Se están gestando más problemas para el exchange de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, ya que, según se informa, sus oficinas fueron allanadas el jueves. Las autoridades iniciaron una investigación sobre una posible manipulación del precio de una moneda que cotiza...
Etiqueta: allanaron
Oficina de Nexo en Bulgaria allanada en sonda de sanciones
Las oficinas del problemático prestamista de criptomonedas Nexo han sido allanadas por funcionarios búlgaros por presuntos delitos financieros, incluido el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude. Más de 300 funcionarios y reguladores han...
¿Qué está pasando en Nexo? Las oficinas del prestamista criptográfico allanaron
¿Qué está pasando Nexo? Allanaron a un prestamista de criptomonedas El prestamista de criptomonedas Nexo sufrió una redada en sus oficinas en Bulgaria el jueves, en lo que es el último enfrentamiento de las criptomonedas con la ley. ¿Está buscando noticias rápidas, candentes...?
El criptoprestamista Nexo allanado por la policía en Bulgaria
El prestamista de criptomonedas Nexo vio sus oficinas en Bulgaria allanadas por agentes de policía en lo que supuestamente forma parte de una investigación sobre la empresa de criptomonedas. Los informes indican que las autoridades búlgaras están...
Según se informa, la oficina de Nexo en Bulgaria fue allanada por violaciones financieras
Hace 10 horas | 2 minutos de lectura Exchange News Como resultado de la redada, NEXO ha recurrido a Twitter para dar más detalles. La empresa también afirmó que hizo un esfuerzo adicional para cumplir con todas las leyes aplicables. La Rusia...
Según los informes, las oficinas de Nexo fueron allanadas por la policía en Bulgaria
El problemático prestamista de criptomonedas Nexo se enfrenta a una mayor presión por parte de los reguladores y, según se informa, sus oficinas fueron allanadas como parte de una investigación internacional. Un grupo de fiscales, investigadores y para...
Según los informes, las oficinas de Nexo en Bulgaria fueron allanadas por la policía
Según se informa, el prestamista de criptomonedas Nexo ha sido allanado por la policía en Bulgaria como parte de una investigación internacional a gran escala. El jueves 12 de enero, un medio de comunicación local informó que las oficinas de Nexo en S...
Oficina de Nexo en Bulgaria allanada por la policía
Las oficinas búlgaras de la plataforma de criptopréstamos Nexo han sido allanadas por la policía local mientras las autoridades llevan a cabo investigaciones sobre presuntos lavado de dinero y violaciones fiscales. La policía está en...
Cómo los estados extranjeros allanaron las joyas de la corona de Gran Bretaña
Blair, Johnson, Sunak – Thomas Broom Tomemos simplemente las empresas que realmente tienen la palabra “británica” en su nombre. British Airways es propiedad de IAG, una empresa registrada en España. Esteban británico...
Según se informa, la empresa Chai del cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, fue allanada por los fiscales de Seúl Bitcoin Noticias
Tras el colapso de FTX, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley todavía están lidiando con el fiasco de la cadena de bloques Terra. Un nuevo informe afirma que la empresa Chai Corporation del cofundador de Terraform Labs (TFL), Daniel Shin...
La firma Chai del cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, habría sido allanada por los fiscales de Seúl – Coinotizia
Tras el colapso de FTX, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley todavía están lidiando con el fiasco de la cadena de bloques Terra. Un nuevo informe afirma que la empresa Chai Corporation del cofundador de Terraform Labs (TFL), Daniel Shin...
Daniel's Chai Corporation fue allanada por los fiscales de Corea del Sur
Chai Corporation, una empresa fintech para el desarrollo de tecnologías de infraestructura, fue allanada por fiscales surcoreanos. La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl de Corea del Sur ha verificado el ...
Funcionarios alemanes allanaron Deutsche Bank por caso de invasión fiscal
Hace 9 horas | 2 minutos de lectura Bitcoin News La redada se produjo en Frankfurt y estuvo compuesta por más de 100 investigadores. Según la investigación de hoy, se sospecha que Deutsche está realizando una liquidación de dividendos. El martes, Deutsche Ban...
