Según Lookonchain, FTX, un intercambio de criptomonedas, ha movido alrededor de $145 millones en monedas estables a través de varias plataformas. Tres billeteras asociadas con FTX y su subsidiaria, Alamed...
Etiqueta: Investigaciones
Binance espera multas en investigaciones de EE. UU.
Binance, el mayor intercambio de activos digitales del mundo, se está preparando para resolver investigaciones regulatorias y policiales pendientes en los Estados Unidos mediante el pago de multas y otros tipos de pena...
Las investigaciones de FTX son abundantes, no se necesita un examinador independiente, las reglas del juez
Un juez de quiebras de FTX denegó una moción para nombrar un examinador independiente. El juez John Dorsey dijo que sería innecesario en comparación con otras investigaciones en curso por parte de las fuerzas del orden y el nuevo FTX...
Binance espera pagar multas para resolver las investigaciones de EE. UU.: Informe
A medida que se intensifica el escrutinio regulatorio del sector criptográfico en los EE. UU., Binance espera resolver eventualmente las investigaciones existentes sobre su negocio. Según el director de estrategia Patrick Hillmann, el...
Binance se preparó para sanciones para poner fin a las investigaciones de EE. UU., detalles en el interior
Binance, el principal intercambio de cifrado, se está preparando para enfrentar sanciones para resolver las investigaciones en los EE. UU. Las fuentes creen que resolver los problemas con los reguladores estadounidenses sería beneficioso para el futuro del...
Binance espera multas de los reguladores de EE. UU. para resolver investigaciones
Binance se está preparando para posibles multas impuestas por los reguladores de Estados Unidos. Las multas resolverían las investigaciones existentes contra el intercambio de cifrado debido a malas conductas en el pasado. El ...
DCG supuestamente bajo investigaciones de los fiscales de EE. UU.
Digital Currency Group (DCG) se enfrenta ahora a investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre sus transacciones financieras internas, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. Según el representante...
Las transferencias de Digital Currency Group a Genesis atraen investigaciones de EE. UU.: Bloomberg
Las autoridades estadounidenses están investigando el flujo de fondos entre Digital Currency Group y su filial de préstamos Genesis, según un informe de Bloomberg. Fiscales federales en la Di...
Las investigaciones del Congreso de EE. UU. sobre FTX están en el limbo sin un presidente de la Cámara
En el momento de esta publicación, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se encontraba en un punto muerto histórico en su proceso de elección de un presidente para el 118º Congreso, un atolladero que podría llevar a que el legislador...
El ex abogado de FTX para ayudar en las investigaciones, divulgará la información confidencial de la empresa
El ex abogado de FTX en quiebra, Daniel Friedberg, acordó revelar detalles de la empresa a los fiscales estadounidenses mientras investigan el colapso de FTX. Esto ocurre después de que el Fiscal Federal de Manhattan...
El gobierno indio actualiza al parlamento sobre el proyecto de ley de criptomonedas y las investigaciones de los intercambios de criptomonedas – Reglamento Bitcoin Noticias
El gobierno de la India ha proporcionado algunas actualizaciones sobre su proyecto de ley de criptomonedas y las investigaciones de los intercambios de criptomonedas en Lok Sabha, la cámara baja del parlamento de la India. “Los criptoactivos son por definición...
Tres ejecutivos abandonan abruptamente SPAC mientras las investigaciones persistentes y el caos del mercado ponen en peligro el acuerdo
Topline Digital World Acquisition Corp., la empresa de adquisiciones con fines especiales elegida para hacer pública la empresa de redes sociales del expresidente Donald Trump, dio a conocer una serie de depar...
El bufete de abogados Howard G. Smith inicia investigaciones sobre Silvergate Capital
Las oficinas legales de Howard G. Smith han iniciado investigaciones sobre posibles violaciones de la ley federal de valores por parte de Silvergate Capital Corporation, según un comunicado de prensa del bufete de abogados de noviembre...
Fiscal General de Bahamas revela investigaciones civiles y penales activas contra FTX
El fiscal general de las Bahamas, Ryan Pinder, emitió un comunicado hoy para abordar la situación con el criptoexchange FTX en quiebra, que tenía su sede en la nación insular. En su dirección, que...
Los republicanos de la Cámara apuntan a Joe Biden en la investigación de su hijo, mientras el Partido Republicano promete una avalancha de investigaciones en el nuevo Congreso
Los principales republicanos de la Cámara de Representantes prometieron el jueves hacer de su investigación de los negocios extranjeros de Hunter Biden una "máxima prioridad" el próximo año, centrando sus esfuerzos directamente en vincular al presidente Joe Bi...
