La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó a dos residentes de los EE. UU. y sus entidades por ejecutar un plan de inversión en criptomonedas que defraudó a más de 170 inversores.
La CFTC acusa a dos hombres por estafa criptográfica de USD 44 millones
En un funcionario comunicado de prensa, la CFTC alegó que los demandados, Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam, habían solicitado de manera fraudulenta un total de $44 millones de inversionistas a través de varias entidades corporativas bajo su control.
El regulador también acusó a los demandados de operar un grupo de productos básicos ilegales y no registrarse como Operador de grupos de productos básicos con la CFTC.
Según la denuncia de la Comisión, el dúo había promovido tres de los llamados fondos de ingresos de activos digitales: Ikkurty Capital, Rose City Income Fund y Seneca Ventures, entre los inversores. Han trabajado para atraer a inversores desprevenidos.
Comenzaron a dirigirse a los inversores en enero de 2021 a través de varios canales, como un sitio web oficial, un canal de YouTube y varios otros medios. Algunas de las afirmaciones fraudulentas fueron que los fondos agrupados se utilizarían para invertir en varios activos digitales, materias primas, swaps, derivados y contratos de futuros, lo que produciría un alto ROI anual. Pudieron recaudar al menos $ 44 millones de alrededor de 170 inversores.
La CFTC también alegó que, en lugar de realizar cualquier inversión con fondos de los inversores, "se apropiaron indebidamente de los fondos de los participantes distribuyéndolos a otros participantes, de manera similar a un esquema Ponzi".
Además, la Comisión señaló que Ikkurty y Avadhanam se quedaron con una parte de los fondos para ellos y "otros participantes" y transfirieron el resto a entidades extraterritoriales bajo su control.
“Los demandados transfirieron algunos fondos de los participantes a otras cuentas bajo su control y para su beneficio. Los demandados también transfirieron millones de dólares a una entidad extraterritorial que, a su vez, pudo haber transferido fondos a un intercambio de criptomonedas extranjero. Ninguno de estos fondos fue devuelto al fondo común”, indica la denuncia.
CFTC busca restitución
Un tribunal federal de EE. UU. ya emitió una orden para congelar los activos de los demandados, junto con instrucciones para preservar los documentos relacionados con el esquema y el nombramiento de un destinatario temporal de los fondos de los inversores.
La CFTC ahora busca la restitución y devolución de ganancias obtenidas ilícitamente. También está impulsando sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales permanentes y órdenes judiciales contra futuras violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.
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Fuente: https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/