El escándalo de Do Kwon parece profundizarse. Los fiscales están investigando si presentarán cargos de fraude Ponzi en su contra luego del accidente de Terra. conforme a The Korea Times.
Esto llega un día después de que los inversores de LUNA y UST archivado una demanda legal contra Do Kwon y Daniel Shin, los cofundadores de Terraform Labs. LUNA y UST son los tokens nativos de la red Terra desarrollados por la empresa fintech de Corea del Sur, Terraform Labs.
Habiendo eliminado al menos 38 millones de dólares del dinero de los inversores en una semana, los fiscales de Corea del Sur están profundizando en el accidente de Terra. Por ejemplo, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl que está a cargo del caso tiene la intención de buscar los servicios de un equipo de investigación en base a las denuncias presentadas y diversos antecedentes fácticos.
Según el anuncio:
“Los fiscales a cargo del caso están investigando si pueden presentar un caso de esquema Ponzi contra el “Protocolo de anclaje”, según el cual los depositantes de TerraUSD tienen garantizado un rendimiento anual del 20 por ciento”.
Las autoridades financieras creen que 280,000 70 inversores surcoreanos tienen aproximadamente XNUMX XNUMX millones de monedas LUNA, aunque se desconoce la cantidad exacta.
A principios de esta semana, las agencias gubernamentales pertinentes reforzado inspecciones de intercambio criptográfico para tratar de desentrañar lo que ocurrió durante el accidente.
¿Do Kwon disolvió Terraform Labs solo unos días antes del accidente?
Según se informa, Kwon disolvió Terraform Labs el 30 de abril, solo unos días antes de que las fichas de Terra cayeran con fuerza.
Según Digital Today, con base en documentos oficiales bajo la custodia de la oficina de registro de la corte suprema de Corea del Sur, la decisión de cerrar la empresa se tomó en una junta general de accionistas celebrada el 30 de abril.
Sentimientos similares fueron compartidos por un usuario de Reddit, quien señaló:
“KWON-DO-HYUNG figura en este documento coreano como la disolución de su empresa Terraform Labs el 30 de abril, registrada el 4 de mayo. El hecho de disolverse pocos días antes del colapso de la UST sugiere la intención de eliminar la responsabilidad por las consecuencias, lo que sirve como evidencia de que él sabía que algo iba a suceder”.
Además, Kwon recibió recientemente una multa por evasión de impuestos de $ 78 millones, Blockchain.Noticias informó.
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Fuente: https://blockchain.news/news/prosecutors-investigate-do-kwon-with-ponzi-fraud-charges-amid-terraform-labs-dissolvement