas y la venta de información personal de las personas.
Mientras hablaba con los medios de comunicación, la fiscal general adjunta Lisa Monaco dijo que las actividades ilícitas han causado una "crisis de confianza en los mercados de criptomonedas".
Después de la acción de las autoridades estadounidenses contra el propietario de Bitzlato (Mueva esta parte al final de la oración), las autoridades europeas y francesas incautaron la criptomoneda de Bitzlato y sus servidores informáticos para paralizar el intercambio.
Anatoly Legkodymov vivía originalmente en China. Aún no se sabe por qué estuvo en Miami.
En el momento de los ataques de Ransomware, los piratas informáticos prefieren aceptar rescates en criptomonedas y lavar el dinero a través de intercambios y "mezcladores".
Los piratas informáticos lavan dinero utilizando criptomonedas e intercambios y mezcladores de criptomonedas.
Un 'mezclador' es un servicio que se utiliza para ocultar una transacción original y los detalles del remitente y el receptor para que no se puedan rastrear las transacciones procesadas.
Bitzlato ha procesado más de 4.5 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2018.
El agregador de datos Chainalysis destacó que los ciberdelincuentes y los piratas informáticos han recibido más de $ 1.2 mil millones en pagos de rescate en 2020 y 2021 colectivamente.
Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de TRM Labs, mencionó que el desorden de Bitzlato es parte de un esfuerzo "muy estratégico" de las autoridades estadounidenses para "ir tras el vientre ilícito de la criptoeconomía".
TRM Labs es una empresa de inteligencia que ayuda a las instituciones financieras, las empresas criptográficas y las agencias gubernamentales a investigar los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
En una interacción con CNN, Redbord dijo que "este tipo de acciones regulatorias envían un mensaje a toda la industria de las criptomonedas: seguimos persiguiendo intercambios que no cumplen, sin importar dónde se encuentren o qué tan grandes sean".
(Como lector de EE. UU., parece extraño terminar este artículo con una cita. Los lectores prefieren ver un párrafo final que resuma el artículo).
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Steve Anderson es un entusiasta criptográfico australiano. Es especialista en gestión y comercialización desde hace más de 5 años. Steve ha trabajado como comerciante de criptomonedas, le encanta aprender sobre descentralización y comprender el verdadero potencial de la cadena de bloques.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/