Noticias de intercambio- A raíz de la redada, NEXO ha recurrido a Twitter para dar más detalles.
- La compañía también afirmó que hizo un esfuerzo adicional para cumplir con todas las leyes aplicables.
La firma rusa NEXO, con sede en Sofía, es objeto de una operación internacional masiva por sospecha de fraude, violaciones de sanciones y lavado de dinero.
Los informes indican que los fiscales de seguridad nacional y DANS, con la ayuda de agentes extranjeros, están realizando una redada en la sede de Nexo en la capital búlgara. La firma ha ganado reconocimiento mundial por sus actividades de comercio de criptomonedas.
Los inversores han sido atraídos recientemente a las oficinas de Bulgaria. Con la promesa de grandes ganancias a cambio de comprar Bitcoin así como de otros criptomonedas. La tasa de retorno proyectada fue mucho mayor que el margen de ganancia generado por las instituciones financieras nacionales. El ex ministro social del partido NDSV y su hijo, ex miembro del parlamento, controlan la corporación.
Tomando medidas drásticas contra las empresas criptográficas
La oficina búlgara fue atacada debido a la preocupación de que sus trabajadores fueran cómplices de OneCoin. Y otros esquemas organizados por Ruja Ignatova. Es buscada por el FBI, Interpol y Europol. Y a menudo se la conoce como "la reina de las criptomonedas" en los Estados Unidos.
Debido a varias transacciones que violaron la legislación regulatoria de EE. UU., la UE y el Reino Unido y, por lo tanto, están en contra de las regulaciones comerciales con los bancos rusos, el gobierno ruso ha comenzado a tomar medidas drásticas contra las empresas criptográficas.
A raíz del allanamiento, NEXO ha recurrido a Twitter elaborar. La empresa tuitea que ha rechazado a numerosos clientes porque no violaría sus principios. Siempre ha sido una firma que toma en serio las medidas contra el lavado de dinero.
La compañía también afirmó que hizo un esfuerzo adicional para cumplir con todas las leyes aplicables y brindar a los consumidores un excelente servicio a precios justos.
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Fuente: https://thenewscrypto.com/nexo-office-in-bulgaria-reportedly-raided-over-financial-violations/