EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y los Países Bajos comparten pistas criminales criptográficas, incluido un posible esquema Ponzi de $ 1B Bitcoin News

Funcionarios de los EE. UU., el Reino Unido, Canadá, Australia y los Países Bajos han compartido datos e identificado más de 50 pistas criminales relacionadas con las criptomonedas, incluido un caso que podría ser un esquema Ponzi de mil millones de dólares.

Los funcionarios comparten datos sobre el criptocrimen mundial

Los jefes de aplicación de impuestos de los países del Estado Mayor Conjunto de Aplicación de Impuestos Globales (J5) se reunieron en Londres esta semana para compartir inteligencia y datos para identificar fuentes de criptoactividad transfronteriza ilegal, informó Bloomberg el viernes.

El J5 se formó en respuesta al llamado a la acción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que los países hagan más para abordar los facilitadores del delito fiscal. Está compuesto por la Oficina de Impuestos de Australia (ATO), la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA), el Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) y la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).

Durante la reunión, los funcionarios identificaron más de 50 pistas criminales relacionadas con criptomonedas, según la publicación.

Jim Lee, jefe de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS), dijo a los periodistas el viernes:

Algunas de estas pistas... involucran a personas con transacciones NFT significativas que giran en torno a posibles delitos fiscales u otros delitos financieros en todas nuestras jurisdicciones.

Agregó que una pista "parece ser un esquema Ponzi de mil millones de dólares", y señaló que esta pista "toca a todos los países J1".

Además, los funcionarios han identificado pistas que involucran intercambios descentralizados y empresas de tecnología financiera, dijo Lee, y agregó que podría haber anuncios sobre "objetivos importantes" tan pronto como este mes.

Niels Obbink, jefe y director general del Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos (FIOD), dijo a los periodistas:

Los NFT son una de las nuevas formas digitales modernas de lavado de dinero basado en el comercio.

Obbink señaló que las criptomonedas tienen "menos control y menos supervisión y una regulación limitada que las hace vulnerables al fraude". Enfatizó, “debe tener nuestra atención”.

¿Qué opinas sobre los países que comparten datos sobre delitos criptográficos? Háganos saber en la sección de comentarios.

Kevin Helms

Kevin, un estudiante de economía austriaca, encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses se centran en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre la economía y la criptografía.




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Fuente: https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-incluyendo-a-potential-1b-ponzi-scheme/