Funcionarios alemanes allanaron Deutsche Bank por caso de invasión fiscal

• La redada ocurrió en Frankfurt y estuvo compuesta por más de 100 investigadores.
• A partir de la investigación de hoy, se sospecha que Deutsche está recortando dividendos.

El martes, Deutsche Bank dijo que está cooperando con las autoridades que investigan un caso de fraude fiscal que data de al menos diez años. El mayor banco alemán es solo una de varias instituciones involucradas en la estafa “cum-ex”, que involucra miles de millones de euros.

Aunque Deutsche no fue identificado formalmente, la fiscalía de Colonia declaró que se realizó una redada en un banco y una empresa de auditoría. La redada tuvo lugar en Frankfurt y contó con la participación de más de 100 investigadores, y se investigaron las viviendas privadas de 10 trabajadores.

No es la primera vez

Desde que asumió el cargo en 2018, CEO Costura Cristiana ha estado trabajando para restaurar el buen nombre de la empresa. Sin embargo, esta no es la primera vez que las autoridades alemanas investigan a Deutsche.

Cuando se descubrió que el banco había engañado a sus prestamistas sobre el respeto al medio ambiente de algunas opciones de inversión, los agentes federales llevaron a cabo la segunda ronda de investigaciones a principios de este año. El banco se dedica a “lavado verde”, una técnica en la que afirmaba que ciertas empresas eran más sostenibles de lo que realmente eran.

Según la investigación de hoy, se sospecha que Deutsche desmontaje de dividendos. Cuando se pagan los dividendos, los inversores y los bancos a menudo intercambian acciones de la empresa rápidamente, desdibujando la línea de propiedad. Además, facilita que muchas personas reclamen créditos fiscales por dividendos de manera fraudulenta.

Sin embargo, Deutsche no es la única empresa con dificultades financieras. Según la fiscalía, el caso abarca cuatro continentes e involucra a más de un centenar de bancos y al menos a mil personas. Según representantes de Deutsche, la empresa ha estado ayudando a las autoridades desde 2017. Seguirán haciéndolo hasta que termine la investigación.

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