Los fundadores y promotores del multimillonario esquema Ponzi de criptomonedas Airbit Club se han declarado culpables de varios cargos penales. A las víctimas de Airbit Club se les prometió “devoluciones diarias garantizadas de...
Etiqueta: Ponzi
Los operadores de AirBit se declaran culpables de esquema Ponzi criptográfico de $ 100 millones
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció que un total de seis ejecutivos del esquema Ponzi de criptomonedas AirBit Club se han declarado culpables de su papel en un inter...
Ejecutivos de empresa de criptocomercio falso se declaran culpables de esquema Ponzi de USD 100 millones
Seis ejecutivos del esquema Ponzi AirBit Club han admitido su culpabilidad en un esquema de fraude y lavado de dinero que supuestamente estafó a las víctimas por 100 millones de dólares, según los fiscales. El 8 de marzo...
4 ciudadanos rusos acusados de ejecutar un esquema Ponzi criptográfico de USD 340 millones
Las autoridades estadounidenses acusaron a Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, los fundadores de la dudosa plataforma de inversión en criptomonedas Forsage, de haber orquestado un g...
Los fundadores de Forsage acusados por un presunto esquema "Global Ponzi" de $ 340 millones en Ethereum Blockchain
Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón dictó acusaciones contra las personas que se cree que fueron los autores intelectuales detrás de la estafa "Ponzi global" conocida como For...
Fundadores de la plataforma Forsage acusados de esquema Ponzi de $340 millones –
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Los fundadores de una plataforma de inversión en criptomonedas DeFi, Forsage, han sido acusados por el gran jurado federal en el Distrito de Orego...
Los federales descubren el presunto esquema Ponzi de USD 340 millones de DeFi
Los intercambios centralizados están bajo amenaza de ser reprendidos por los reguladores de Estados Unidos. Cuando parecía que las cosas se limitarían al sector cambiario, se descubrió que otro sector estaba pre...
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a los fundadores de Forsage en un esquema Ponzi de $ 340 millones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha acusado a cuatro fundadores de Forsage de orquestar el multimillonario esquema piramidal y Ponzi global DeFi. Si son declarados culpables, los acusados podrían...
Fundadores de Forsage acusados de esquema Ponzi de USD 340 millones disfrazados de plataforma DeFi
Forsage se basó en contratos inteligentes en Ethereum, Binance Smart Chain y Tron que eran "consistentes con un esquema Ponzi", según el comunicado. “Tan pronto como un inversor invierte en Forsag...
Los fundadores rusos de la plataforma Defi Forsage acusados en un esquema Crypto Ponzi de USD 340 millones Bitcoin Noticias
Cuatro rusos han sido acusados en Estados Unidos de operar una criptopirámide y un esquema Ponzi que defraudó a inversores por millones de dólares. Si son declarados culpables, enfrentarían una pena máxima de 20 años...
Los fundadores de Forsage acusados de un 'esquema Ponzi' de DeFi de $ 340 millones
Los fundadores del supuesto esquema “Ponzi global” de Forsage, valorado en 340 millones de dólares, han sido acusados formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Oregón. Los cuatro fundadores rusos: Vladimir Okhotnikov, Olena...
Los fundadores de Forsage acusados en un esquema Ponzi de $ 340 millones
Legal • 22 de febrero de 2023, 6:34 p. m. EST Los fundadores de Forsage, una plataforma financiera de inversión criptográfica descentralizada, fueron acusados de sus presuntos roles en un “esquema piramidal y Ponzi global” de $ 340 millones...
Crypto Ponzi chino se convierte en el titular de Top Polygon (MATIC), así es como
Vladislav Sopov 'Ingresos pasivos' con temática de Avatar entre los principales consumidores de gas en la cadena de bloques líder compatible con EVM Contenido Crypto Ponzi Avatar asignó $ 26 millones en tokens Polygon (MATIC) ¿Por qué...
Ballena asociada con el esquema Ponzi chino se convierte en el quinto poseedor de MATIC más grande
Según la empresa de análisis de datos y seguridad blockchain en cadena PeckShield, una dirección de billetera asociada con un proyecto Ponzi de marketing multinivel (MLM) chino ha acumulado más de 22.37 mil...
La billetera asociada con Ponzi se convierte en el quinto titular de MATIC más grande
La billetera relacionada con el esquema Avatar Ponzi (0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410) ha acumulado más de 22 millones de monedas poligonales (MATIC). Este movimiento ha convertido a la dirección en la quinta más grande de MATIC...
El esquema Avatar Ponzi basado en China se convierte en ballena MATIC
Un esquema Ponzi chino de MLM se ha convertido en el quinto mayor poseedor de MATIC. Las transacciones del proyecto han provocado un aumento de las tarifas del gas en la red. Un proyecto Ponzi de marketing multinivel (MLM) es el quinto...