Redada en la casa de un funcionario de Nevada después de que el reportero que expuso los escándalos fue asesinado, según un informe
La policía de Topline Las Vegas registró la casa del administrador público del condado de Clark, Robert Telles, la madrugada del miércoles en relación con el asesinato del reportero de investigación del Las Vegas Review-Journal, J...
Intercambio CoinSwitch respaldado por A16z allanado por supuestas infracciones de la ley forex
El jueves, agentes antilavado de dinero registraron cinco de sus instalaciones, el importante exchange de criptomonedas indio CoinSwitch Kuber, por presuntas violaciones de las leyes de divisas. Según un informe del jueves de...
Las instalaciones de CoinSwitch Kuber allanadas a medida que crece la investigación de la agencia de aplicación de la ley india
La Dirección de Cumplimiento (ED) registró las oficinas del principal intercambio de cifrado CoinSwitch Kuber en cinco lugares diferentes el jueves, mientras la agencia continúa investigando acusaciones de Extranjero...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber asaltado por agentes de la Dirección de Cumplimiento de la India
Las autoridades policiales de la India tratan seriamente los intercambios de cifrado que no siguen las reglas. Uno de los mayores intercambios de cifrado de la India ha sido asaltado por agentes del En...
CoinSwitch Kuber allanado por la agencia de aplicación de la India
A raíz de la mayor presión regulatoria sobre las empresas de cifrado en la India, otro intercambio de criptomonedas pasó a ser objeto de escrutinio. El jueves, la Dirección de Ejecución de la India comenzó a registrar el...
Nomad Token Bridge asaltado por $ 190 millones en 'Frenzied Free-For-All'
El incidente de Nomad es el tercer mayor hackeo de criptomonedas del año, detrás de Wormhole y Ronin. Alrededor de 41 direcciones extrajeron criptomonedas del protocolo Token Bridge. Nomad ha sufrido un "fren...
Granja de criptominería asaltada por ladrones en Rusia, identidad desconocida –
Anurag trabaja como escritor fundamental para The Coin Republic desde 2021. Le gusta ejercitar sus músculos curiosos e investigar profundamente un tema. Aunque cubre varios aspectos de la industria criptográfica...
La residencia de Seúl del cofundador de Terra, Daniel Shin, allanada por funcionarios
Terraform Labs ganó 94 millones de dólares en el año 2019. Se está llevando a cabo una investigación sobre DoKwon sobre el colapso de TerraUSD. Una redada en la residencia en Seúl del cofundador de TerraUSD, Daniel Shin, según un Bloo...
La oficina del cofundador de Terra allanada en Corea del Sur el 20 de julio
La caída de Terra fue uno de los eventos más inusuales en la historia del criptomercado global. Anteriormente, las monedas estables se consideraban a salvo del colapso o de un cambio irregular de valor. El mercado...
7 intercambios criptográficos de Corea del Sur asaltados en relación con el accidente de TerraUSD: Informe
Los registros de transacciones y otros documentos fueron tomados de Upbit, Bithumb, Coinone el miércoles. Según los informes, los registros fiscales de Do Kwon fueron obtenidos de las autoridades para verificar si evadió impuestos Criptocur...
7 principales intercambios allanados por fiscales coreanos en relación con la investigación de fraude de Terra ⋆ ZyCrypto
Anuncio El miércoles, un equipo de investigadores surcoreanos allanó las oficinas de siete intercambios de cifrado nacionales como parte de una investigación en curso sobre la caída de...
La investigación de Terraform Labs se intensifica: Siete criptointercambios vinculados al colapso asaltado
El ecosistema de criptomonedas de Corea del Sur todavía está experimentando problemas debido a la investigación de Terraform Labs. Según los informes, las autoridades del país avanzaron la investigación el miércoles con su mo...