Las transferencias de Digital Currency Group a Genesis atraen investigaciones de EE. UU.: Bloomberg

Las autoridades estadounidenses están investigando el flujo de fondos entre Digital Currency Group y su subsidiaria de préstamos Genesis, según un reporte por Bloomberg. 

Los fiscales federales en el Distrito Este de Nueva York están analizando las transferencias entre DCG y Genesis y la Comisión de Bolsa y Valores también inició una investigación, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con la situación. La investigación criminal comenzó antes del colapso del intercambio de criptomonedas FTX en noviembre.

Las investigaciones se encuentran en sus primeras etapas y ni DCG ni ninguna de sus divisiones han sido acusadas de irregularidades, dijo Bloomberg. Tampoco está claro qué actividad específica está atrayendo el escrutinio. 

“DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal”, dijo Bloomberg citando a un portavoz de la compañía. “No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.

La SEC y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York se negaron a comentar con Bloomberg. Los intentos de The Block de ponerse en contacto con DCG a través de un formulario en su sitio web parecía no poder procesarse.

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Las tribulaciones criptográficas del año pasado han pasado factura a DCG. Génesis había prestado más de $ 2 mil millones a Three Arrows Capital, el fondo de cobertura criptográfico que se derrumbó en julio. Más recientemente, las consecuencias de la quiebra de FTX en noviembre llevaron a Genesis a suspender los canjes.

DCG también es la empresa matriz de CoinDesk, que compite con The Block para brindar noticias sobre la industria de las criptomonedas. 

Descargo de responsabilidad: a partir de 2021, Michael McCaffrey, exdirector ejecutivo y propietario mayoritario de The Block, tomó una serie de préstamos del fundador y exdirector ejecutivo de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunció a la empresa en diciembre de 2022 después de no revelar esas transacciones.

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