Clave de colaboración para el equipo de Investigaciones de Binance
Los delitos históricos han dejado una proverbial marca negra en el ecosistema de las criptomonedas con hackeos, estafas y casos de fraude multimillonarios que acaparan los titulares de todo el mundo. Varios informes de investigación h...
El Departamento de Justicia aconseja a los abogados criptográficos que no informen a los clientes sobre las investigaciones
El Departamento de Justicia no quiere que los abogados avisen a sus clientes sobre las investigaciones, advirtió un representante. “Recomendamos que el sector privado, cuando se trata de DeFi o...
Investigaciones sobre el colapso del imperio FTX en marcha ⋆ ZyCrypto
Anuncio En una actualización del comunicado de prensa del 14 de noviembre de 2022 sobre FTX, la Comisión de Valores de Las Bahamas (SCB) confirmó que había solicitado a la Corte Suprema...
Importante abogado de FTX ordena la conservación de documentos a medida que aumentan las investigaciones
El miércoles, el asesor general de FTX US, Ryne Miller, ordenó a todo el personal que conservara sus correos electrónicos, mensajes, notas y documentos derivados de su trabajo en FTX, FTX US, Alameda y empresas afiliadas, según...
Binance se retira de la adquisición de FTX, cita el balance de Crypto Exchange y las investigaciones pendientes de EE. UU.
El gigante criptográfico global Binance dice que ha decidido no adquirir el asediado intercambio de activos digitales FTX. En una serie de tweets, Binance expone su razonamiento para decidir rápidamente no continuar con el acuerdo...
Las investigaciones de la SEC empujan a los inversores hacia las criptomonedas: estudio
El análisis exhaustivo y varias investigaciones que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha lanzado sobre entidades notorias relacionadas con las criptomonedas parecen estar funcionando para la industria hasta ahora. ...
Ruja Ignatova avisó sobre las investigaciones de Onecoin
La Cryptoqueen ha estado prófuga durante varios años. Es buscada por las fuerzas del orden de todo el mundo. La mujer de 42 años está acusada de apropiarse indebidamente de 4 millones de dólares. Antes de desaparecer, la...
La organización de seguridad de la ONU, OSCE, capacita a la policía uzbeka en investigaciones de criptomonedas y la web oscura – crypto.news
La OSCE había organizado un curso de capacitación de cinco días para la policía y la fiscalía de Uzbekistán sobre criptomonedas e investigación de la Dark Web en un esfuerzo por educarlos sobre el desarrollo de tecnologías...
El jefe de policía de Austria dice que las investigaciones de las agencias indias redujeron las criptoestafas ⋆ ZyCrypto
Las investigaciones realizadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la India ayudaron a reducir las estafas con criptomonedas en Austria y otros países europeos. La política federal de Austria...
Binance.US elige al 'hombre más temido de Wall Street' para una nueva unidad de investigaciones
Binance.US, el exchange de criptomonedas de Estados Unidos, creó una nueva "unidad de investigación" y nombró a un ex agente especial del FBI como su nuevo jefe, con el objetivo de buscar y detener actividades ilegales en su...
Cryptoqueen Ruja Ignatova avisó sobre las investigaciones de Onecoin antes de que desapareciera, Informe Bitcoin Noticias
Ruja Ignatova, fundadora de la famosa pirámide criptográfica Onecoin, fue alertada sobre las investigaciones policiales sobre la estafa antes de desaparecer. La 'Cryptoqueen' ha estado huyendo durante varios...
Binance US contrata al "hombre más temido de Wall Street" como jefe de investigaciones
Binance US, la filial estadounidense del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, nombró al ex agente del FBI BJ Kang como su primer jefe de investigaciones. En este puesto, su objetivo será garantizar la máxima c...
Binance.US agrega a un exagente del FBI para liderar investigaciones
Fidelity Digital Assets espera agregar alrededor de 100 personas más durante los próximos tres a seis meses. El fundador de varias empresas de tecnología y medios se une a a16z como asesor principal de Binance.US contrató al exagente del FBI...
Binance US contrata a ex agente del FBI como jefe de investigaciones
Hace 49 minutos | 2 minutos de lectura Noticias de Exchange BJ Kang fue nombrado el primer Jefe de Investigaciones del intercambio. Kang ha participado en varias investigaciones sobre delitos financieros. Como el número de r...
Binance.US contrata a ex agente del FBI para dirigir su equipo de investigaciones ⋆ ZyCrypto
Binance es un gran intercambio de cifrado que se ha hecho un nombre en la industria. Hasta ahora, es el intercambio de cifrado más popular en muchas partes del mundo....