SEC está tratando a Ripple como un esquema Ponzi, dice profesor de derecho
Mientras el caso ampliamente publicitado en el que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusa a Ripple de vender ilegalmente el token XRP está esperando su conclusión, una ley particular p...
Peter Schiff sabía que Celsius Network era Ponzi, se pregunta por qué los reguladores no lo sabían
El crítico de Bitcoin de Godfrey Benjamin dijo que sabía que la red Celsius era un esquema Ponzi desde el principio. El popular crítico de criptografía Peter Schiff ha criticado a los reguladores en los Estados Unidos de América por no descubrir...
Celsius apodado esquema Ponzi en informe oficial
El examinador independiente designado por el tribunal en el caso de quiebra del prestamista de criptomonedas Celsius presentó un informe final que confirma el funcionamiento de la empresa como un esquema Ponzi. Celsius confirmado como una escala Ponzi...
Examinador de bancarrotas de EE. UU. insinúa que Celsius ejecuta esquemas Ponzi
El juez de quiebras de EE. UU. Martin Glenn, que supervisa el caso del Capítulo 11 de Celsius, nombró al ex fiscal Shoba Pillay como examinador para investigar la plataforma de préstamos criptográficos. Se esperaba que el examinador publicara un...
Examinador designado por la corte confirma que Celsius operaba como Ponzi
Un examinador independiente designado por un tribunal estadounidense informó que Celsius había utilizado los depósitos de los clientes para apuntalar el token CEL y enriquecer a dos de los fundadores de la empresa. El informe del ex fiscal Shoba...
Examinador independiente encuentra que Celsius cumple todas las casillas de Ponzi
Una investigación independiente ha determinado que el prestamista de criptomonedas Celsius Network, ahora en quiebra, era un esquema Ponzi al utilizar fondos de clientes para comprar su token nativo e inflar el precio. Desde septiembre, forma...
Crypto Ponzi del banco central irlandés insta a prohibir los anuncios
En el pasado, el Banco Central de Irlanda ha criticado los activos digitales y criptográficos. El gobernador del Banco Central de Irlanda, Gabriel Makhlouf, ha instado ahora a los legisladores a prohibir los anuncios criptográficos. De acuerdo a...
'Crypto es un esquema Ponzi descentralizado...': dice el CEO de JPMorgan
En una entrevista reciente con “Squawk Box” de CNBC, el director ejecutivo (CEO) de JPMorgan, Jamie Dimon, habló sobre Bitcoin (BTC), el esquema criptográfico y blockchain. El 19 de enero de 2023, Dimon dijo “Bitcoi...
Bitcoin es un 'Pet Rock Ponzi', dice el director de JPM, Jamie Dimon
El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, criticó a Bitcoin (una vez más) al margen de la cumbre anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En una entrevista con CNBC, Dimon dijo: "Bitcoin en sí es...
Las víctimas del "Textbook Ponzi" de BitConnect serán compensadas con $ 17 millones
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Según una decisión tomada por un tribunal de California, unas 800 víctimas de la infame estafa BitConnect recibirán en breve una fra...
Más de 800 víctimas de BitConnect Crypto Ponzi Scheme recibirán $ 17,000,000 en restitución, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., más de 800 víctimas del colapsado esquema cripto Ponzi de BitConnect recibirán 17 millones de dólares en restitución. Un tribunal de distrito federal en San Diego...
Las víctimas de Bitconnect recibirán más de $ 17 millones en restitución del esquema Ponzi Bitcoin Noticias
Más de 17 millones de dólares en restitución se distribuirán entre los inversores del esquema piramidal Bitconnect en virtud de una orden judicial en los Estados Unidos. El notorio plan de inversión en criptomonedas defraudó aunque...
Las víctimas de $ 2.4B BitConnect Ponzi recibirán $ 17M en restitución
Las víctimas del esquema Ponzi de BitConnect pueden finalmente encontrar un respiro. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó que se distribuyan más de $17 millones en restitución...
Mark Cuban será depuesto el próximo mes en traje Voyager 'Ponzi'
El multimillonario de “Shark Tank”, Mark Cuban, será depuesto como parte de una demanda colectiva por su papel en la promoción del fallido prestamista de criptomonedas Voyager entre millones de estadounidenses. Varios usuarios de la Voyager f...
La corte de Nueva York acusa a 2 promotores del esquema Ponzi de criptomonedas
El viernes, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, acusó a dos promotores más del esquema Forcount Ponzi. Forcount era una estafa de criptomonedas con sede en Brasil que def...