La Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) registró las oficinas de la principal criptobolsa CoinSwitch Kuber en cinco lugares diferentes el jueves, mientras la agencia continúa investigando las denuncias de violaciones de la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA, por sus siglas en inglés) por parte de las criptoplataformas, informó el Economic Times.
Sin confirmar el informe, un portavoz de la compañía le dijo a Be[In]Crypto: “Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia. Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial y nos relacionamos continuamente con todas las partes interesadas".
Otra reporte reveló, citando fuentes, que las casas de los directores y del presidente ejecutivo de la empresa, así como el local comercial de la empresa, son los cinco locales que están siendo allanados.
Otra criptoplataforma india en problemas
La noticia llega despues ED congeló la cuenta bancaria de uno de los directores del operador WazirX Zanmai Lab Private Ltd., y El criptoprestamista de Singapur Vauld también está buscando asesoría legal en el caso en curso donde ED tiene emitió una orden de congelamiento.
Según los informes, el ED está investigando transacciones dudosas entre pares (P2P) y, según una fuente del periódico, "la investigación ha encontrado que su (KYC) es falso o dudoso en más del 80% de los casos".
“La agencia descubrió que violan la sección 11 (A) de la Ley PMLA, que requiere que cada entidad informante verifique la identidad de su cliente”, agregó la fuente.
También se dice que la agencia investigadora está rastreando compañías financieras no bancarias y socios fintech de aplicaciones de préstamos rápidos que operan en violación de las pautas del banco central. CoinSwitch es ahora la tercera plataforma que está siendo investigada por lavar los ingresos delictivos de estas solicitudes de préstamos ilícitos.
el periódico local afirma que la agencia federal está investigando las afirmaciones de que CoinSwitch desvió el producto del delito de 365 aplicaciones de préstamos instantáneos.
La caída de los volúmenes impide la capacidad de recaudación de fondos
En medio de los problemas de construcción para las plataformas indias, CoinSwitch lanzó recientemente un Web3 Discovery Fund para proporcionar inversión a los propietarios de negocios en etapa inicial que crean soluciones blockchain para el industria web3. Particularmente considerando que la India es el hogar de un estimado 115 millones de inversores en criptomonedas, casi la mitad de los cuales tienen la intención de aumentar sus participaciones en los próximos seis meses.
Mientras tanto, Nischal Shetty, cofundador del intercambio de criptomonedas indio WazirX, también está recaudar dinero para un nuevo negocio a pesar de que las autoridades están investigando su primera empresa.
Con informes anteriores que indican que al menos 10 intercambios criptográficos están bajo el escáner de la agencia india por un presunto lavado de dinero de más de $ 125 millones, los informes futuros de redadas no serán inesperados.
Sidharth Sogani, el fundador y director ejecutivo de CREBACO Global proyecta que "los intercambios indios seguirán enfrentando una crisis de liquidez".
Su compañía señaló en una serie de tuits que la mayoría de los intercambios de criptomonedas han visto "disminuir los volúmenes de negociación a medida que la Web 3.0 en India continúa viéndose afectada por el efecto tridente de la estricta estructura fiscal actual de India y la falta de regulaciones". Sogani también comentó que la capacidad de estas plataformas para recaudar capital fresco es la mayor preocupación a partir de ahora.
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Fuente: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/