El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al fundador de Block Bits Fund en un esquema Ponzi criptográfico de USD 960,000 XNUMX 

El fundador de Block Bits Fund, Japheth Dillman, de 44 años, está acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) por engañar a los inversores para que cometan un Autotrader de arbitraje falso por un total de $ 960,000. 

DOJ alega que el fundador de Block Bits y su socio están involucrados en criptofraude 

Block Bits Fund se lanzó durante la era de las ICO en 2017. La compañía afirma ser un fondo que se adapta a la tecnología blockchain, criptomonedasy Ofertas Iniciales de Monedas (ICO).

El Fondo reafirmó a los usuarios de los altos rendimientos producidos a través de las discrepancias de precios de apalancamiento entre cripto-activos en diferentes cripto intercambios.

Según las acusaciones, Dillman y David Mata, su socio de 42 años, distorsionaron el nivel y la capacidad de Block Bits mostrando registros falsos de la empresa. 

Según la acusación, Dillman mintió a los inversores en junio de 2017, diciendo que Autotrader ya estaba funcionando, obteniendo ganancias sustanciales de Block Bits. Pero, contrariamente a las afirmaciones, ningún Autotrader estaba funcionando en ese momento y no se generaba ningún beneficio. 

Más de $ 500,000 de Block Bits Los inversores perdieron

Luego, nuevamente en agosto de 2017, Dilman volvió a propagar información falsa a través de correos electrónicos, afirmando que la prueba de arbitraje de Autotrader estaba en proceso y su lanzamiento estaba previsto para una semana después. 

Además, la denuncia establece que los socios falsificaron registros sobre la gestión de los fondos de los inversores. Los socios dijeron a los inversores que los fondos se mantienen en almacenamiento en frío para protegerlos y producir mayores rendimientos. Mientras que, por el contrario, los fondos se invirtieron y desaparecieron en proyectos de activos digitales de riesgo sin ninguna conexión con el almacenamiento en frío. 

Alrededor de $ 508,000 de los inversores de Block Bits se perdieron en el esquema, según la acusación.

Tanto Dillman como Mata están acusados ​​de un cargo de fraude electrónico en dos documentos diferentes. Los socios enfrentarán una sentencia de un máximo de 20 años de prisión, serán mantenidos bajo supervisión luego de su liberación y una multa de $250,000, en caso de que sean condenados después de su próxima comparecencia ante el tribunal.

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Un esquema Ponzi que drenó $ 2.4 mil millones

Sin embargo, esta no es la primera vez que alguien enfrenta cargos de los fiscales de EE. UU. en un caso de ejecución de un fraude cripto esquema.

Según el informe de febrero de CryptoPotato, el Departamento de Justicia acusó a uno de los fundadores de BitConnect de un esquema Ponzi en el que los inversores perdieron casi 2.4 millones de dólares.

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Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/30/us-doj-indicts-block-bits-fund-founder-in-a-960000-crypto-ponzi-scheme/