Oficinas de Bithumb allanadas mientras se acumulan problemas legales (Informe)

Surgen más problemas para el intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, ya que, según se informa, sus oficinas fueron allanadas el jueves.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre la posible manipulación de precios de una moneda que figura en la plataforma, según un reporte por Yonhap. El token en cuestión no ha sido revelado.

Los fiscales dijeron que están investigando transacciones vinculadas a una persona o entidad específica que supuestamente manipuló el precio de la moneda para obtener ganancias. En un comunicado, la Oficina del Fiscal del Distrito de Seúl dijo:

"Esta es una búsqueda e incautación para asegurar los detalles de la transacción de una moneda específica, y no tiene nada que ver con Bithumb".

Además de Bithumb, los fiscales planean investigar los detalles de la transacción en otros intercambios de cifrado donde se incluye el token.

Arresto del fundador

El último desarrollo se produce pocos días después de que las autoridades de Corea del Sur pedido una orden de arresto para Kang Jong-Hyun, presidente y propietario de Bithumb, por acusaciones de malversación de fondos. Otros dos ejecutivos, incluida su hermana menor, Kang Ji-Yeon, directora ejecutiva de dos filiales de Bithumb que cotizan en bolsa, Inbiogen y Bucket Studio, también fueron acusados ​​de malversación de fondos, abuso de confianza y transacciones ilegales.

La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl alegó que los ejecutivos habían estafado fondos de la empresa y conspirado para manipular los precios de las acciones.

Bithumb es uno de los cinco intercambios de cifrado que quedan en el país luego de una represión en toda la industria en 2021 que condujo al cierre de casi 70 centros comerciales locales que no cumplieron con los requisitos reglamentarios. Varios de sus ejecutivos han enfrentado graves cargos en los últimos años.

En diciembre, el mayor accionista de la criptobolsa, Park Mo, fue encontrado muerto fuera de su casa después de ser incriminado por los hermanos Kang como sospechoso en la investigación de los fiscales sobre la supuesta malversación y manipulación de acciones. Mo fue arrestado por supuestamente destruir pruebas antes de un registro de la fiscalía. Varios informes de los medios locales sugieren que el ejecutivo se quitó la vida.

Cargos por fraude fiscal

En otra investigación separada, el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur (NTS) lanzado una "investigación fiscal especial" contra Bithumb Korea y Bithumb Holdings y sus afiliados por posible evasión de impuestos a través de transacciones nacionales e internacionales.

Bithumb fue objeto de una investigación fiscal por segunda vez después de 2018, cuando recibió una factura multimillonaria por impuestos atrasados, incluso cuando la investigación encontró que la empresa no era culpable de evasión de impuestos.