Los investigadores fiscales identifican un posible esquema Ponzi criptográfico de $ 1 mil millones, según los informes

Los funcionarios fiscales internacionales han identificado más de 50 pistas de posibles delitos fiscales criptográficos que pueden dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas, incluido un caso que podría ser un esquema Ponzi de USD 1 millones.

Los funcionarios fiscales estadounidenses dijeron el viernes que estaban siguiendo pistas separadas sobre estafas centradas en cosas como tokens no fungibles y otras partes descentralizadas del sector.

La capacidad de Crypto para moverse a través de las fronteras en gran parte sin ser detectada lo ha convertido en una herramienta para los estafadores que buscan apuntar a poblaciones de inversores vulnerables. También ha dado lugar a una gran cantidad de acciones delictivas, que los reguladores intentan atacar y controlar a medida que los criptoestafadores apuntan a objetivos más grandes y ricos. TheStreet.com informó.

También hubo un repunte durante la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Mucha gente enviaba dinero dentro y fuera de Ucrania a través de criptografía, demostrando una vez más cómo se podrían usar las monedas eventualmente.

El dinero involucrado parece haber afectado a los inversores de todo el mundo, incluidos los compradores de criptomonedas en los EE. UU., el Reino Unido, los Países Bajos, Canadá y Australia.

Los principales funcionarios de delitos fiscales y financieros del Reino Unido, EE. UU., Canadá, Australia y los Países Bajos, un grupo conocido como J5, se reunieron en Londres esta semana para compartir inteligencia y datos para identificar las fuentes de criptoactividad ilegal transfronteriza. Bloomberg informó. Los funcionarios se centraron específicamente en las tendencias emergentes con finanzas descentralizadas y tokens no fungibles, o NFT.

“Algunas de estas pistas de las que estoy hablando involucran a personas con transacciones NFT significativas que giran en torno a posibles delitos fiscales u otros delitos financieros en nuestras jurisdicciones”, dijo a los periodistas el viernes Jim Lee, jefe de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos. Una pista “parece ser un esquema Ponzi de mil millones de dólares. Eso es mil millones con una B y esta ventaja también toca a todos los países J1”.

La iniciativa destaca el creciente escrutinio de los riesgos, el fraude y la mala conducta en la floreciente industria de las criptomonedas. La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, dijo a los legisladores el jueves que el colapso de la moneda estable TerraUSD destacó la necesidad de nuevas regulaciones.

La funcionarios fiscales J5 también han identificado pistas que involucran intercambios descentralizados y compañías de tecnología financiera, dijo Lee. Podría haber anuncios sobre "objetivos significativos" tan pronto como este mes, agregó. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre las pistas, que aún no se han convertido en investigaciones activas ni involucran cargos oficiales.

La identificación de posibles delitos marca más malas noticias en lo que ha sido una semana tumultuosa para los criptomercados. Las grandes fluctuaciones de precios enturbiaron los criptomercados y deprimieron las valoraciones totales de los criptoactivos por alrededor de $ 270 mil millones, según algunas estimaciones.

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La facilidad con la que las criptotransacciones pueden cruzar fácilmente las fronteras internacionales ha requerido una colaboración más estrecha entre los países que han luchado por seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos en los últimos años. El IRS se ha centrado en hacer de las criptomonedas una de las principales prioridades de cumplimiento de la agencia, tanto a nivel nacional como internacional.

"Los NFT son una de las nuevas formas digitales modernas de lavado de dinero basado en el comercio", dijo a los periodistas Niels Obbink, del Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos. “Y dado que hay, en comparación con sectores clásicos más conocidos, menos control y menos supervisión y una regulación limitada que lo hace vulnerable al fraude, debe tener nuestra atención”.

Fuente: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo