La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) acusó a dos residentes estadounidenses y sus entidades por ejecutar un plan de inversión en criptomonedas que defraudó a más de 170 inversores. CFTC C...
Etiqueta: Ponzi
La CFTC atrapa a 2 estafadores de criptomonedas que participan en un esquema Ponzi de USD 44 millones
Dos presuntos estafadores de criptomonedas, Sam Ikkurty de Portland, Oregon, y Ravishankar Avadhanam de Illinois, han sido acusados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) por il...
Esquema Ponzi de $ 44 millones acusado de robar $ 18 millones en fondos
Dos personas y una empresa han sido acusadas de operar un grupo comunitario ilegal y solicitar de manera fraudulenta 44 millones de dólares a través de un "fondo de ingresos que invierte en activos digitales". Los acusados son Sa...
Fiscales coreanos consideran presentar cargos de esquema Ponzi contra el director ejecutivo de Terraform Labs
La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl en Corea está investigando si puede presentar cargos de esquema Ponzi contra el director ejecutivo de Terraform Lab, Do Kwon. El departamento del fiscal en Corea es l...
El fundador de Terra (LUNA), Do Kwon, enfrenta una investigación en Corea del Sur por denuncias de fraude Ponzi: Informe
El director ejecutivo de Terraform Labs enfrenta posibles cargos penales a raíz del colapso de dos criptomonedas importantes a principios de este mes. En un nuevo informe, Yonhap News dice que las autoridades surcoreanas están con...
Los fiscales investigan a Do Kwon con cargos de fraude Ponzi en medio de la disolución de Terraform Labs
El escándalo de Do Kwon parece profundizarse. Los fiscales están investigando si presentarán cargos de fraude Ponzi contra él tras el accidente de Terra, según The Korea Times. Este llega un día...
Do Kwon de Terra investigado por ejecutar un Ponzi: informe
Conclusiones clave Además de las denuncias penales de un grupo de inversores surcoreanos, se informa que los fiscales están investigando al director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, por cargos Ponzi. Los fiscales están escudriñando...
La CFTC acusa a 2 hombres por ejecutar un esquema Ponzi criptográfico de USD 44 millones
Varios esquemas Ponzi recientes han utilizado la infraestructura de finanzas descentralizadas (DeFi) y el ecosistema criptográfico para robar a sus inversores. La CFTC acusó a dos estadounidenses de administrar una criptomoneda...
La CFTC acusa a 2 hombres de ejecutar un esquema Ponzi criptográfico de USD 44 millones
Los funcionarios de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) alegan que Sam Ikkurty (también conocido como Sreenivas I Rao), de Portland, Oregon, y Ravishankar Avadhanam de Aurora, Illinois, así como varias corporaciones...
El fundador de MakerDAO predijo que TerraUSD (UST) sería Ponzi en enero, pero muchos lo ignoraron
– Anuncio – El fundador de MakerDAO había advertido que UST llegará a cero porque es un Ponzi sólido. Ya no es noticia que los tokens del ecosistema TerraForm Labs, incluido TerraUSD (UST)...
Cómo el espacio DeFi se ha convertido en un caldo de cultivo masivo para los esquemas Crypto Ponzi
Una gran cantidad de esquemas Ponzi recientes han utilizado infraestructura de finanzas descentralizadas (DeFi) para defraudar a sus clientes. Este artículo explora el ecosistema DeFi y cómo los estafadores pueden explotar...
Los investigadores fiscales identifican un posible esquema Ponzi criptográfico de $ 1 mil millones, según los informes
Los funcionarios tributarios internacionales han identificado más de 50 pistas sobre posibles delitos tributarios criptográficos que pueden dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas, incluido un caso que podría costar mil millones de dólares...
Estafa crypto ponzi de $ 1 mil millones identificada por 5 reguladores financieros
Las monedas digitales se han puesto a prueba durante el último mes desde la caída. El sector empresarial en desarrollo se ha visto sacudido por costos fundamentalmente cambiantes, la caída de recursos y una variedad de finanzas...
Los reguladores de criptomonedas de 5 países identifican un posible esquema Ponzi de USD 1 millones
En los últimos meses, invertir en criptomonedas ha sido un desafío. El mercado emergente se ha visto sacudido por precios que cambian radicalmente, activos que colapsan y una variedad de desafíos económicos. Desde N...
FTX Sam Bankman-Fried defiende al fundador de Terra y dice que "las inversiones más malas no son esquemas Ponzi"
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, tuiteó en defensa del ecosistema Terra y de su director ejecutivo y cofundador, Do Kwon. En respuesta a un artículo de Coindesk que describía a Do Kwon como la Elizabeth Holmes de las criptomonedas...
El ecosistema de Terra colapsa, Sam Bankman-Fried compra acciones de Robinhood y el comerciante de criptomonedas recibe una sentencia de cárcel por un esquema Ponzi: Hodler's Digest, 8-14 de mayo
Hodler's Digest, disponible todos los sábados, lo ayudará a realizar un seguimiento de cada noticia importante que sucedió esta semana. Las mejores (y peores) cotizaciones, aspectos destacados de adopción y regulación, monedas líderes, pr...
EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y los Países Bajos comparten pistas criminales criptográficas, incluido un posible esquema Ponzi de $ 1B Bitcoin News
Funcionarios de EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Países Bajos han compartido datos e identificado más de 50 pistas criminales relacionadas con las criptomonedas, incluido un caso que podría ser una estafa Ponzi de mil millones de dólares...
Las criptomonedas se descomponen por debajo del soporte anterior y luego rebotan: Bitcoin, Ethereum, XRP
Bajando al soporte. getty Ese punto en el gráfico de precios donde "baja" se detuvo y "arriba" comenzó, hace algunas semanas o meses, es conocido por los analistas como nivel de soporte. Llegaron suficientes inversores como compradores y...
Criptomoneda: ¿Esquema piramidal vs esquema Ponzi?
– Publicidad – ¿Alguna vez has oído a tus amigos o familiares decir que cayeron en un esquema Ponzi? Se remonta a principios del siglo XX; sin embargo, todavía existe hoy. De hecho, ...
Se les dice a los autores intelectuales detrás del esquema Ponzi de Bitcoin de Sudáfrica que paguen más de USD 291 millones
Los liquidadores del plan han pedido a los autores intelectuales de uno de los esquemas Ponzi de bitcoins más grandes de Sudáfrica, Mirror Trading International (MTI), que devuelvan más de $291 millones para cubrir la operación de estafa...
LUNA, UST post mortem: ¿Fue un ataque coordinado o un ponzi?
Han pasado dos días desde que el UST de Terra fue desvinculado de su vinculación con el dólar y parece que cualquier intento de recuperación ha fracasado. LUNA ha resultado ser la desafortunada víctima de una desafortunada serie de...
La CFTC continúa la represión, acaba con el esquema Ponzi de divisas de $543
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció el martes la presentación de una acción de ejecución civil contra dos empresas, Nawabi Enterprise e Hyperion Consulting, y su propietario Eshaq Na...
El CTO de la tecnología utilizada en la billetera Bitcoin-Qt cree que las criptomonedas son un "esquema Ponzi"
El CTO del popular marco de programación Qt, que utilizan gigantes tecnológicos como Adobe, Tesla, Blackberry, Google y Blizzard, llamó a la criptomoneda un "esquema Ponzi" el 6 de mayo. Sin embargo, la compañía ha...
El CEO de Mining Capital Coin es acusado de ser el cerebro de un esquema Ponzi criptográfico de USD 62 millones
El director ejecutivo de Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, ha sido acusado el viernes de orquestar una estafa que defraudó a inversores de todo el mundo por unos 62 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de EE.UU....
Ethereum: ¿Esquema Ponzi u oportunidad genuina? Usuarios cautelosos ante aumento de tarifas de gas
La red de contratos inteligentes más grande, Ethereum (ETH), está experimentando un aumento incomparable en la inactividad. Desde la adopción institucional hasta la creciente tracción y todo eso. Dada la demanda, la red Ethereum (ETH) parte...
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al fundador de Block Bits Fund en un esquema Ponzi criptográfico de USD 960,000 XNUMX
El fundador de Block Bits Fund, Japheth Dillman, de 44 años, es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) de engañar a los inversores para que cometieran un Autotrader de arbitraje falso por un total de $960,...
El CEO de FTX describe la agricultura de rendimiento como un esquema Ponzi
Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX, ha ofrecido su explicación de qué es exactamente la "agricultura de rendimiento". Pero los oyentes alerta del podcast Odd Lots del 25 de abril habrán notado que lo que actúa Bankman-Fried...
Opinión: ¿Por qué no quiero bitcoins en mi 401(k)?
¡Hurra! Por fin, la empresa que gestiona mi plan 401(k) me permitirá apostar hasta el 20% de mis fondos de jubilación en un esquema Ponzi digital que no genera ingresos y no tiene ningún uso práctico. Fidelidad en...
¿Por qué algunas personas dicen que Waves es un esquema ponzi?
Neutrino, una moneda estable algorítmica vinculada al dólar estadounidense, ha caído un 15% desde su vinculación y ahora vale alrededor de 82 centavos en lugar de un dólar. Neutrino (USDN) es una de las diez monedas estables más importantes del mercado y...
La Stablecoin USDN de WAVES se desvinculó y cayó a $ 0.85 luego de las acusaciones de esquema Ponzi
Arman Shirinyan WAVES, que ganó más del 450% en marzo, ya ha perdido el 35% de su valor tras los rumores Contenido Drama detrás de Waves Ivanov culpa a la moneda estable impulsada por Bankman-Fried WAVES USDN d...
Deutsche Bank debe enfrentar demandas alegando que permitió el esquema Ponzi
Jueces de Nueva York y Miami dictaminaron que las demandas de los inversores podrían avanzar contra el Deutsche Bank AG de Alemania por supuestamente ignorar las advertencias de que estaba ayudando a financiar un esquema Ponzi vinculado al sector inmobiliario...
Mirror Trading International practicó el esquema Ponzi
Reflect Exchange Global, también llamado MTI, trabaja en la especialidad de Forex. Es una etapa de especulación basada en la web que coordina la programación computarizada avanzada y el razonamiento artificial para intercambiar...