La policía local allanó las oficinas búlgaras de la plataforma de préstamos criptográficos Nexo mientras las autoridades llevan a cabo investigaciones sobre sospechas de lavado de dinero y violaciones fiscales.
La policía está investigando una entidad búlgara que no está orientada al cliente pero tiene funciones operativas que incluyen nómina y atención al cliente, según un portavoz de Nexo.
“Las acusaciones son absurdas: somos una de las entidades más estrictas con respecto a KYC/AML”, dijo en un comunicado el cofundador y socio gerente de Nexo, Antoni Trenchev.
Más de 300 policías, fiscales y agentes de seguridad nacional están involucrados en la operación, según un informe de Bloomberg, citando comentarios de Siyka Mileva, portavoz de los fiscales jefes de Bulgaria. Nexo, con sede en Londres, es sospechoso de lavado de dinero, delitos fiscales y delitos relacionados con actividades bancarias sin licencia, dijo Mileva a los periodistas.
Nexo ha sido encerrado en discusiones para comprar el prestamista rival Vauld en las últimas semanas. Vauld rechazó la última oferta de Nexo, lo que generó dudas sobre la solvencia de la empresa en el proceso.
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